เปิดอาณาจักรสีเทาข้ามชาติ จาก เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน สู่ เบน สมิธ และปฏิบัติการยึดทรัพย์หมื่นล้าน

ในห้วงเวลาที่ภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินกำลังกัดกร่อนระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อของบุคคลกลุ่มหนึ่งได้ปรากฏขึ้นในฐานะศูนย์กลางของเครือข่ายที่ซับซ้อน

 

 
 

เชื่อมโยงอำนาจทางการเมืองระดับสูงในกัมพูชา เข้ากับกลไกทางการเงินในประเทศไทย และอาชญากรรมข้ามชาติระดับโลก

 

3 ตัวละครหลัก เฉิน จื้อ ,ก๊ก อาน และ เบน สมิธ ได้รับการเปิดเผยข้อมูลแล้วว่าคือผู้อยู่เบื้องหลังข้อกล่าวหาเครือข่ายสีเทา ผ่านคำสั่งยึดทรัพย์ครั้งสำคัญของ ปปง. มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท

 

เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ ‘ตัวกลางผู้เชื่อมต่ออำนาจ’

 

เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือที่รู้จักในชื่อ เบน สมิธ เปรียบเหมือน ทูต ผู้เชื่อมประสานรอยต่อระหว่างโลกธุรกิจสีเทากับขั้วอำนาจทางการเมือง

 

เบน สมิธ มีภูมิหลังที่คลุมเครือ โดยมีข้อมูลระบุว่าเกิดในแอฟริกาใต้ ถือสัญชาติกัมพูชา (ตั้งแต่ปี 2557) และเคยพยายามแปลงสัญชาติเป็นไทยในชื่อ สาธิต แต่ไม่สำเร็จ ตัวเขาใช้สถานะที่มีหลายสัญชาติและประวัติในระดับนานาชาติเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดน

 

ต้องยอมรับว่าความแข็งแกร่งของเบน สมิธ มาจากการเป็นคนวงใน ของรัฐบาลกัมพูชา เขาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของ สมเด็จฯ ฮุน เซน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แนบแน่นกับ ยิม เลียก (ประธาน B.I.C. Group และบุตรชายรองนายกฯ กัมพูชา) ซึ่งความสัมพันธ์นี้เปรียบเสมือนเกราะคุ้มกัน ทางการเมืองชั้นดี

 

ชื่อของเบน สมิธ กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อปรากฏความเชื่อมโยงกับ ‘บิ๊กเนม’ ในเมืองไทย

 

• อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร : ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการการเงิน จัดหาเครื่องบินเจ็ตและเรือยอชต์หรู
• นักการเมืองระดับสูง: ปรากฏภาพถ่ายร่วมกับ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ซึ่งทั้งสองได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นภาพเก่าและไม่มีความเกี่ยวข้องส่วนตัว)
• ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีภาพถ่ายร่วมวงสนทนากับเบนจามิน ทาง ร.อ. ธรรมนัส ยอมรับว่ารู้จักกันในฐานะเป็นเพื่อนนักธุรกิจของทักษิณที่รู้จักกันที่ดูไบตั้งแต่ปี 2562

 

แม้ที่ผ่านมาเบน สมิธ จะออกแถลงการณ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ โดยระบุว่าตนตกเป็นเหยื่อทางการเมืองและยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยหลักฐานจาก DSI แต่เส้นทางการเงินที่ถูกตรวจสอบกลับชี้ไปในทิศทางตรงกันข้าม

 

ขณะที่ปรากฏการณ์ครั้งหลังสุดที้เกิดภาพแชร์ในโลกออนไลน์ กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนการเมืองไทย จนนายกฯ ออกมาปฏิเสธต่อสื่อว่า “พวกคุณก็เห็นรูปแล้ว จะมาเอาเรื่องอะไรจากรูปที่ถ่าย 7 ปีที่แล้ว”

 

