×

การฟอกเงิน

รัชดา ธนาดิเรก โฆษกรัฐบาล แถลงข่าวปราบปรามนอมินี
4 พฤษภาคม 2026

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ สั่งลุยปราบธุรกิจ ‘นอมินี-ทุนเทา’ โชว์ผลงานไตรมาสแรกปี 69 กลุ่มเสี่ยงลด 60% จ่อฟันผิดกว่า 6.5 พันราย

วันนี้ (4 พฤษภาคม) รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินี อย่างจริงจัง โดยระบุว่า รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันในทุกมิติ ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การขยายผลสืบสวนเชิงรุก และการเพิ่มความรัดกุมของข้อกฎหมาย ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้วิเคราะห์ฐานข้...
ภาพ นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผลการปราบปรามสแกมเมอร์ นอมินี และบ่อนเถื่อน
30 เมษายน 2026

นายกฯ นำแถลงผลปฏิบัติการลุยสแกมเมอร์-นอมินี-บ่อนเถื่อน ย้ำไม่มีเคลียร์ เด็ดขาดทุกคดี

วันนี้ (30 เมษายน) เวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวผลการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ทุจริตสวมตัว แปลงสัญชาติ และบ่อนการพนันผิดกฎหมายว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   นายกรัฐมนตรีย...
แทนไท ณรงค์กูล ในวันยื่นฟ้อง อินฟลูเอนเซอร์ ปมหมิ่นประมาท
28 เมษายน 2026

‘แทนไท’ ส่งทนายยื่นฟ้องศาลอาญา เอาผิดอินฟลูฯ ไลฟ์สด กล่าวหาโยงเว็บพนัน-ฟอกเงิน เรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท

วันนี้ (28 เมษายน) ที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร แทนไท ณรงค์กูล ได้มอบอำนาจให้กนกวรรณ วัชระ เป็นตัวแทนเข้ายื่นฟ้องดำเนินคดีกับ เขมทัต อินฟลูเอนเซอร์ เป็นจำเลยต่อศาลอาญา ในคดีหมายเลขดำที่ อ1128/2569 ฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมเรียกค่าเสียหายทางแพ่งสูงถึง 100 ล้านบาท จากกรณีที่จำเลยได้กล่าวหาผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ว่าโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้อง...
เปิดปม 'ค่าการกลั่นทิพย์': รัฐบาลเร่งแก้สูตรค่าการกลั่นที่เป็นธรรม รับมือวิกฤตพลังงาน 2569
23 เมษายน 2026

กรณ์ตั้งกระทู้สดถามสูตรค่าการกลั่นที่เป็นธรรม-รักษาวินัยคลัง ด้านเอกนิติรับมีค่าการกลั่นทิพย์ เล็งออก พ.ร.ก.กู้เงิน รับมือวิกฤต

วันนี้ (23 เมษายน) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี โสภณ ซารัมย์ เป็นประธานในการประชุม กรณ์ จาติกวณิช สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงวิกฤตด้านพลังงานที่ประชาชนแบกรับจากราคาน้ำมันมาอย่างหนัก แต่วันนี้ราคาน้ำมันเริ่มลดลงแล้วยังไม่เห็นการปร...
ก.ล.ต. และสอบสวนกลางร่วมมือเชื่อมข้อมูล เพื่อทลายทุนเทาและอายัดทรัพย์ 2 หมื่นล้านบาท
16 เมษายน 2026

‘ก.ล.ต. – สอบสวนกลาง’ ยกระดับผนึกข้อมูลเชิงรุก สกัดช่องโหว่ทุนเทาฟอกเงินผ่าน ‘หุ้น-คริปโต’ โชว์ผลงานอายัดทรัพย์แล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท ลั่นใช้ Data บูรณาการข้ามหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายให้จบในที่เดียว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มุ่งประสานการทำงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งช่องทางของทุนเทาในทุกมิติ   ตามที่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ และทุกหน่วยงานมุ่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอ...
ภาพแฟ้ม แสดงบรรยากาศที่สำนักงานอัยการสูงสุด
8 เมษายน 2026

