×

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ภาพมุมสูงแสดงเมืองท้องศาลา เกาะพะงัน
8 พฤษภาคม 2026

เปิดโปง 2 ธุรกิจ 10 ทุนต่างชาตินอมินี ฮุบ ‘สมุย-พะงัน’ ถือครองหุ้นกว่า 67%

กระแส ‘ต่างชาติยึดเกาะสมุย-พะงัน’ กำลังถูกพูดถึงอย่างหนัก หลังธุรกิจท่องเที่ยวและอสังหาฯ บน 2 เกาะดัง เต็มไปด้วยทุนต่างชาติ ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดปฏิบัติการสแกนนอมินี พบต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,426 บริษัท หรือเกือบ 68% ของธุรกิจทั้งหมด พร้อมเปิดชื่อ 2 กลุ่มธุรกิจต้องสงสัย ลุยสอบเส้นทางเงินอีก 34 บริษัท   พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดี...
ตัวแทนภาครัฐและเอกชน 23 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU ป้องกันและปราบปรามนอมินี-ทุนเทา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
29 เมษายน 2026

รัฐบาลผนึกกำลังเครือข่าย รัฐ-เอกชน ลงนาม MOU 23 หน่วยงาน เดินหน้าปราบนอมินี-ทุนเทา ลบรอยร้าวทางเศรษฐกิจ เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน

วันนี้ (29 เมษายน) ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ภายใต้แนวคิด ‘ลบรอยร้าวเศรษฐกิจ ร่วมพิชิตนอมินี’   ทั้งนี้ มีไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทั...
ก.ล.ต. และสอบสวนกลางร่วมมือเชื่อมข้อมูล เพื่อทลายทุนเทาและอายัดทรัพย์ 2 หมื่นล้านบาท
16 เมษายน 2026

‘ก.ล.ต. – สอบสวนกลาง’ ยกระดับผนึกข้อมูลเชิงรุก สกัดช่องโหว่ทุนเทาฟอกเงินผ่าน ‘หุ้น-คริปโต’ โชว์ผลงานอายัดทรัพย์แล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท ลั่นใช้ Data บูรณาการข้ามหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายให้จบในที่เดียว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มุ่งประสานการทำงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งช่องทางของทุนเทาในทุกมิติ   ตามที่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ และทุกหน่วยงานมุ่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอ...
อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวการยึดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ
9 เมษายน 2026

อนุทิน แถลงยึดทรัพย์เครือข่ายยิม เลียก – เบน สมิธ เพิ่มอีก 8,269 ล้านบาท ขอยึดหลัก ‘ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม’ ถ้าทำผิดไม่มีข้อยกเว้น

วันนี้ (9 เมษายน) ที่สำนักงาน ปปง. อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าว การยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ในคดีที่แตงไทย กรณียิม เลียก, วิรินยา ยิม, เบน สมิธ และแคทรียา บีเวอร์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ค้ามนุษย์ การฉ้อโกงประชาชน เป็นสมาชิกอั้งย...
ภาพแฟ้ม แสดงบรรยากาศที่สำนักงานอัยการสูงสุด
8 เมษายน 2026

อัยการสูงสุดชี้ขาดสั่งฟ้อง ‘ชนนพัฒฐ์’ พร้อมพวก คดีฟอกเงิน-พนันออนไลน์ 2 สำนวนรวด สั่งตำรวจเร่งคุมตัวส่งฟ้องศาล

วันนี้ (8 เมษายน) ไชยรัตน์ ปาวะกะนันท์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งมี ชนนพัฒฐ์ หรือกฤต หรือกิต หรือกริช นาคสั้ว กับพวก เป็นผู้ต้องหา โดยคดีดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 สำนวนหลักในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ซึ่งอัยการสูงสุดได...
ภาพประกอบ DSI แถลงยุติคดี พระธัมมชโย หลัง ธรรมกาย คืนเงิน สหกรณ์คลองจั่น
27 มีนาคม 2026

DSI แจงยุติคดีอาญาพระธัมมชโย เหตุขาดอายุความ ส่วนธรรมกายคืนเงินสหกรณ์คลองจั่นแล้ว 1.4 พันล้าน

วันนี้ (27 มีนาคม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ออกแถลงการณ์ชี้แจงอย่างเป็นทางการ กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า พนักงานอัยการมีหนังสือสั่งการให้ดีเอสไอยุติการดำเนินคดีอาญากับ พระเทพญาณมหามุนี หรืออดีตพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยทางดีเอสไอยืนยันว่าการยุติคดีดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายเนื่องจากคดีขาดอายุความ พร้อมย้ำว่าที...
อินโฟกราฟิกสรุปมหากาพย์คดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น-วัดพระธรรมกายและพระธัมมชโย พร้อมเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่ถูกยึด
27 มีนาคม 2026

ย้อนมหากาพย์ 15 ปี ‘คลองจั่น-ธรรมกาย’ คดีอาญาฟอกเงินพระธัมมชโยยุติ แต่ ปปง. เดินหน้าขายทอดตลาดทรัพย์ 1.4 พันล้านคืนเหยื่อ

คดีประวัติศาสตร์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่มาจากรอยร้าวสะสมและศึกภายในจนนำไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายระดับชาติ   ปี 2546-2553: ผู้สอบบัญชีเอกชนพบสัญญาณทุจริตมาตั้งแต่ปี 2546 แต่หน่วยงานรัฐกลับไม่ได้เข้ามาจัดการเด็ดขาด จนกระทั่งปี 2553 สมาชิกเริ่มร้องเรียนว่าถอนเงินไม่ได้ แต่การตั้งทีมเข้าตรวจสอบกลับถูก ศุภชัย...
ภาพอาคารวัดพระธรรมกาย และทรัพย์สินที่รอการประมูล
27 มีนาคม 2026

ดีเอสไอยุติคดีพระธัมมชโย ฟอกเงิน ปปง. ยันคดีแพ่งเดินหน้าต่อ เตรียมประมูลสมบัติธรรมกาย

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ออกหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์ ถึงกรณีที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด มีคำสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับ พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ สุทธิผล) หรือ อดีตพระธัมมชโย และ ศศิธร โชคประสิทธิ์ ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร   เนื่องจากคดีดังกล่าวได้ขาดอายุความลง ส่งผลให้สิทธินำคดีอาญามาฟ...
เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวผลการจับกุม 'แตงไทย' พร้อมยึดทรัพย์สินจากคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์
18 มีนาคม 2026

ตำรวจไซเบอร์บุกจับ ‘แตงไทย’ คีย์แมนฟอกเงินเว็บพนัน G2GGO ยึดทรัพย์ 60 ล้าน พบเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์-ทุนต่างชาติ เบน สมิธ

วานนี้ (17 มีนาคม) ที่ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 (บก.สอท.2) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. แถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ จับกุมตัวการสำคัญ แตงไทย ผู้ทำธุรกรรมให้แก๊งสแกมเมอร์และเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 60 ล้านบาท   คดีดังกล่าวเริ่มต้นจากการที่ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ...
สำนักงาน ก.ล.ต. ออกมาตรการคุมเข้มบริษัทหลักทรัพย์ ห้ามรับฝากเงินสดโดยตรง และยกระดับ KYC สกัดการฟอกเงิน
14 มีนาคม 2026

ก.ล.ต. กางเกณฑ์คุมเข้ม ‘บริษัทหลักทรัพย์’ ย้ำห้ามรับฝากเงินสดโดยตรง จ่อยกระดับมาตรการ KYC สกัดอาชญากรรมออนไลน์และขบวนการฟอกเงิน

ท่ามกลางภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. ออกโรงย้ำเกณฑ์การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ต้องโปร่งใส ไร้เงินสด พร้อมประสานพลังหน่วยงานความมั่นคง ยกระดับมาตรการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ทั้งอุตสาหกรรม หวังปิดช่องโหว่การใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งฟอกเงิน   📌 Checklist ความโปร่งใส บล. ต้องไม่รับเงินสด-ดอกเบี้ยต้องสมเหต...


Close Advertising