เมื่อถูกถามย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลไม่กล้าปราบกลุ่มของเบน สมิธ อย่างจริงจังหรือไม่ นายกฯ ตอบโต้ทันทีว่า “ผมหรือไม่กล้าแตะ? You know me little, go. รู้หรือเปล่าแปลว่าอะไร คุณรู้จักผมน้อยไป”

 

เฉิน จื้อ (Chen Zhi) ‘เจ้าพ่อ แห่ง Prince Group’

 

หากเบน สมิธ คือนักการทูต เฉิน จื้อ หรือ วินเซน คือ นายทุนใหญ่ ผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจบนกองเงินที่ต้องสงสัย

 

เฉิน จื้อ ชาวจีนวัย 37 ปี ถือสัญชาติกัมพูชา ก่อตั้ง Prince Holding Group เปลี่ยนโฉมเมืองสีหนุวิลล์ให้เป็นศูนย์กลางคาสิโน ตัวเขามีสถานะเทียบเท่ารัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาของสมเด็จฯ ฮุน เซน

 

ภายใต้ฉากหน้าของธุรกิจอสังหาฯ และธนาคาร ทางการสหรัฐฯ และหลายประเทศได้ระบุว่า Prince Group คือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

 

• โรงงานนรก: ถูกกล่าวหาว่าสร้างคอมเพล็กซ์ ที่มีสภาพเหมือนคุก เพื่อกักขังแรงงานทาสให้ทำงานสแกมเมอร์ (Pig Butchering Scams) หลอกลวงเหยื่อทั่วโลก
• การฟอกเงินระดับโลก: สหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องและยึดทรัพย์สินคริปโตฯ มูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท นับเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับเขา

 

ก๊ก อาน (Kok An) ‘ราชาคาสิโนและแดนสนธยาชายแดน’

 

สว.กัมพูชาเชื้อสายจีน เจ้าของอาณาจักร Crown Resort ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เขาคือผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ชายแดน (ปอยเปต-บาเวต) ธุรกิจคาสิโนของเขาถูกระบุว่าเป็นฐานที่มั่นของแก๊งคอลเซ็นเตอร์:

 

• ตึกมรณะ: อาคารสูงในปอยเปตถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่กักขังและทรมานเหยื่อชาวไทยและต่างชาติที่ถูกหลอกมาทำงานสแกม
• ท่อน้ำเลี้ยง: เขาคือหนึ่งในผู้สนับสนุนทางการเงินหลักของระบอบฮุน เซน การแตะต้องก๊ก อาน จึงเปรียบเสมือนการยุ่งกับหม้อข้าวของผู้มีอำนาจ

 

จากข้อมูลการสืบสวนที่เชื่อมโยงพฤติการณ์ของทั้ง 3 กลุ่มเข้าด้วยกัน นำมาสู่มาตรการขั้นเด็ดขาดของทางการไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติคำสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์สินครั้งประวัติศาสตร์ รวมมูลค่ากว่า 10,165 ล้านบาท

 

1. กลุ่มเครือข่าย เบน สมิธ – ยิม เลียก: ยึดทรัพย์สิน 66 รายการ มูลค่ากว่า 9,279 ล้านบาท (เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงของ น.ส.แตงไทย) ซึ่งพบเส้นเงินโอนต่อไปยังเบน สมิธ
2. กลุ่มเครือข่าย ก๊ก อาน: ยึดทรัพย์สิน 90 รายการ มูลค่าประมาณ 467 ล้านบาท ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์

 

จากปฏิบัติการยึดทรัพย์หมื่นล้าน สู่หมายจับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ

 

ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2569 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยขยายผลการสืบสวนไปยังเครือข่ายที่มีชื่อของ เบน สมิธ และ ยิม เลียก เกี่ยวข้อง โดยมุ่งตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างเงินที่ได้จากการหลอกลวงออนไลน์ การเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศ และการนำเงินกลับเข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทย

