×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงแผนสกัดเงินเทาและการกำกับดูแลระบบการเงิน
29 ตุลาคม 2026

แบงก์ชาติ เปิดแผนสกัด ‘เงินเทา’ ปี 2570 จ่อปราบทุนเทาใช้เงินสด ฟอกเงินผ่าน ‘วิลล่า-รถหรู’ พร้อมเตรียมห้ามซื้อขายทองคำด้วย ‘เงินสด’ เกิน 10 ล้านบาท

แบงก์ชาติ เปิดแผนสกัด ‘เงินเทา’ ในปี 2570 ห้ามซื้อขายทองคำด้วย ‘เงินสด’ เกิน 10 ล้านบาท ยกระดับเกณฑ์คุมเข้มร้านแลกเงิน (Money Changer) เพื่ออุดช่องโหว่ฟอกเงินข้ามชาติ พร้อมเตือนทุนเทาปีหน้าใช้เงินสดไม่ง่าย! จ่อสั่งแบงก์ห้ามรับฝากเงินสดมูลค่าสูง ที่ตรวจสอบที่มาของเงินไม่ได้ สกัดการฟอกเงินผ่านวิลล่า-รถหรู   ประเด็นสำคัญ   ส่...
อนุทิน ชาญวีรกูล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีคดีเบน สมิธ
28 ตุลาคม 2026

นายกฯ อนุทิน ไฟเขียวทุกแยก สั่งปราบเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ‘เบน สมิธ’ ชูหลักปิดชื่อ ถือพฤติกรรม ลั่นยุคนี้ไม่มีช่วยเหลือคนผิด

วันนี้ (28 ตุลาคม) เวลา 15.00 น. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการออกหมายจับ เบน สมิธ พร้อมพวกรวม 6 ราย ในคดีสมคบกันฟอกเงินข้ามชาติ และความผิดเกี่ยวกับการถือหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องใหม่แต่อย่า...
ภาพจำลองกระดานซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และธนบัตรเงินตรา
28 ตุลาคม 2026

หุ้นไทยเป็นที่ฟอกเงิน ต้องฟื้นความเชื่อมั่นเร่งด่วน

ประเทศไทยกำลังบอกโลกว่า เราพร้อมเป็น Trusted Connector หรือตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่แบ่งขั้ว แต่การแถลงขยายผลเครือข่าย “เบน สมิธ–ยิม เลียก” ได้วางคำถามสำคัญไว้ตรงหน้า หากตลาดทุนของเราถูกใช้เป็นช่องทางอำพรางเงินที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่ามาจากอาชญากรรมข้ามชาติ เราจะทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจในระบบได้อย่างไร   เมื่อวัน...
ภาพแฟ้ม อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและเว็บพนัน
5 ตุลาคม 2026

ตำรวจไซเบอร์หิ้ว ‘อัจฉริยะ’ ฝากขัง คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน ชี้เส้นเงินโยงเครือข่ายใหญ่ หวั่นยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน

วันนี้ (5 ตุลาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) นำตัว อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ฟอกเงิน และลักลอบเล่นการพนัน มายื่นคำร้องฝากขังเป็นครั้งแรก กำหนด 12 ว...
ภาพ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช, วิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ และ วรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ บอสพอล
25 กันยายน 2026

ศาลอาญายกฟ้อง ‘สามารถ-แม่-บอสพอล’ คดีสมคบฟอกเงินดิไอคอน 2.5 ล้านบาท ชี้หลักฐานอ่อน-ตรวจสอบเส้นเงินได้

วันนี้​ (25 กันยายน) ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง สามารถ เจนชัยจิตรวนิช (จำเลยที่ 1), วิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ (มารดาของสามารถ - จำเลยที่ 2), วรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ บอสพอล (จำเลยที่ 3) และบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด (จำเลยที่ 4) ในคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป วงเงิน 2.5 ล้านบาท   ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว...
เจ้าหน้าที่ DOPA S.W.A.T. เข้าตรวจค้นบ่อนการพนันกลางแฟลตดินแดง
23 กันยายน 2026

มท.4 เปิดปฏิบัติการ DOPA S.W.A.T. บุกบ่อนกลางแฟลตดินแดง จับ 53 คน ยึดชิป-เงินสดกว่า 1 ล้าน

วันนี้ (23 กันยายน) เวลา 18.20 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (DOPA S.W.A.T.) นำโดยวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (กมธ.ปปง.) และคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันบริเวณแฟลตดินแดง โดยสามารถจับกุมนักพนันและตรวจยึดของกลางเ...
พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและมอบรางวัลแก่ตำรวจดีเด่นด้านปราบปรามการฟอกเงิน
22 กันยายน 2026

จตช. ยกระดับปราบฟอกเงิน สั่งลุยบังคับใช้กฎหมายอาญา-ติวเข้มกำลังพล พร้อมชงร่างระเบียบเบิกเงินกองทุนฯ หนุนการทำงาน

วานนี้ (21 กันยายน) พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.) เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2569 ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ   ...
เจ้าหน้าที่ DSI กำลังพิจารณาเอกสารคดีฮั้ว สว.
17 กันยายน 2026

DSI จ่อนัดถกอัยการคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน ปมฮั้วสว. สิ้นเดือนนี้ ชี้ไม่ผูกมัดแค่ 77 รายตาม กกต. เล็งสอบกลุ่มนักการเมืองเพิ่ม พร้อมชี้แจงอุปสรรคหน่วยงานรัฐปฏิเสธส่งข้อมูลสำคัญ

วันนี้ (17 กันยายน) ภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง จำนวน 77 ราย ในคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ปี 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณีอั้งยี่-ฟอกเงิน เตรียมทำหนังสือประสานขอรายงานคำวินิจฉัยฉบับเต็มจาก กกต. เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี ก่อนนัดหมายประชุมคณะพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักง...
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงข่าวความคืบหน้าคดี
15 กันยายน 2026

ตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดี ‘อติโชติ-ปุณยวีร์’ ส่ง ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน 300 ล้านบาท

วันนี้(15 กันยายน) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดี อติโชติ ทันประเสริฐ หรือ สมีโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง และ ปุณยวีร์ รุ่งเรือง หรือ สีกาเอ๋ เกี่ยวกับความผิดปกติของทรัพย์สินและการจัดตั้งมูลนิธิฯ ซึ่งมีพฤติการณ์สงสัยว่าอาจเข้าข่ายการฟอกเงิน โดยยืนยันว่าตำรวจสอบสวนกลางด...
เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวอติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ และปุณยวีร์ หรือเอ๋ ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขัง
11 กันยายน 2026

ตร.คุมตัว ’สมีโชติ – สีกาเอ๋‘ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 1 ข้อหา เบียดบังทรัพย์ – สมคบฟอกเงิน

วันนี้(11 กันยายน) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวอติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ปุณยวีร์ หรือเอ๋ ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขัง ศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปราม หลังจากนำตัวเข้ามาสอบปากคำตั้งแต่วานนี้ (10 กันยายน)เวลา 23:10 น. ซึ่งจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง ภาค 1 จังหวัดสระบุรี ในข้อหาเป็นเจ...

​