สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางการเงินมูลนิธิองค์กรทำดี

30 ตุลาคม 2026

ปปง. กางขั้นตอนสอบปม 45 ล้าน ‘มูลนิธิองค์กรทำดี’ ชี้ต้องมีผู้เสียหายร้องทุกข์ก่อนฟันฟอกเงิน

วันนี้(30 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกมาชี้แจงถึงกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมและเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋มหรือ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนพัวพัน หลังเกิดกระแสวิจารณ์กรณีการโอนเงิน 45 ล้านบาทออกจากบัญชีมูลนิธิฯ ไปยังบัญชีของ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนที่เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกโอนกล...

รังสิมันต์ โรม แถลงข่าวกรณีการตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ shuffle.com ที่รัฐสภา

29 ตุลาคม 2026

รังสิมันต์บอกไม่ต้องมีก็ได้ตำรวจไซเบอร์ หลังพบเส้นเงินโยง shuffle.com ชัดเจน แต่ไร้ความคืบหน้าดำเนินคดี

วันนี้ (29 ตุลาคม) ที่รัฐสภา รังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมติดตามการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ การฟอกเงิน การควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล และทุนสีเทาข้ามชาติ โดยระบุว่า ไท่หยาง ซาง และ สุชาดา ซางแทนทรัพย์ สส. ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ไม่ได...

ภาพการแถลงข่าวของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงาน ปปง. แก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

29 ตุลาคม 2026

วราวุธสั่งแก้ปัญหากากอุตสาหกรรม จับมือ ปปง. ดันความผิดสิ่งแวดล้อมเข้ากฎหมายฟอกเงิน

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผลักดันให้ความผิดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อขยายผลเส้นทางการเงินและยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปจนถึงกลุ่มนอมินี พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 50 ชุดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ ...

28 ตุลาคม 2026

บมจ.VGI แจง ก.ล.ต. ฟัน 3 ผู้ถือหุ้น ไม่กระทบธุรกิจ ยันการดำเนินงาน-เทรดหุ้นยังปกติ

วันนี้ (28 ตุลาคม) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และแถลงข่าวร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ถือหุ้นบางรายของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 3 รา...

อนุทิน ชาญวีรกูล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีคดีเบน สมิธ

28 ตุลาคม 2026

นายกฯ อนุทิน ไฟเขียวทุกแยก สั่งปราบเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ‘เบน สมิธ’ ชูหลักปิดชื่อ ถือพฤติกรรม ลั่นยุคนี้ไม่มีช่วยเหลือคนผิด

วันนี้ (28 ตุลาคม) เวลา 15.00 น. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการออกหมายจับ เบน สมิธ พร้อมพวกรวม 6 ราย ในคดีสมคบกันฟอกเงินข้ามชาติ และความผิดเกี่ยวกับการถือหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องใหม่แต่อย่า...

ภาพจำลองกระดานซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และธนบัตรเงินตรา

28 ตุลาคม 2026

หุ้นไทยเป็นที่ฟอกเงิน ต้องฟื้นความเชื่อมั่นเร่งด่วน

ประเทศไทยกำลังบอกโลกว่า เราพร้อมเป็น Trusted Connector หรือตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่แบ่งขั้ว แต่การแถลงขยายผลเครือข่าย “เบน สมิธ–ยิม เลียก” ได้วางคำถามสำคัญไว้ตรงหน้า หากตลาดทุนของเราถูกใช้เป็นช่องทางอำพรางเงินที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่ามาจากอาชญากรรมข้ามชาติ เราจะทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจในระบบได้อย่างไร เมื่อวัน...

การแถลงข่าวร่วมระหว่างตำรวจสอบสวนกลาง ก.ล.ต. และ ปปง. กรณีการยึดทรัพย์เครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับหุ้นไทย 2

28 ตุลาคม 2026

35 Billion Baht Seized as Authorities Trace Money Laundering Network To Thai Stocks

The Central Investigation Bureau (CIB) joined forces with the SEC and the Anti-Money Laundering Office (AMLO) on 27 October to update the ongoing investigation and operation to dismantle a global money-laundering network, with links to Ben Smith (also known as Benjamin Mauerberger) and Cambodian national Yim Leak. Key Point ...

บรรยากาศการแถลงข่าวร่วมของ บก.ปอศ. ก.ล.ต. และ ปปง. กรณีทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามโลก เบน สมิธ

28 ตุลาคม 2026

เปิดเบื้องลึกเส้นทางฟอกเงินข้ามโลก เครือข่าย ‘เบน สมิธ’ จากเงินสแกมเมอร์ สู่การถือหุ้นใหญ่ VGI-BCP-MFC ในตลาดหุ้นไทย

จากเงินฉ้อโกงประชาชนและเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์มหาศาล ถูกนำไปยักย้ายถ่ายเทผ่านบัญชีม้าในกัมพูชา โดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการลักลอบนำเงินไปเข้ากองทุนซับซ้อนในสิงคโปร์ ก่อนจะหวนกลับเข้ามาช้อนซื้อหุ้นขนาดใหญ่ใน SET อย่าง VGI และ BCP เพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายให้กลายเป็นสินทรัพย์สะอาด ผ่านการใช้นอมินีและกองทุนต่างชาติอำพรางผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) ...

ภาพถ่าย เบน สมิธ ผู้ต้องหาคดีเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ

27 ตุลาคม 2026

ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ‘เบน สมิธ-ยิม เลียก’ ซุกกองทุนสิงคโปร์กว้านซื้อหุ้นไทย ยึดทรัพย์รวมกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท

วันนี้(27 ตุลาคม) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอตอ.ตร.ACSC) ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช สนธิกำลังร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ปปง. แถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามโลก ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศ ก่อนแปรสภาพเป็นเงินลงทุนกว้านซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ...

เจ้าหน้าที่ DSI ส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ตัวแทนกรมการปกครอง เพื่อพิจารณาตรวจสอบการถอนสัญชาติไทย

22 ตุลาคม 2026

DSI ชงกรมการปกครองเพิกถอนสัญชาติไทยนักธุรกิจอิสราเอล หลังพบได้สัญชาติมานาน แต่ยังไม่สละสัญชาติเดิม

วานนี้ (21 ตุลาคม) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 69 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย กองกิจการอำนวยความยุติธรรม และกองคดีความมั่นคง สนธิกำลังร่วมหน่วยงานภาคี เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน สำนักงาน ปปง. และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐ นำหมายค้นศาลตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 จุดใหญ่ในกรุงเทพม...