×

ฟอกเงิน

ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องคดีบัญชีม้าลูกน้องคนสนิท พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชี้เป็นเงินกู้-ใช้ในราชการ ไร้เส้นเงินโยงเว็บพนัน
13 ธันวาคม 2025

ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องคดีบัญชีม้าลูกน้องคนสนิท พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชี้เป็นเงินกู้-ใช้ในราชการ ไร้เส้นเงินโยงเว็บพนัน

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่พนักงานสอบสวนส่งฟ้องเอกชนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้าของ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ อดีต รอง ผกก.ป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และเป็นลูกน้องคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   โดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้...
เทานอก-เทาใน ทุนสีเทาและคอร์รัปชัน สนิมร้ายกัดกร่อนประเทศไทย
5 ธันวาคม 2025

‘เทานอก-เทาใน’ ทุนสีเทาและคอร์รัปชัน สนิมร้ายกัดกร่อนประเทศไทย

ท่ามกลางความพยายามขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย สิ่งหนึ่งที่เป็น ‘อุปสรรคใหญ่’ สำหรับการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนเทคโนโลยีหรือทรัพยากร แต่เป็นปัญหา ‘สีเทา’ ที่ฝังรากลึกในไทยมายาวนาน ทั้งการคอร์รัปชันในระบบราชการ การเมือง และปัจจุบันยังเชื่อมโยงไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติ หรือทุนสีเทาจากนอกประเทศ   ภายในงานสัมมนาสาธารณะประจำปีข...
‘ก.ล.ต. - ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ - ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน
4 ธันวาคม 2025

‘ก.ล.ต. – ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ – ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน

ประเด็นร้อนวงการตลาดทุนไทยล่าสุด หนีไม่พ้นการแถลงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เกี่ยวกับการยึดหุ้นของหลายบริษัทจดทะเบียนไทย และหนึ่งในนั้น ซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดคือหุ้นของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มูลค่าราว 6 พันล้านบาท เพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่   ไม่เพียงแค่ ปปง. เท่านั้น แต่เรายังเห็...
สื่อนอกจับตา ไทย ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ใน อาเซียน กว่าหมื่นล้านบาท
4 ธันวาคม 2025

สื่อนอกจับตา ไทยยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ในอาเซียนกว่าหมื่นล้านบาท

สื่อต่างประเทศหลายสำนักติดตามและรายงานข่าว กรณีไทยยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม) ที่มีมูลค่ารวมกว่า 10,165 ล้านบาท โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงผลปฏิบัติการครั้งนี้   การยึดและอายัดทรัพย์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสืบสวนขยายผลแ...
หมื่นล้านเข้า ไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้ง เศรษฐกิจ ไทย
3 ธันวาคม 2025

หมื่นล้านเข้าไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย

ปปง. ขยายผลคดี Hybrid Scam ครั้งใหญ่ ยึดทรัพย์ 289 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเครือข่ายกัมพูชา -จีน - ข้ามชาติ ตั้งแต่กลุ่ม เบนสมิธ-แตงไทย, เฉิน จื้อ, ก๊ก อาน และ Aella Max โครงสร้างอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่หลังเงินดิจิทัลกำลังโยงมาถึงตลาดอสังหาฯ ไทยโดยตรง และอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ไทยถูกจับตาโดย FATF และ OECD หนักขึ้นกว่าเดิม  ...
นานา ไรบีนา ถูกรวบคดีฉ้อโกง 195 ล้าน บทเรียนจากการบริหารธุรกิจและการเงินที่ผิดพลาด
3 ธันวาคม 2025

‘นานา ไรบีนา’ ถูกรวบคดีฉ้อโกง 195 ล้าน บทเรียนจากการบริหารธุรกิจและการเงินที่ผิดพลาด

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ควบคุมตัวนานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี นักแสดงและพิธีกรบ้านมาจากบ้านพักย่านพระโขนง ในช่วงเช้าวันนี้ (3 ธันวาคม)   สืบเนื่องจากช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดของนานา ร...
ปอศ. เผยพฤติการณ์ ‘นานา’ หลอกลงทุน 4 รูปแบบ เสียหาย 195 ล้าน ยึดทรัพย์หรู 10 ล้าน เร่งสอบเส้นทางเงินโยง ‘เวย์’ หรือไม่
3 ธันวาคม 2025

​ปอศ. เผยพฤติการณ์ ‘นานา’ หลอกลงทุน 4 รูปแบบ เสียหาย 195 ล้าน ยึดทรัพย์หรู 10 ล้าน เร่งสอบเส้นทางเงินโยง ‘เวย์’ หรือไม่

วันนี้ (3 ธันวาคม) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าหลังนำกำลังเข้าตรวจค้นและสอบปากคำ นานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี นักแสดงและพิธีกร ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฉ้อโกงทรัพย์ และ พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงปร...
ปปง. สั่งยึดทรัพย์ล็อตใหญ่กว่า 1 หมื่นล้าน ทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เฉิน จื้อ - ก๊ก อาน - เบน สมิธ โยง ขบวนการสแกมเมอร์
2 ธันวาคม 2025

​ปปง. สั่งยึดทรัพย์ล็อตใหญ่กว่า 1 หมื่นล้าน ทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน – เบน สมิธ โยงขบวนการสแกมเมอร์

วันนี้ (2 ธันวาคม) ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 13/2568 ได้มีการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) และ ไฮบริดสแกม (Hybrid Scam) ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 289 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 10,165 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 คดีสำคัญ ดังนี้ &nbs...
รอง จเรฯ โต้กลับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปมตำรวจใช้บัญชีม้า แนะสังคมชั่งน้ำหนักข้อกล่าวอ้างของอดีต ตร. ที่ปัจจุบันเป็นผู้ถูกกล่าวหาเว็บพนัน
19 พฤศจิกายน 2025

รอง จเรฯ โต้กลับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปมตำรวจใช้บัญชีม้า แนะสังคมชั่งน้ำหนักข้อกล่าวอ้างของอดีต ตร. ที่ปัจจุบันเป็นผู้ถูกกล่าวหาเว็บพนัน

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ได้แถลงข่าวตอบโต้กรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (อดีต รอง ผบ.ตร.) มีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการใช้บัญชีม้ากันอย่างเป็นปกติ   พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่า ตำรวจทุกคนทราบดีว่าบัญชีม้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรม ไม่ใช่เรื่องปกติ และอดีต...
ประชาธิปัตย์เดินหน้ารวมข้อมูลทุนสีเทา ย้ำเพื่อการเมืองสุจริต ไม่ได้หวังโจมตี
17 พฤศจิกายน 2025

ประชาธิปัตย์เดินหน้ารวมข้อมูลทุนสีเทา ย้ำเพื่อการเมืองสุจริต ไม่ได้หวังโจมตี

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงเปิดแคมเปญของพรรค ‘เปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทา’ เพื่อเดินหน้าทำการเมืองสุจริต ขจัดทุนเทา ผู้มีอิทธิพล รวมถึงปัญหาสแกมเมอร์   พงศกรชี้ว่า หลังสหรัฐอเมริกา กำลังออกร่างกฎหมายการต่อต้านสแกนเมอร์ และมีแบล็คลิสต์ 43 รายชื่อ ซึ่งหาก 43 คนดังกล่าว เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ก็จะต้องดำเนินการโด...


Close Advertising