×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว 'สมีโชติ' มาถึงกองบังคับการปราบปราม
11 กันยายน 2026

กองปราบฯ คุมตัว ‘สมีโชติ’ คดีฟอกเงิน-เบียดบังทรัพย์ ยึดทรัพย์กว่าร้อยล้านเตรียมฝากขังวันนี้

วานนี้ (10 กันยายน) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (กก.1 บก.ป.) นำกำลังเข้าตรวจสอบกุฏิของ พระวชิรญาณ (อติโชติ ธมฺมวโร) หรือ หลวงพ่อโชติ อายุ 66 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ที่ 29/2569 ลงวันที่ 8 กันยายน 2569 ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงา...
เจ้าหน้าที่ DSI นำสำนวนคดีของชนนพัฒฐ์ สส.สงขลา ส่งอัยการ
24 สิงหาคม 2026

DSI หอบสำนวน 12,000 หน้า ส่งอัยการฟ้อง ชนนพัฒฐ์ สส.สงขลา คดีเว็บพนัน-ฟอกเงินเจ้าตัวยันบริสุทธิ์ ชี้ชีวิตเหมือนพายุ

วันนี้ (24 สิงหาคม) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นำเอกสารหลักฐานสำนวนคดีของชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม ในความผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ พ.ร.บ.ฟอกเงิน อั้งยี่ และการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่มีทุนหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท โดยสำนวนมีจำนวน 6 หลัง 30 แฟ้ม กว่า 12,000 หน้า มายื่นต่อพนักงานอัยการคดีพิเ...
ภาพกราฟิกข่าวอัยการสูงสุดไม่ฟ้อง ‘แทนไท’ คดีฟอกเงิน
12 สิงหาคม 2026

อัยการสูงสุดชี้ขาดไม่ฟ้อง ‘แทนไท’ ส่งดีเอสไอถอนหมายจับ เจ้าตัวบินกลับไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานอัยการคดีพิเศษมีหนังสือแจ้งคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุด กรณีมีคำสั่งไม่ฟ้อง ‘แทนไท ณรงค์กูล’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กับพวกรวม 6 ราย ในคดีความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบและร่...
ภาพประกอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
23 กรกฎาคม 2026

เปิดแนวทาง ปปง. ทำคดีโกงสอบท้องถิ่น ประสานหน่วยงานรัฐเร่งหาหลักฐาน ชี้หากชัดเจนพร้อมยึดทรัพย์ทันที

วันนี้ (23 กรกฎาคม) ตามที่ปรากฏประเด็นข้อซักถามในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นนั้น สำนักงาน ปปง. ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน   สำนักงาน ป...
ภาพประกอบข่าวอนันต์ อัศวโภคิน นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง
30 มิถุนายน 2026

ดีเอสไอแจงปมหมายจับ ‘อนันต์’ หลังอัยการสูงสุดชี้ขาดสั่งฟ้องคดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ เผยเจ้าตัวป่วยวิกฤติไตวายระยะสุดท้ายไร้แผนกลับไทย

วันนี้ (30 มิถุนายน) ความคืบหน้ากรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้อง อนันต์ อัศวโภคิน นักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ในความผิดฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นคดีที่สืบเนื่องจากการยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และมีความเชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกาย   ล่าสุด พ.ต.ต.ยุท...
30 มิถุนายน 2026

ศาลออกหมายจับ ‘อนันต์ อัศวโภคิน’ คดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น หลังเบี้ยวนัดอัยการ ด้านตัวแทนผู้เสียหายจี้ฟัน 5 กลุ่มเอี่ยวธรรมกาย

ความคืบหน้าคดีทุจริตยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้อง อนันต์ อัศวโภคิน นักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรั...
พล.ต.ท. อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แถลงความคืบหน้าคดี
20 มิถุนายน 2026

ตร. เตรียมทำความเห็นแย้งอัยการสูงสุด ปมสั่งไม่ฟ้องอดีตผู้สมัคร สส. คดีฟอกเงินโยงเครือข่ายยาเสพติด

วันนี้ (20 มิถุนายน) พล.ต.ท. อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีกระแสข่าวแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ซึ่งถูกจับกุมในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา   พล.ต.ท. อาชยน ชี้แจงว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงเดือนธัน...
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กำลังแถลงข่าวชี้แจงกรณีเงิน 28 ล้านบาท
19 มิถุนายน 2026

ภาวุธชี้แจง เงิน 28 ล้าน มาจากเทรดทองคำ ยืนยันไม่เกี่ยวข้องคดีฟอกเงิน Forex พร้อมสละเอกสิทธิ์ สส. เข้าสู่กระบวนการ

ภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับภาคีเครือข่ายความมั่นคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ได้แถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่และซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยพบความเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมาที่บัญชีของ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน   ล่าสุดวันเดียวกัน (19 มิถุนายน) ภาวุธได้โพสต์ข้อความชี้แจงกรณี DSI ...
dsi
17 มิถุนายน 2026

DSI เปิดปฏิบัติการ ‘Shutdown the Laundering’ ลุย 24 จุด ทลายเครือข่าย Forex เถื่อน คาดโยงนักการเมือง-คนบันเทิง

วันนี้ (16 มิถุนายน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บูรณาการกำลังร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดปฏิบัติการ ‘Shutdown the Laundering’ ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ส...
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กำลังปฏิบัติหน้าที่
10 มิถุนายน 2026

ดีเอสไอเดินหน้าสอบคดีอาญา ‘อั้งยี่-ฟอกเงิน สว.’ หลังอัยการตีกลับสำนวน ยันต้องนำมติบอร์ดใหญ่ กกต. ร่วมพิจารณา

วันนี้ (10 มิถุนายน) ความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งสืบเนื่องจากกระแสข่าวในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่ระบุว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเสียงข้างมากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 229 ราย ซึ่งประกอบด้วย สว. ชุดปัจจุบัน 138 ราย และเครือข...

​