สหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลัง ได้ออกแถลงการณ์เปิดเผยถึงมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่บุคคล 4 คนและนิติบุคคลอีก 41 แห่ง ที่มีความเชื่อมโยงกับ ‘Prince Group’ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่เบื้องหลังเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ถือเป็นการขยายผลต่อเนื่องหลังจากที่สหรัฐฯ เคยประกาศคว่ำบาตรผู้นำองค์กร บริษัทในเครือ และผู้สนับสนุนทางการเงินของ Prince Group ไปแล้วในเดือนตุลาคม 2025 และเดือนมิถุนายน 2026
แถลงการณ์ระบุว่า สมาชิกของเครือข่าย Prince Group ได้หลอกลวงเหยื่อทั้งในสหรัฐฯ และทั่วโลกผ่านกลโกงทางไซเบอร์ที่แยบยลหลากหลายรูปแบบ เช่น การชวนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หลอกให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam) และการหลอกลวงทางออนไลน์อื่นๆ โดยสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ปฏิบัติการของแก๊งดังกล่าวจำนวนมากดำเนินการจากศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการบังคับใช้แรงงานที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จากนั้นเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมจะถูกนำไปฟอกผ่านเครือข่ายซับซ้อน ทั้งบริษัทบังหน้า บริษัทโฮลดิ้งในต่างแดน และการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและฟอกเงินผิดกฎหมายเหล่านั้นกลับเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
สำหรับการคว่ำบาตรระลอกล่าสุดนี้ มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรในต่างประเทศ การปกปิดชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงของ Prince Group หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเดิม ซุกซ่อนสินทรัพย์ ตลอดจนคงช่องทางเข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศเอาไว้ได้
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ประกาศคว่ำบาตร ชุย ก๊ก วา (Chui Kok Wa) สัญชาติมาเลเซีย ซึ่งหลอกลวงเหยื่อชาวอเมริกัน ผ่านการบริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศมาดากัสการ์ ทวีปแอฟริกา รวมถึงการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องร้องชุยต่อศาลในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงผ่านช่องทางสื่อสาร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 ที่ผ่านมา
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า “ขบวนการอาชญากรรมทางไซเบอร์ยังคงขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปจากเหยื่อชาวอเมริกันอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเครือข่ายธุรกิจข้ามชาติที่ซับซ้อนเพื่อฟอกเงินผิดกฎหมาย… กระทรวงการคลังยังคงมุ่งมั่นที่จะทลายองค์กรเหล่านี้ในทุกระดับ ตั้งแต่แกนนำไปจนถึงโครงสร้างองค์กรและผู้สนับสนุนทางการเงินที่ช่วยให้องค์กรเหล่านี้ยังคงลอยนวลอยู่ได้”
ยุทธการกวาดล้างครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งบริหาร (Executive Order) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฉ้อโกงที่มุ่งเป้าโจมตีพลเมืองอเมริกัน โดยได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ รวมถึงหน่วยงานสืบสวนทางการเงินของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI FIA) และกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร (FCDO)
สำหรับรายชื่อบุคคลและองค์กรสำคัญที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรในรอบนี้ รวมถึง: บุคคลสำคัญ ได้แก่
- ชุย ก๊ก วา (Chui Kok Wa): พลเมืองชาวมาเลเซีย ผู้บริหารเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศมาดากัสการ์ ซึ่งฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลจากชาวอเมริกัน
- นอมินีและผู้สนับสนุนแกนนำ: กลุ่มบุคคลที่ถือครองทรัพย์สิน เป็นกรรมการนอมินี หรือช่วยโยกย้ายสินทรัพย์แทน เฉิน โป (Chen Bo) และ ได อัน (Dai An) ผู้บริหารระดับสูงของ Prince Group ที่ถูกสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้
องค์กรและบริษัทในเครือ
- เครือข่ายบริษัทในกัมพูชา 11 แห่ง: เช่น Asian Welfare Lotteries Co., Ltd., CB General Insurance PLC., Cambodian Resource Energy Development Co., Ltd., Cambodian Unite Wei Ye Investment Co., Ltd. และ ZHX Printing Equipment Cambodia Co., Ltd.
- บริษัทบังหน้าและโฮลดิ้งต่างแดน:
- หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI): Victory Flora Limited, Win Applause Limited, Celestial Drive Limited และ Sino Sagacious Limited
- สิงคโปร์: Chen Hua Holdings Pte. Ltd.
- มอริเชียส: Meritwise Group Public Ltd.
- มาเลเซีย: Greenmeadows Properties Sdn. Bhd.
อ้างอิง:
