×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

ภาพแฟ้ม อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและเว็บพนัน
5 ตุลาคม 2026

ตำรวจไซเบอร์หิ้ว ‘อัจฉริยะ’ ฝากขัง คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน ชี้เส้นเงินโยงเครือข่ายใหญ่ หวั่นยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน

วันนี้ (5 ตุลาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) นำตัว อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ฟอกเงิน และลักลอบเล่นการพนัน มายื่นคำร้องฝากขังเป็นครั้งแรก กำหนด 12 ว...
ภาพ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช, วิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ และ วรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ บอสพอล
25 กันยายน 2026

ศาลอาญายกฟ้อง ‘สามารถ-แม่-บอสพอล’ คดีสมคบฟอกเงินดิไอคอน 2.5 ล้านบาท ชี้หลักฐานอ่อน-ตรวจสอบเส้นเงินได้

วันนี้​ (25 กันยายน) ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง สามารถ เจนชัยจิตรวนิช (จำเลยที่ 1), วิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ (มารดาของสามารถ - จำเลยที่ 2), วรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ บอสพอล (จำเลยที่ 3) และบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด (จำเลยที่ 4) ในคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป วงเงิน 2.5 ล้านบาท   ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว...
เจ้าหน้าที่ DOPA S.W.A.T. เข้าตรวจค้นบ่อนการพนันกลางแฟลตดินแดง
23 กันยายน 2026

มท.4 เปิดปฏิบัติการ DOPA S.W.A.T. บุกบ่อนกลางแฟลตดินแดง จับ 53 คน ยึดชิป-เงินสดกว่า 1 ล้าน

วันนี้ (23 กันยายน) เวลา 18.20 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (DOPA S.W.A.T.) นำโดยวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (กมธ.ปปง.) และคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันบริเวณแฟลตดินแดง โดยสามารถจับกุมนักพนันและตรวจยึดของกลางเ...
พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและมอบรางวัลแก่ตำรวจดีเด่นด้านปราบปรามการฟอกเงิน
22 กันยายน 2026

จตช. ยกระดับปราบฟอกเงิน สั่งลุยบังคับใช้กฎหมายอาญา-ติวเข้มกำลังพล พร้อมชงร่างระเบียบเบิกเงินกองทุนฯ หนุนการทำงาน

วานนี้ (21 กันยายน) พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.) เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2569 ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ   ...
เจ้าหน้าที่ DSI กำลังพิจารณาเอกสารคดีฮั้ว สว.
17 กันยายน 2026

DSI จ่อนัดถกอัยการคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน ปมฮั้วสว. สิ้นเดือนนี้ ชี้ไม่ผูกมัดแค่ 77 รายตาม กกต. เล็งสอบกลุ่มนักการเมืองเพิ่ม พร้อมชี้แจงอุปสรรคหน่วยงานรัฐปฏิเสธส่งข้อมูลสำคัญ

วันนี้ (17 กันยายน) ภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง จำนวน 77 ราย ในคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ปี 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณีอั้งยี่-ฟอกเงิน เตรียมทำหนังสือประสานขอรายงานคำวินิจฉัยฉบับเต็มจาก กกต. เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี ก่อนนัดหมายประชุมคณะพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักง...
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงข่าวความคืบหน้าคดี
15 กันยายน 2026

ตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดี ‘อติโชติ-ปุณยวีร์’ ส่ง ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน 300 ล้านบาท

วันนี้(15 กันยายน) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดี อติโชติ ทันประเสริฐ หรือ สมีโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง และ ปุณยวีร์ รุ่งเรือง หรือ สีกาเอ๋ เกี่ยวกับความผิดปกติของทรัพย์สินและการจัดตั้งมูลนิธิฯ ซึ่งมีพฤติการณ์สงสัยว่าอาจเข้าข่ายการฟอกเงิน โดยยืนยันว่าตำรวจสอบสวนกลางด...
เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวอติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ และปุณยวีร์ หรือเอ๋ ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขัง
11 กันยายน 2026

ตร.คุมตัว ’สมีโชติ – สีกาเอ๋‘ ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 1 ข้อหา เบียดบังทรัพย์ – สมคบฟอกเงิน

วันนี้(11 กันยายน) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวอติโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ปุณยวีร์ หรือเอ๋ ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขัง ศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปราม หลังจากนำตัวเข้ามาสอบปากคำตั้งแต่วานนี้ (10 กันยายน)เวลา 23:10 น. ซึ่งจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง ภาค 1 จังหวัดสระบุรี ในข้อหาเป็นเจ...
เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว 'สมีโชติ' มาถึงกองบังคับการปราบปราม
11 กันยายน 2026

กองปราบฯ คุมตัว ‘สมีโชติ’ คดีฟอกเงิน-เบียดบังทรัพย์ ยึดทรัพย์กว่าร้อยล้านเตรียมฝากขังวันนี้

วานนี้ (10 กันยายน) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (กก.1 บก.ป.) นำกำลังเข้าตรวจสอบกุฏิของ พระวชิรญาณ (อติโชติ ธมฺมวโร) หรือ หลวงพ่อโชติ อายุ 66 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ที่ 29/2569 ลงวันที่ 8 กันยายน 2569 ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงา...
เจ้าหน้าที่ DSI นำสำนวนคดีของชนนพัฒฐ์ สส.สงขลา ส่งอัยการ
24 สิงหาคม 2026

DSI หอบสำนวน 12,000 หน้า ส่งอัยการฟ้อง ชนนพัฒฐ์ สส.สงขลา คดีเว็บพนัน-ฟอกเงินเจ้าตัวยันบริสุทธิ์ ชี้ชีวิตเหมือนพายุ

วันนี้ (24 สิงหาคม) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นำเอกสารหลักฐานสำนวนคดีของชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม ในความผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ พ.ร.บ.ฟอกเงิน อั้งยี่ และการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่มีทุนหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท โดยสำนวนมีจำนวน 6 หลัง 30 แฟ้ม กว่า 12,000 หน้า มายื่นต่อพนักงานอัยการคดีพิเ...
ภาพกราฟิกข่าวอัยการสูงสุดไม่ฟ้อง ‘แทนไท’ คดีฟอกเงิน
12 สิงหาคม 2026

อัยการสูงสุดชี้ขาดไม่ฟ้อง ‘แทนไท’ ส่งดีเอสไอถอนหมายจับ เจ้าตัวบินกลับไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานอัยการคดีพิเศษมีหนังสือแจ้งคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุด กรณีมีคำสั่งไม่ฟ้อง ‘แทนไท ณรงค์กูล’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กับพวกรวม 6 ราย ในคดีความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบและร่...

​

Close Advertising