อัยการสูงสุดชี้ขาดสั่งฟ้อง ‘ชนนพัฒฐ์’ พร้อมพวก คดีฟอกเงิน-พนันออนไลน์ 2 สำนวนรวด สั่งตำรวจเร่งคุมตัวส่งฟ้องศาล

วันนี้ (8 เมษายน) ไชยรัตน์ ปาวะกะนันท์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งมี ชนนพัฒฐ์ หรือกฤต หรือกิต หรือกริช นาคสั้ว กับพวก เป็นผู้ต้องหา โดยคดีดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 สำนวนหลักในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ซึ่งอัยการสูงสุดได...
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีคดีเว็บพนัน BNK Master
31 มีนาคม 2026

รองจเรฯ แจงปม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ฟ้องกลับตำรวจชุดทำคดีเว็บพนัน BNK Master ชี้เป็นเทคนิคฟ้องแก้เกี้ยว หวังเบี่ยงเบนคดี

วันนี้ (31 มีนาคม) ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์กรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบอำนาจให้ทนายความเดินทางเข้ายื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master จำนวน 10 นาย ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติห...
อินโฟกราฟิกสรุปมหากาพย์คดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น-วัดพระธรรมกายและพระธัมมชโย พร้อมเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่ถูกยึด
27 มีนาคม 2026

ย้อนมหากาพย์ 15 ปี ‘คลองจั่น-ธรรมกาย’ คดีอาญาฟอกเงินพระธัมมชโยยุติ แต่ ปปง. เดินหน้าขายทอดตลาดทรัพย์ 1.4 พันล้านคืนเหยื่อ

คดีประวัติศาสตร์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่มาจากรอยร้าวสะสมและศึกภายในจนนำไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายระดับชาติ   ปี 2546-2553: ผู้สอบบัญชีเอกชนพบสัญญาณทุจริตมาตั้งแต่ปี 2546 แต่หน่วยงานรัฐกลับไม่ได้เข้ามาจัดการเด็ดขาด จนกระทั่งปี 2553 สมาชิกเริ่มร้องเรียนว่าถอนเงินไม่ได้ แต่การตั้งทีมเข้าตรวจสอบกลับถูก ศุภชัย...
ภาพประกอบ: หนังสือแจ้งคำสั่งยุติคดีอาญากับพระธัมมชโยจาก DSI
27 มีนาคม 2026

ดีเอสไอแจ้งคำสั่งยุติคดี ‘ธัมมชโย’ ข้อหาฟอกเงินและรับของโจร เหตุคดีขาดอายุความ

วันนี้ (26 มีนาคม) มีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ออกหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์ ถึงตามที่ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 ของสำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับ พระเทพญาณมหามุนี หรืออดีตพระธัมมชโย และพวกร่วมอีก 1 ราย ในความผิดฐานฟอกเงินและรับของโจร หลังพิจารณาพบว่าคดีดังกล่าวได้ขาดอายุความลงแล้ว ส่งผ...
สำนักงาน ก.ล.ต. ออกมาตรการคุมเข้มบริษัทหลักทรัพย์ ห้ามรับฝากเงินสดโดยตรง และยกระดับ KYC สกัดการฟอกเงิน
14 มีนาคม 2026

ก.ล.ต. กางเกณฑ์คุมเข้ม ‘บริษัทหลักทรัพย์’ ย้ำห้ามรับฝากเงินสดโดยตรง จ่อยกระดับมาตรการ KYC สกัดอาชญากรรมออนไลน์และขบวนการฟอกเงิน

ท่ามกลางภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้น สำนักงาน ก.ล.ต. ออกโรงย้ำเกณฑ์การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ต้องโปร่งใส ไร้เงินสด พร้อมประสานพลังหน่วยงานความมั่นคง ยกระดับมาตรการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ทั้งอุตสาหกรรม หวังปิดช่องโหว่การใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งฟอกเงิน   📌 Checklist ความโปร่งใส บล. ต้องไม่รับเงินสด-ดอกเบี้ยต้องสมเหต...

​