×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ฟอกเงิน

ฟอกเงิน

ตำรวจไซเบอร์ ทลายบริษัทม้าข้ามชาติ รวบ 2 ผู้ต้องหาอินเดีย-ไทย หลังหลอกเหยื่อ ชาวอเมริกันโอนเงินกว่า 2.1 ล้านบาท
14 ตุลาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์ ทลายบริษัทม้าข้ามชาติ รวบ 2 ผู้ต้องหาอินเดีย-ไทย หลังหลอกเหยื่อชาวอเมริกันโอนเงินกว่า 2.1 ล้านบาท

วันนี้ (14 ตุลาคม) เมื่อเวลา 13.30 น. กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.2) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) ประจำประเทศไทย   ร่วมกันแถลงข่าวถึงปฏิบัติการทลายเครือข่ายบัญชีม้าในรูปแบบบริษัทนิติบุคคล ที่ใช...
รังสิมันต์เผยสถานการณ์ทุนสีเทาสแกมเมอร์จ่อใช้กลไกการเงินยึด ประเทศไทย เสนอรัฐบาลเร่งประสานความร่วมมือต่างชาติลุยปราบปราม
10 ตุลาคม 2025

รังสิมันต์เผยสถานการณ์ทุนสีเทาสแกมเมอร์จ่อใช้กลไกการเงินยึดประเทศไทย เสนอรัฐบาลเร่งประสานความร่วมมือต่างชาติลุยปราบปราม

วันนี้ (10 ตุลาคม) ที่อาคารอนาคตใหม่ รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงโรดแมปการติดตามเปิดโปงกลุ่มทุนเทายึดประเทศ ที่มีเครือข่ายพัวพันกับนักการเมืองระดับสูงของไทยและกัมพูชา   รังสิมันต์ระบุว่า มีกลุ่มเครือข่า...
คดีฟอกเงินอั้งยี่
22 สิงหาคม 2025

DSI ลุยสอบสวนคดีฟอกเงินอั้งยี่ ฮั้วเลือก สว. เรียกพยาน 5 จังหวัดอีสาน 72 ราย

วันนี้ (22 สิงหาคม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง    ได้ออกหมายเรียกพยานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, นครร...
ยูเนี่ยนคลองจั่น
28 พฤษภาคม 2025

DSI ยืนยัน ไม่ได้ปล่อยผู้ต้องหาคดีฟอกเงินยูเนี่ยนคลองจั่นลอยนวล แจงคดียังไม่ขาดอายุความ ดำเนินการต่อเนื่อง

วันนี้ (28 พฤษภาคม) ตามที่ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อสาธารณะว่า ณฐพร โตประยูร 1 ใน 14 ผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินการขายที่ดินของ ศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วงเงิน 477 ล้านบาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 14 ราย ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 แต่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด ยังไม่มีความเห็นส...
12 มีนาคม 2025

เปิด 41 ชื่อ ทีมสืบสวนคดีฟอกเงิน สว. 67 เป็นเจ้าหน้าที่ DSI ล้วน ไร้คนนอกหน่วย อธิบดีคุมเอง

สืบเนื่องจากกรณีวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีมติเห็นชอบให้รับคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ในคดีทุจริตในกระบวนการเลือก สว. ปี 2567 ไว้เป็นคดีพิเศษด้วยมติชี้ขาด 11 เสียง จากทั้งหมด 18 เสียง ไม่เห็นชอบ 4 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง ต่อมาขั้นตอนได้อยู่ระหว่างการออกเลขคดีพิเศษ และคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื...
27 พฤศจิกายน 2024

DSI ตั้งข้อสังเกต แม่สามารถไม่ให้การคดีฟอกเงินดิไอคอนกรุ๊ปกับเจ้าหน้าที่ แต่ส่งจดหมายให้นักข่าว จากนี้สามารถต้องส่งเอกสารแก้ข้อกล่าวหาใน 15 วัน

จากกรณี วิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ แม่ของ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ยื่นกระดาษ ‘บันทึกแจ้งคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว’ โดยด้านหลังเขียนด้วยลายมือตัวเองขอความเป็นธรรม 8 ข้อ ให้ผู้สื่อข่าวระหว่างถูกพนักงานสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวส่งฝากขังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน สืบเนื่องจากคดีดิไอคอนกรุ๊ป เมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกาย...
4 พฤศจิกายน 2024

‘มิจฉาชีพจะใช้ช่องทางซื้อทองไปฟอกเงิน’ คุยกับ จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ

ทำความเข้าใจการซื้อขายทองคำอย่างปลอดภัย นอกจากทองจะเป็นเครื่องประดับสวยงามในรูปแบบทองรูปพรรณแล้วยังมีทองแท่งที่เหมาะสำหรับการออม ขณะเดียวกันทองคำยังเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย   หลังเกิดเหตุมีผู้เสียหายจำนวนมากจากการซื้อทองออนไลน์ขณะเจ้าของร้านถูกควบคุมตัวดำเนินคดีไปแล้ว รวมถึงกรณีภรรยาตำรวจรายหนึ่งแจ้งความ...
เป้รักผู้การเท่าไร
4 กรกฎาคม 2024

อัยการแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจ-พลเรือนรวม 35 ราย คดี ‘เป้รักผู้การเท่าไร’ ส่งฟ้องภายในเดือนนี้ เตรียมตั้งกรรมการแจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่ม

วันนี้ (4 กรกฎาคม) พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันเรียกรับทรัพย์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ 140 ล้านบาท หรือคดี เป้รักผู้การเท่าไร และ วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน ในฐานะหัวหน้าชุดคณะทำงานตรวจสอบและกำกับการสอบสวนในคดีนี้ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะพนั...
29 มิถุนายน 2024

ปปง. จับมือแบงก์ชาติ กำชับให้แบงก์ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน-ห้ามเอี่ยวก่อการร้าย

หลังสหประชาชาติ (UN) ออกรายงานฉบับใหม่ระบุว่า ‘ประเทศไทย’ กลายเป็นแหล่ง (Sources) จัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์อันดับ 1 ของรัฐบาลเมียนมา ขณะที่แบงก์ไทยก็อำนวยความสะดวกการชำระเงิน (Facilitate Payments) ของรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2023    ล่าสุดวานนี้ (28 มิถุนายน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย...
5 มิถุนายน 2024

เลขาฯ ป.ป.ช. ชี้ คดีฟอกเงิน พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กับพวกไม่อยู่ในอำนาจ เร่งพิจารณาคืนสำนวนให้ บช.น.

วันนี้ (5 มิถุนายน) นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวกรณีที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้มีหนังสือที่ ตช 0015(น.2)/6763 ลงนามโดย พล.ต.ต. วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ถึงเลขาธิการ ป.ป.ช.    เรื่อง ขอรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 391/2566 ของสถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ก...

​

Close Advertising