×

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เปิดเผยผลสำรวจภาคเอกชน
15 พฤษภาคม 2026

นายกฯ ยันต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชัน หลังเอกชนเปิดโพลสินบน พร้อมขยายผลแก๊งออกใบชมพูเถื่อน ย้ำรัฐบาลไม่ประนีประนอมคนผิด

วันนี้ (15 พฤษภาคม) ที่ทำเนีบยรัฐบาล อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เปิดเผยผลสำรวจภาคเอกชน พบ 10 หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุด ว่า ต้องไม่มีหน่วยงานไหนทำเช่นนั้นได้ เรารับฟังข้อมูลภาคเอกชน ซึ่งตนได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 หน่วยงาน ตนถามว่าเป็น...
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังประชุมหารือเกี่ยวกับคดีนอมินี
15 พฤษภาคม 2026

ดีเอสไอรับลูกนายกฯ สางปมนอมินีสมุย-พะงัน ล็อกเป้า 34 ธุรกิจสินทรัพย์ร้อยล้าน จี้ ปปง. แก้กฎหมายเอาผิดฐานฟอกเงิน

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคดีการใช้ตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี ลักลอบประกอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยระบุว่า ล่าสุดทางดีเอสไอได้ร่วมประชุมบูรณาการข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับการส่งมอบบัญชีรายชื่อบริษัทต้องสงสัยจำนวน 34 แห่ง ซึ่งทุกแห่งล้วนมีมูลค่าส...
รังสิมันต์จี้รัฐบาลตามคดีฟอกเงินเครือข่ายฮุ่ยวันเพย์
14 พฤษภาคม 2026

รังสิมันต์จี้รัฐบาลตามคดีฟอกเงินเครือข่ายฮุ่ยวันเพย์ ขู่ฟ้อง ม. 157 รมว. ยุติธรรมหากละเว้นตรวจจับ ฮุน โต

สส. พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามความคืบหน้าคดีเครือข่ายฮุ่นวันเพย์ (Huione Pay) และกลุ่มสแกมเมอร์ พร้อมเตือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่า อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หากรับทราบข้อมูลความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นระดับสูงอย่างฮุน โต แต่ไม่มีการขยายผลทางคดี   รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้...
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล กำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจปัญหานอมินีต่างชาติ
14 พฤษภาคม 2026

นายกฯ สั่งสอบนายอำเภอภูเก็ต-สุราษฎร์ฯ ใช้ ปปง. เช็กเส้นทางเงิน ขรก.-ตร. เอี่ยวนอมินีต่างชาติ

วันนี้ (14 พฤษภาคม) หลังจากที่ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามปัญหานอมินีต่างชาติ การรุกพื้นที่สาธารณะ และการประกอบกิจการผิดกฎหมาย ในพื้นที่หาดฟรีดอม จังหวัดภูเก็ต และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น   ล่าสุดมีรายงานข...
อนุทิน ชาญวีรกูล ตรวจสอบพูลวิลล่าบนเกาะพะงันที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการก่อสร้างผิดกฎหมาย
13 พฤษภาคม 2026

เกิดอะไรขึ้นที่เกาะพะงัน จากเกาะสวรรค์ สู่สนามทุน ‘นอมินี’ ต่างชาติ?

‘เกาะพะงัน’ ที่ถูกจดจำในฐานะเกาะสวรรค์ และเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก วันนี้กำลังเผชิญอีกด้านของการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหานอมินีต่างชาติ การถือครองธุรกิจ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่องเที่ยวไทยที่กำลังถูกจับตาอย่างเข้มข้นจากรัฐบาลไทย   ประเด็นสำคัญ   เกิดอะไรขึ้นที่ เกาะพะงัน     ประเด็นด...
ภาพมุมสูงแสดงเมืองท้องศาลา เกาะพะงัน
8 พฤษภาคม 2026

เปิดโปง 2 ธุรกิจ 10 ทุนต่างชาตินอมินี ฮุบ ‘สมุย-พะงัน’ ถือครองหุ้นกว่า 67%

กระแส ‘ต่างชาติยึดเกาะสมุย-พะงัน’ กำลังถูกพูดถึงอย่างหนัก หลังธุรกิจท่องเที่ยวและอสังหาฯ บน 2 เกาะดัง เต็มไปด้วยทุนต่างชาติ ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดปฏิบัติการสแกนนอมินี พบต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,426 บริษัท หรือเกือบ 68% ของธุรกิจทั้งหมด พร้อมเปิดชื่อ 2 กลุ่มธุรกิจต้องสงสัย ลุยสอบเส้นทางเงินอีก 34 บริษัท   พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดี...
ตัวแทนภาครัฐและเอกชน 23 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU ป้องกันและปราบปรามนอมินี-ทุนเทา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
29 เมษายน 2026

รัฐบาลผนึกกำลังเครือข่าย รัฐ-เอกชน ลงนาม MOU 23 หน่วยงาน เดินหน้าปราบนอมินี-ทุนเทา ลบรอยร้าวทางเศรษฐกิจ เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน

วันนี้ (29 เมษายน) ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ภายใต้แนวคิด ‘ลบรอยร้าวเศรษฐกิจ ร่วมพิชิตนอมินี’   ทั้งนี้ มีไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทั...
ก.ล.ต. และสอบสวนกลางร่วมมือเชื่อมข้อมูล เพื่อทลายทุนเทาและอายัดทรัพย์ 2 หมื่นล้านบาท
16 เมษายน 2026

‘ก.ล.ต. – สอบสวนกลาง’ ยกระดับผนึกข้อมูลเชิงรุก สกัดช่องโหว่ทุนเทาฟอกเงินผ่าน ‘หุ้น-คริปโต’ โชว์ผลงานอายัดทรัพย์แล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท ลั่นใช้ Data บูรณาการข้ามหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายให้จบในที่เดียว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มุ่งประสานการทำงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งช่องทางของทุนเทาในทุกมิติ   ตามที่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ และทุกหน่วยงานมุ่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอ...
อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวการยึดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ
9 เมษายน 2026

อนุทิน แถลงยึดทรัพย์เครือข่ายยิม เลียก – เบน สมิธ เพิ่มอีก 8,269 ล้านบาท ขอยึดหลัก ‘ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม’ ถ้าทำผิดไม่มีข้อยกเว้น

วันนี้ (9 เมษายน) ที่สำนักงาน ปปง. อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าว การยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ในคดีที่แตงไทย กรณียิม เลียก, วิรินยา ยิม, เบน สมิธ และแคทรียา บีเวอร์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ค้ามนุษย์ การฉ้อโกงประชาชน เป็นสมาชิกอั้งย...
ภาพแฟ้ม แสดงบรรยากาศที่สำนักงานอัยการสูงสุด
8 เมษายน 2026

อัยการสูงสุดชี้ขาดสั่งฟ้อง ‘ชนนพัฒฐ์’ พร้อมพวก คดีฟอกเงิน-พนันออนไลน์ 2 สำนวนรวด สั่งตำรวจเร่งคุมตัวส่งฟ้องศาล

วันนี้ (8 เมษายน) ไชยรัตน์ ปาวะกะนันท์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งมี ชนนพัฒฐ์ หรือกฤต หรือกิต หรือกริช นาคสั้ว กับพวก เป็นผู้ต้องหา โดยคดีดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 สำนวนหลักในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ซึ่งอัยการสูงสุดได...


Close Advertising