ฟอกเงิน

วันนี้ (17 เมษายน) ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากทีมทนายความของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน เนื่องจาก พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ขอเลื่อนเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน คดีร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย BNK Master ที่ถูกออกหมายจับ และเจ้าตัวได้เข้ามอบตัวไปเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนจะได้รับการ...

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (28 พฤศจิกายน) หุ้น Coinbase แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ปรับตัวขึ้นมาแตะ 119.77 ดอลลาร์ ทำจุดสูงสุดในรอบ 18 เดือน หลังคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Binance โดนฝ่ายกำกับดูแลในสหรัฐฯ ตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการฝ่าฝืนกฎหมายให้เกิดการทำธุรกรรมจากประเทศที่โดนคว่ำบาตร   ไม่เพียงเท่านั้น CZ ประธานเจ้...

วันนี้ (24 ตุลาคม) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดียาเสพติด หมายเลขดำ อย.2201/2560 ที่พนักงานอัยการคดียาเสพติด 10 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง อัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง อายุ 36 ปี, สรรเสริญ รสานนท์ หรือ เน็ต อายุ 41 ปี และ อังสุพร อินา หรือ อุ้ม อายุ 35 ปี เป็นจำเลยที่ 1-3   ในความผิดฐา...

แหล่งข่าว CNBC รายงานว่า สำนักงานอัยการกรุงปารีสกำลังตรวจสอบซีอีโอ LVMH อย่าง Bernard Arnault เจ้าของมหาอาณาจักรสินค้าหรูหลายแบรนด์ ถึงข้อพิพาทการทำธุรกรรมต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน โดยมีเอี่ยวกับ Nikolai Sarkisov หนึ่งในเจ้าของและผู้บริหาร RESO-Garantia บริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย   จากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน Trac...

ถ้าพูดถึงข่าวใหญ่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นการบุกค้นบ้านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และนายตำรวจคนสนิทในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ สิ่งที่สะดุดตานั่นคือของกลางที่ประกอบไปด้วยของสะสมหรูหรา ไม่ว่าจะเป็นทรังก์ของ Louis Vuitton ตุ๊กตาของ Alex Face และ BE@RBRICK ส่วนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมทางการสิงคโปร์ก็บุกยึดทรัพย์กลุ่มจีนเทาที่เข้าไปฟอกเงิ...

วันนี้ (20 กรกฎาคม) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้...

ผู้แทนเหยื่อผู้เสียหายผู้ลงทุนรายย่อยจากหุ้น STARK แจ้งความ DSI กล่าวโทษผู้ต้องสงสัย 8 ราย ฐานฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมขออายัดทรัพย์ ห้ามเดินทางไปนอกประเทศ   ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาผู้ลงทุนผู้เสียหายจากการลงทุนหุ้นสา...

ตัวแทนนักลงทุนรายย่อย STARK เตรียมร้อง DSI พรุ่งนี้ ให้ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย 7 ราย ฐานฉ้อโกง ร่วมกันฟอกเงิน พร้อมขอ DSI ประสาน ปปง. อายัดทรัพย์ ชี้ ‘วนรัชต์’ เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้เสียหายตามที่ให้ข่าว เหตุได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น    ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธาน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น ใ...

วันนี้ (12 มิถุนายน) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาท...

วันนี้ (12 มิถุนายน) รังสิมันต์ โรม ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล เข้าพบจเรตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำข้อมูลและให้การเพิ่มเติมคดีที่ยื่นเรื่องร้องเรียน กรณีที่ พ.ต.ท. มานะพงษ์ วงศ์พิวัฒน์ สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล (สน.) พญาไท ออกหมายจับและให้เพิกถอนหมายจับ อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันฟอกเงิ...