×

ปปง.

ส.ป.ก. เขาใหญ่
11 มีนาคม 2024

เตรียมออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวข้อพิพาท ส.ป.ก. เขาใหญ่ รู้ตัวนายทุนกำลังทรัพย์สูงเป็นเจ้าของ 1 จุด

วันนี้ (11 มีนาคม) ธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าพบ เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อหารือกรณีตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มเกษตรกร หรือบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน ...
30 พฤศจิกายน 2023

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากคดีโกงหุ้น STARK ของ ‘ชนินทร์ กับพวก’ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 67

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์หุ้น STARK ของ ชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567   วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมก...
ปปง. เผย พบ บัญชีม้า ในระบบกว่า 500,000 บัญชี
19 ตุลาคม 2023

ปปง. เผย พบบัญชีม้าในระบบกว่า 500,000 บัญชี จาก 121 ล้านบัญชีทั่วประเทศ พบเพิ่มสัปดาห์ละกว่า 1,000 รายชื่อ

วันนี้ (19 ตุลาคม) วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่ามีบัญชีม้าในระบบธนาคารจำนวนมากถึง 200,000-500,000 บัญชี จากบัญชีธนาคารในประเทศทั้งหมดกว่า 121,000,000 บัญชี ปปง. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหามาตรการควบคุมการเปิดบัญชีม้า    โดยเบื้องต้น ปป...
ATM
10 ตุลาคม 2023

เริ่ม 11 พ.ย. 66 ฝากเงินผ่านตู้ CDM ต้องยืนยันตัวตนก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบการเงิน

วันนี้ (10 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงความคืบหน้าวิธีการแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM โดยรายละเอียดระบุว่า ตามที่มีการใช้วิธีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) เป็นช่องทางของการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน    รวมถึงการหลอกลวงทางการเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่...
ตู้ CDM
10 ตุลาคม 2023

เริ่ม 11 พ.ย. นี้! ผู้ฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ CDM ทั่วประเทศต้องยืนยันตัวตนเพื่อลดปัญหาการฟอกเงิน

ปปง., ธปท. และสมาคมธนาคารไทย เตรียมบังคับให้ผู้ที่ทำธุรกรรมฝากเงินสดผ่านตู้ CDM ต้องแสดงตัวตนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน รหัส OTP หรือใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของตน ร่วมกับรหัสส่วนตัว เพื่อยกระดับความปลอดภัย เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป    โดยในแถลงการณ์ร่วมของทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ระบุเหตุผลเอาไว้ว่...
13 กันยายน 2023

เจ้าหน้าที่ตรวจค้นกว่า 15 จุดในนครปฐมเอี่ยวฮั้วประมูลบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำนันนก รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดีเพิ่มเติม

วันนี้ (13 กันยายน) ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรภาค 7, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร กว่าร้อยนายรวมตัวที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (อาคารใหม่) กว่า 100 นาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่มีความเชื่อมโยงก...
ดีเอสไอ
23 มิถุนายน 2023

ดีเอสไอตั้งข้อสังเกต นอท กลับมาเปิดขายหวยออนไลน์ใหม่ จะผิดกฎหมายซ้ำเดิมหรือไม่ ต้องตอบ ปปง. ให้ได้ว่านำเงินจากไหนมาลงทุน

วานนี้ (22 มิถุนายน) พงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการกองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ‘ลอตเตอรี่พลัส’ หรือชื่อเดิม ‘กองสลากพลัส’ โพสต์ข้อความใจความว่า ‘วันนี้ 22 มิ.ย. 66 เวลา 14.07 น. ลอตเตอรี่พลัสเปิดจำหน่าย ช้าหมดอดแน่นอน’ พร้อมระบุช่องทางการซื้อลอตเตอรี่ทางเว็บไซต์แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงวิธีการซื้อลอตเตอรี่ ...
9 มิถุนายน 2023

ก.ล.ต. จับมือ 3 หน่วยงานลุยสอบ STARK เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แจงที่ผ่านมามีการตรวจสอบต่อเนื่อง แต่ยังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้

ก.ล.ต. เผย จับมือ DSI, บก.ปอศ. และ ปปง. เดินหน้าลุยตรวจสอบปัญหา ‘สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น’ ระบุอยู่ระหว่างตรวจสอบความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พร้อมแจงว่า ที่ผ่านมาประสานงานกับ 3 หน่วยงานด้านกฎหมายต่อเนื่อง แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการไม่ได้   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการต่อกรณี ...
11 มีนาคม 2023

ตำรวจตั้งแผนคุมเข้มกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมาย เตรียมเข้าตรวจสอบกว่า 100 จุดทั่วประเทศ

วานนี้ (10 มีนาคม) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มทุนต่างชาติเข้ามายึดประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าร่วม  ...
15 พฤศจิกายน 2022

ชมคลิป: ‘บัญชีมาร์จิ้น’ ช่องทางใหม่ฟอกเงิน? ปปง. เร่งสอบหุ้น MORE | Morning Wealth 15 พฤศจิกายน 2565

กูรูมองเงินเฟ้อสหรัฐฯ ลดลงอย่างมี ‘นัยสำคัญ’ ในปีหน้า ความเสี่ยงจากภาวะถดถอยจะลดน้อยลงหรือไม่ รายละเอียดเป็นอย่างไร   ทำความเข้าใจ ‘เกมหุ้น MORE’ คำถามใหญ่ช่องโหว่วงการหุ้นไทย พูดคุยกับ ประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์   ติดตาม รายการ Morning Wealth ทุกวัน จันทร์ – ศุกร...

Close Advertising