วันนี้ (3 พฤศจิกายน) ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อาคารกระทรวงยุติธรรม รวิปรียา ภัทรธราธิป ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) พร้อมทีมงาน เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสืบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ถ้อยคำในฐานะพยานและชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีตรวจพบลูกค้าของแพลตฟอร์มโอนคริปโตเคอร์เรนซีไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com
รวิปรียา เปิดเผยก่อนเข้าพบพนักงานสืบสวนว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเต็มที่มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม รายละเอียดหลายประเด็นอยู่ในสำนวนการสืบสวน จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกต่อสาธารณะได้ทั้งหมด
ส่วนกรณีที่ผู้แทนบริษัทฯ ไปชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่าตรวจพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle นั้น ขอชี้แจงว่าไม่ใช่การยอมรับผิด แต่เป็นการเข้าไปให้ข้อมูลตามหน้าที่และกรอบของกฎหมายตามที่ถูกเชิญ ซึ่งธุรกรรมที่ตรวจพบเป็นการใช้คริปโตเคอร์เรนซีจริง
เมื่อสอบถามถึงประเด็นการคัดกรองลูกค้าที่อาจทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับเว็บพนันหรือคาสิโนออนไลน์ รวิปรียา ยอมรับว่า ด้วยฐานลูกค้าที่มีจำนวนมาก ทำให้เกิดความท้าทายและข้อจำกัดในเชิงเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม Bitkub ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว และเตรียมยกระดับความร่วมมือในการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยขอให้รอติดตามประกาศจากสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) ในระยะต่อไป
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย Bitkub ยืนยันว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เมื่อพบธุรกรรมที่มีความเสี่ยงหรือผิดปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล ทั้ง ก.ล.ต. และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามระเบียบข้อบังคับทันที
สำหรับข้อสงสัยที่ว่า Bitkub จะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษลูกค้าที่กระทำผิดเองหรือไม่นั้น รวิปรียา ชี้แจงว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรภาคเอกชน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน การดำเนินการที่เกินขอบเขตอาจกระทบต่อรูปคดีและการทำงานของภาครัฐได้ หน้าที่หลักของบริษัทคือการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยต่อ ปปง. และให้ความร่วมมือในการอายัดธุรกรรมชั่วคราวตามที่หน่วยงานรัฐประสานงานมา
มีรายงานเพิ่มเติมว่า การเรียกสอบพยานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะพนักงานสืบสวนคดีพิเศษ เรื่องสืบสวนที่ 148/2569 กรณีแพลตฟอร์ม Shuffle.com ซึ่งเป็นคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาที่รองรับสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการผ่านนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
DSI ตรวจพบว่ามีลูกค้าของ Bitkub จำนวน 49 ราย โอนคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว จึงได้เชิญตัวแทนบริษัทฯ มาให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทั้งนี้ พนักงานสืบสวน DSI ได้เชิญ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการออกใบอนุญาต เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 นี้ เพื่อขยายผลการสืบสวนต่อไป