 

27 ตุลาคม 2569 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงาน ปปง. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 7 ราย แบ่งเป็นผู้ต้องหาที่ศาลออกหมายจับ 6 ราย ซึ่งมีรายงานว่ายังอยู่ระหว่างหลบหนีไปต่างประเทศ และผู้ถูกกล่าวหาอีก 1 รายที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว

 

กลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับประกอบด้วย เบน สมิธ, ยิม เลียก, ยูจีน, โคปิง, แคทรียา และสุภารัตน์ ส่วนผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอีกรายคือ ณัฐกร ซึ่งถูกระบุว่าทำหน้าที่ประสานงานในประเทศไทย โดยในชั้นนี้เจ้าตัวให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา

 

ทั้งนี้ข้อกล่าวหาที่หน่วยงานกำลังดำเนินการครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสมคบกันฟอกเงิน รวมถึงความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งหุ้นและการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ 

 

อย่างไรก็ตามการกล่าวหาดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม และผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

 

เปิดเส้นทางเงิน 3 ประเทศ จากบัญชีม้าสู่กองทุนต่างประเทศ ก่อนย้อนซื้อหุ้นไทย

 

หัวใจสำคัญของคดีนี้อยู่ที่การตรวจสอบเส้นทางเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีรูปแบบการเคลื่อนย้ายผ่านหลายบัญชี หลายนิติบุคคล และหลายประเทศ เพื่อทำให้แหล่งที่มาของเงินและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงตรวจสอบได้ยากขึ้น

 

จากข้อมูลการสืบสวนที่หน่วยงานไทยเปิดเผย เส้นทางเงินที่ถูกตรวจสอบมีลักษณะเป็นลำดับ ตั้งแต่เงินที่ได้จากการหลอกลวงออนไลน์ถูกโอนผ่านบัญชีม้า ก่อนเคลื่อนย้ายเข้าสู่เครือข่ายบัญชีธนาคารในกัมพูชา จากนั้นจึงมีการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อเงินไปยังกองทุนในสิงคโปร์ และนำเงินกลับเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

เจ้าหน้าที่แบ่งพฤติการณ์การเคลื่อนย้ายเงินออกเป็นหลายช่วง โดยในระยะแรกมีการใช้บัญชีบุคคล บัญชีครอบครัว และบัญชีนิติบุคคล ก่อนปรับรูปแบบการโอนเงินผ่านบัญชีในกัมพูชาและประเทศไทยไปยังกองทุนในสิงคโปร์ และต่อมาพบธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับธนาคาร B.I.C. และกองทุน CAI ในสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งเงินทุนและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

 

ข้อสงสัยสำคัญจึงไม่ได้อยู่เพียงว่าเงินถูกโอนผ่านบัญชีใด แต่รวมถึงการใช้โครงสร้างการลงทุนข้ามประเทศเพื่อแยกผู้ถือครองเงินออกจากผู้ควบคุมหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง หากพิสูจน์ได้ว่าเงินดังกล่าวมีต้นทางจากการกระทำความผิดและถูกนำมาปกปิดหรือแปรสภาพผ่านการลงทุน ก็จะเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีฟอกเงินและติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของธุรกรรมแต่ละรายการและความเชื่อมโยงของบุคคลทั้งหมดต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวน ไม่อาจสรุปได้ว่าธุรกรรมทุกส่วนหรือทุกนิติบุคคลที่ปรากฏในเส้นทางเงินมีส่วนกระทำความผิดโดยอัตโนมัติ

 

 

ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 26,000 ล้านบาท หุ้นไทยเป็นส่วนสำคัญ

 

อีกประเด็นที่ทำให้คดีนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือมูลค่าทรัพย์สินที่ ปปง. ดำเนินมาตรการยึดและอายัดไว้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย

 

