วันนี้ (14 มกราคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีมติจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งยาเสพติด ทุจริตต่อหน้าที่ ฉ้อโกงประชาชน และพนันออนไลน์ รวมมูลค่าการดำเนินการทั้งสิ้นกว่า 1,148 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดคดีสำคัญ ดังนี้:
1. มติยึดและอายัดทรัพย์สินใหม่ (16 รายคดี รวม 252 ล้านบาท)
คณะกรรมการฯ มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ได้แก่:
- คดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และ หมอบี : (อลงกต และเสกสันน์) กรณีเบียดบังเงินบริจาคของวัดไปใช้ส่วนตัว พบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และฟอกเงิน ยึดทรัพย์สิน 20 รายการ มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท (เช่น รถยนต์ สินค้าแบรนด์เนม ที่ดิน)
- คดีเครือข่ายตี่ลี่ ฮวงจุ้ย: (สุพิชฌาย์ กับพวก) เชื่อมโยงธนวันต์ฯ กรณีฉ้อโกงประชาชนและพนันออนไลน์ ยึดและอายัดทรัพย์สิน 369 รายการ มูลค่าประมาณ 124 ล้านบาท (เช่น วัตถุมงคล เครื่องประดับ ที่ดิน)
- คดีพนันออนไลน์ผ่านแอปฯ ไลน์: (ฉัตรชัย กับพวก) พฤติการณ์ไลฟ์สดจัดเล่นพนัน ยึดและอายัดทรัพย์สิน 396 รายการ มูลค่าประมาณ 47 ล้านบาท
- คดีค้ายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ: เครือข่ายสิทธิพงษ์ฯ ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท
2. มติส่งเรื่องให้อัยการเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (17 รายคดี รวม 769 ล้านบาท)
เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถนำสืบที่มาของทรัพย์สินได้เพียงพอ ปปง. จึงส่งเรื่องดำเนินการตามกฎหมายในคดีสำคัญ อาทิ:
- คดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง: (พระธรรมวชิรานุวัตร หรือแย้ม) กรณีทุจริตเบียดบังเงินวัดไปซื้อทรัพย์สินในชื่อผู้เกี่ยวข้อง รวม 205 รายการ มูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท
- คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ: (ทวีศักดิ์ กับพวก) เชื่อมโยงเครือข่าย พัด สุภาภา (ลี ยงพัด) และทุนจีนในกัมพูชา ส่งเรื่องดำเนินการเพิ่มเติมมูลค่าประมาณ 350 ล้านบาท
- เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์: อาทิ เว็บไซต์ 888point .com และ หวยแบงค์ .com รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งศาลกว่า 347 ล้านบาท
3. การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย (14 รายคดี รวม 127 ล้านบาท)
ปปง. มีมติส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อนำทรัพย์สินคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงและลักทรัพย์ที่เป็นปกติธุระ ได้แก่:
- เครือข่ายไฮบริดสแกมข้ามชาติ: (วาสนา กับพวก) มูลค่าประมาณ 80 ล้านบาท
- คดีลักทรัพย์และฉ้อโกงอื่นๆ: อาทิ รายยงยุทธ และ สุรเชษฐ์ รวมมูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท
สำนักงาน ปปง. ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมาย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักความรอบคอบและพยานหลักฐาน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมและเยียวยาผู้เสียหายอย่างเท่าเทียม
