×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ฟอกเงิน

ฟอกเงิน

ภาพการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ที่กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาคดีกักตุนน้ำมันและอาชญากรรมเทคโนโลยี
9 เมษายน 2026

กคพ. สั่งยกระดับคดีกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นคดีพิเศษ พร้อมขยายอำนาจ DSI ปราบอาชญากรรมเทคโนโลยี-สินทรัพย์ดิจิทัล

วันนี้ (9 เมษายน) ที่ อาคารกระทรวงยุติธรรม ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งถือเป็นการประชุมนัดแรกของปี โดยมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ตลอดจน...
อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวการยึดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ
9 เมษายน 2026

อนุทิน แถลงยึดทรัพย์เครือข่ายยิม เลียก – เบน สมิธ เพิ่มอีก 8,269 ล้านบาท ขอยึดหลัก ‘ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม’ ถ้าทำผิดไม่มีข้อยกเว้น

วันนี้ (9 เมษายน) ที่สำนักงาน ปปง. อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าว การยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ในคดีที่แตงไทย กรณียิม เลียก, วิรินยา ยิม, เบน สมิธ และแคทรียา บีเวอร์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ค้ามนุษย์ การฉ้อโกงประชาชน เป็นสมาชิกอั้งย...
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวกรณี อัยการสูงสุด สั่งฟ้อง สส. ชนนพัฒฐ์ คดีฟอกเงินและพนันออนไลน์
8 เมษายน 2026

โฆษก ตร. ขานรับมติอัยการสูงสุด สั่งฟ้อง ‘สส.ชนนพัฒฐ์’ คดีฟอกเงิน-พนันออนไลน์ ชี้บทพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมทำงานตามหลักฐาน

วันนี้ (8 เมษายน) ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาเปิดเผยและให้ความเห็นถึงกรณีที่อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้อง ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคกล้าธรรม พร้อมกับพวก ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในสำนวนคดีของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และสถ...
ภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว ฐปนันทน์ หรือ 'หนูเฉิน' ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดยมีการเบลอใบหน้า
8 เมษายน 2026

แกะรอยสางคดี ‘หนูเฉิน’ ผู้สั่งการค้ายาเสพติดรายใหญ่ หลังกุข่าวโดนฆ่าทิ้งแม่น้ำเมย ก่อนถูกรวบตัวข้ามทวีป

วานนี้ (7 เมษายน) ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีการแถลงข่าวผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดระดับสั่งการรายใหญ่ที่หลบหนีไปกบดานยังสาธารณรัฐเกาหลี   การจับกุมครั้งนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. และทางการสาธารณรัฐเกาหลี ในการติดตามจับกุม ฐปนันทน์ หรืออธิฐาน (หนูเฉิน) อายุ 43 ปี ผ...
ภาพเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 เมษายน 2026

ดีเอสไอลุยตรวจสอบ 6 คลังน้ำมันใหญ่สุราษฎร์ธานี พบพิรุธกักตุนสต็อกพุ่ง 2 ล้านลิตร จ่อเอาผิดอาญา-ฟอกเงิน

ความคืบหน้ากรณีปฏิบัติการสนธิกำลังตรวจสอบคลังน้ำมัน เพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2569   วันนี้ (2 เมษายน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดความผิดปกติที่พบจากการลงพื้นที่ ซึ่งส่อเค้าว่าอาจมีการกักตุนและประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่...
ภาพประกอบ DSI แถลงยุติคดี พระธัมมชโย หลัง ธรรมกาย คืนเงิน สหกรณ์คลองจั่น
27 มีนาคม 2026

DSI แจงยุติคดีอาญาพระธัมมชโย เหตุขาดอายุความ ส่วนธรรมกายคืนเงินสหกรณ์คลองจั่นแล้ว 1.4 พันล้าน

วันนี้ (27 มีนาคม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ออกแถลงการณ์ชี้แจงอย่างเป็นทางการ กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า พนักงานอัยการมีหนังสือสั่งการให้ดีเอสไอยุติการดำเนินคดีอาญากับ พระเทพญาณมหามุนี หรืออดีตพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยทางดีเอสไอยืนยันว่าการยุติคดีดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายเนื่องจากคดีขาดอายุความ พร้อมย้ำว่าที...
ภาพอาคารวัดพระธรรมกาย และทรัพย์สินที่รอการประมูล
27 มีนาคม 2026

ดีเอสไอยุติคดีพระธัมมชโย ฟอกเงิน ปปง. ยันคดีแพ่งเดินหน้าต่อ เตรียมประมูลสมบัติธรรมกาย

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ออกหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์ ถึงกรณีที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด มีคำสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับ พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ สุทธิผล) หรือ อดีตพระธัมมชโย และ ศศิธร โชคประสิทธิ์ ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร   เนื่องจากคดีดังกล่าวได้ขาดอายุความลง ส่งผลให้สิทธินำคดีอาญามาฟ...
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวผลการปราบปรามยาเสพติด พร้อมของกลางจำนวนมาก
26 มีนาคม 2026

ผบ.ตร. โชว์ผลงานปราบยาเสพติดรอบ 6 เดือน ยึดยาบ้าเฉียด 700 ล้านเม็ด อายัดทรัพย์กว่า 5.8 พันล้านบาท

วันนี้ (26 มีนาคม) ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการแถลงผลการปฏิบัติงานปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 25 มีนาคม 2569) เพื่อแสดงจุดยืนในการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคน   การปฏิบัติงานในห้ว...
ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอศ. แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายแลกเงินหยวนออนไลน์เถื่อน พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือและสมุดบัญชีธนาคาร
20 มีนาคม 2026

ตำรวจ ปอศ. บุกจับเครือข่ายรับแลกเงินหยวนออนไลน์เถื่อน รวบ 7 ผู้ต้องหา พบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท สกัดเส้นทางฟอกเงินมิจฉาชีพ

วันนี้ (20 มีนาคม) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) แถลงผลการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เงินหยวน) ผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย พร้อมยึดของกลางหลายรายการ พบยอดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า ...
โลโก้ธนาคารแห่งประเทศไทยบนพื้นหลังเงินสด พร้อมข้อความ '6 คำถาม-ตอบต้องรู้ แบงก์ชาติออกเกณฑ์ สอบการถอนเงินสด เกิน 5 ล้าน เริ่ม 1 เม.ย.นี้'
20 มีนาคม 2026

รวมคำถาม-คำตอบควรรู้! แบงก์ชาติออกเกณฑ์คุมเข้มถอนเงินสดเกิน 5 ล้านบาทต้องถูกตรวจสอบ เริ่ม 1 เม.ย.นี้

เปิด 6 คำถาม-ตอบที่ควรรู้ หลังแบงก์ชาติออกเกณฑ์ถอนเงินสดเกิน 5 ล้านต่อวัน ต้องถูกตรวจสอบที่มาเข้มงวด โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป หวังปิดช่องโหว่การใช้เงินสดเป็นเครื่องมือในกิจกรรมผิดกฎหมาย   1. แบงก์ชาติทำอะไร?   ตอบ: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกเกณฑ์ควบคุมความเสี่ยงธุรกรรมเงินสดฉบับใหม่ โดยกำหนดให้สถ...

​

Close Advertising