ข้อมูลที่หน่วยงานเปิดเผยเมื่อปลายเดือนตุลาคมระบุว่า ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายรวมกว่า 26,000 ล้านบาท โดยมีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญ คิดเป็นมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินประเภทอื่นประกอบด้วยที่ดิน ห้องชุด เงินฝาก สิทธิเรียกร้องตามสัญญา และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกตรวจสอบ ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวบางสำนักระบุมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการนี้สูงถึง 35,000 ล้านบาท

 

ยิม เลียก กับแรงกดดันจากต่างประเทศและข้อโต้แย้งทางกฎหมาย

 

ในมิติระหว่างประเทศ ยิม เลียก นักธุรกิจชาวกัมพูชาและประธานกลุ่ม B.I.C. Group ถูกจับตาจากความเชื่อมโยงทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับบุคคลในแวดวงการเมืองกัมพูชา 

 

กรณีนี้ยังเกิดขึ้นในบริบทที่สหรัฐอเมริกาและหน่วยงานต่างประเทศที่เพิ่มมาตรการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินข้ามชาติ ซึ่งมีการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบางกลุ่ม สถาบันการเงิน และขบวนการหลอกลวงออนไลน์ 

 

ขณะเดียวกัน ความเชื่อมโยงทางสังคม ธุรกิจ หรือภาพถ่ายร่วมกับบุคคลในแวดวงการเมืองไทยที่ปรากฏในกระแสข่าว ได้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทุนต่างชาติและผู้มีอำนาจในประเทศ แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่ใช่หลักฐานยืนยันการกระทำความผิด การตรวจสอบจึงต้องตั้งอยู่บนเอกสารธุรกรรม เส้นทางเงิน อำนาจควบคุมกิจการ และพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ตามกฎหมาย

 

หากย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของรายงานข่าวพิเศษฉบับนี้ การยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเบน สมิธ–ยิม เลียก และก๊ก อาน เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สังคมหันมาจับตาการเชื่อมโยงระหว่างอาชญากรรมออนไลน์ ทุนข้ามชาติ และอำนาจทางการเมืองในภูมิภาค

 

แต่ความคืบหน้าในปลายเดือนตุลาคม 2569 ทำให้ขอบเขตของเรื่องนี้กว้างขึ้นกว่าการติดตามทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มขยายผลไปสู่โครงสร้างการถือหุ้น การเคลื่อนย้ายเงินผ่านกองทุนต่างประเทศ และการตรวจสอบว่าบุคคลใดอยู่เบื้องหลังการลงทุนที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท

 

สิ่งที่ต้องติดตามจากนี้จึงมีอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ การนำตัวผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างเงินจากการกระทำความผิดกับทรัพย์สินและหลักทรัพย์ที่ถูกอายัด และการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่กฎหมายเปิดช่องให้เรียกคืนได้

 

ท้ายที่สุด ขนาดของปฏิบัติการอาจสะท้อนความจริงจังของการบังคับใช้กฎหมาย แต่ผลลัพธ์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนคือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ชัดเจนว่าเงินมาจากไหน ถูกเคลื่อนย้ายผ่านใคร ใครเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และทรัพย์สินใดสามารถนำกลับคืนสู่ผู้เสียหายได้ภายใต้กระบวนการยุติธรรม

 

จาก เฉิน จื้อ และก๊ก อาน สู่เบน สมิธและยิม เลียก ภาพของเครือข่ายสีเทาข้ามชาติจึงยังไม่ใช่เรื่องที่มีคำตอบครบถ้วน หากแต่กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพิสูจน์พยานหลักฐาน ซึ่งจะเป็นบททดสอบทั้งประสิทธิภาพของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ความโปร่งใสของตลาดทุน และความสามารถของประเทศไทยในการสกัดกั้นเงินจากอาชญากรรมไม่ให้กลับเข้ามาหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจอีกครั้ง

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : 

• Thai PBS 
• ThaiPublica 
• The Nation Thailand