การฟอกเงิน

วันนี้ (14 ธันวาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด นัดส่งตัวฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด &n...

วันนี้ (6 ธันวาคม) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดนัดฟังคำสั่งที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน, เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด&n...

แหล่งข่าว CNBC รายงานว่า สำนักงานอัยการกรุงปารีสกำลังตรวจสอบซีอีโอ LVMH อย่าง Bernard Arnault เจ้าของมหาอาณาจักรสินค้าหรูหลายแบรนด์ ถึงข้อพิพาทการทำธุรกรรมต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน โดยมีเอี่ยวกับ Nikolai Sarkisov หนึ่งในเจ้าของและผู้บริหาร RESO-Garantia บริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย   จากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน Trac...

ถ้าพูดถึงข่าวใหญ่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นการบุกค้นบ้านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และนายตำรวจคนสนิทในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ สิ่งที่สะดุดตานั่นคือของกลางที่ประกอบไปด้วยของสะสมหรูหรา ไม่ว่าจะเป็นทรังก์ของ Louis Vuitton ตุ๊กตาของ Alex Face และ BE@RBRICK ส่วนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมทางการสิงคโปร์ก็บุกยึดทรัพย์กลุ่มจีนเทาที่เข้าไปฟอกเงิ...

เปิดข้อหา 8 นายตำรวจใต้บังคับบัญชา พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลังถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์      ข้อหา : สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน   พล.ต.ต. นำ...

วันนี้ (26 กันยายน) พล.ต.ต. ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 (ผบก.น.5) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาในความผิดร่วมกันฟอกเงิน เปิดบัญชีม้า และจัดให้มีการเล่นพนัน มาสอบปากคำทั้งในส่วนของพลเรือนและข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (25 กันยายน)    เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการสอบปากคำตลอดทั้งคืน ขณะนี้พนักงานสอบสวนได...

วันนี้ (29 สิงหาคม) โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงความคืบหน้าคดีที่พนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในความผิดฐานเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้กระทำความผิดฐานฟ...

วานนี้ (23 กรกฎาคม) จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (อภิรักษ์ โกฎ...

ริการ์โด อัลแบร์โต มาร์ติเนลลี อดีตประธานาธิบดีปานามาวัย 71 ปี และหนึ่งในตัวเต็งผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งครั้งสำคัญในปี 2024 ถูกศาลตัดสินจำคุก 10 ปี ในความผิดฐานฟอกเงิน พร้อมถูกสั่งปรับเป็นเงินกว่า 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 658 ล้านบาท) เมื่อวานนี้ (18 กรกฎาคม) ตามเวลาท้องถิ่น   อัยการระบุว่า มาร์ติเนลลีเข้าไปพัวพันกับก...

วันนี้ (21 มิถุนายน) พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ กล่าวภายหลังการสอบปากคำ พงษ์ศิริ ฐานราชวงศ์ศึก หรือ บอสตาล ผู้ต้องหาคดีเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ และความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ว่า    เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะส่งเอกสารชี้แจงภายหลัง ซึ่งหากพน...