การฟอกเงิน

ความคืบหน้ากรณีที่วานนี้ (2 เมษายน) พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล เข้ารับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน กรณีพบความเชื่อมโยงทางการเงินกับผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน และได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา   โดยขั้นตอนหลังจากนี้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ จะต้องเข้าสู่กระบ...

วันนี้ (3 เมษายน) ที่รัฐสภา เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลอนุมัติออกหมายจับ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในคดีร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ จะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหรือไม่ว่า บ่ายวันเดียวกันนี้ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ​ในฐานะรักษารา...

วันนี้ (2 เมษายน) ที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ภายหลัง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เดินทางมามอบตัวในข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน คดีเว็บพนัน BNK Master และให้การกับพนักงานสอบสวนจนแล้วเสร็จ   พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกมาจากห้องพนักงานสอบสวนของ สน.เตาปูน ในเวลา 20.00 น. โ...

ความคืบหน้าหลังจากที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก อนุมัติหมายจับ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน คดีเว็บพนัน BNK Master    โดยเวลา 17.30 น. พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน &nb...

ความคืบหน้ากรณีที่ในช่วงเช้าวันนี้ (2 เมษายน) คณะพนักงานสอบสวนในคดีเว็บพนัน BNK Master มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน   โดยคณะพนักงานสอบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานมายื่นเสนอต่อศาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ก่อนที่ใ...

ความคืบหน้าจากกรณีวันนี้ (2 เมษายน) เวลา 16.45 น. ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ได้ออกหมายจับ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ตามที่สมคบกัน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5, 9, 10   ต่อมา เวลา 17.30 น. พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เ...

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์) พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มาดูแลในคดีนี้   โดยคดีดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองสำนวนคือ สำนวนแรกที่มีผู้ต้องหาจำนวน 61 ราย สำนวนที่ 2 มีผู้ต้องหาจำนวน 5 ราย โดยหนึ่งใน...

ราคาหุ้น PROEN เปิดการซื้อ-ขายที่ระดับ 2.60 บาท บวก 0.78% ระหว่างการซื้อ-ขายร่วงทำจุดต่ำสุดของวันที่ระดับ 2.46 บาท ติดลบ 4.65% ส่วนราคาสูงสุดอยู่ที่ระดับ 2.68 บาท บวก 3.88% จากราคาปิดวันก่อนหน้า ขณะที่บริษัทออกมาชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการทำผิดของ ‘สง่า กังวาล’ ที่มีข่าวว่าฟอกเงิน   กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม...

ความคืบหน้าภายหลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้คุมตัว หลี่เซิ่งเจียว หรือเฮียเก้า 1 ใน 5 ผู้ต้องหารายสำคัญในคดีตีนไก่สวมสิทธิ์ หรือคดีพิเศษที่ 127/2566 ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560, พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, ความผิดฐานอั้งยี่ซ่องโจร และข้อหาร่วมกันฟอกเงิน หลังเดินทางมาจากประเทศจีนเข้าราชอาณาจักรไทย เพื่อสอบสวนหาความเกี่ยว...

วันนี้ (14 ธันวาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด นัดส่งตัวฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด &n...