×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ฟอกเงิน

ฟอกเงิน

ภาพอาคารสำนักงาน กกต. หรือดีเอสไอ สื่อถึงการตรวจสอบคดีฮั้วเลือกตั้ง สว.
12 มีนาคม 2026

ดีเอสไอยันมติตีตกคดีฮั้ว สว. 229 ราย ยังไม่ใช่ข้อยุติ ชี้อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ กกต. ชุดใหญ่

จากกรณีที่มีกระแสข่าวรายงานว่า คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีฮั้วเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 229 ราย ไม่มีมูลความผิด ซึ่งมติดังกล่าวสวนทางกับความเห็นเดิมของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 ที่เห็นควรให้ดำเนินคดีกับกล...
ภาพประกอบการอายัดทรัพย์และสอบสวนคดีฟอกเงินในสิงคโปร์
9 มีนาคม 2026

สิงคโปร์สั่งอายัดทรัพย์กว่า 160 ล้านดอลลาร์! สอบสวนบริษัทจัดการกองทุน ‘Capital Asia Investments’ โยงเครือข่ายฟอกเงินระดับโลก

ทางการสิงคโปร์เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่บุกเข้าตรวจสอบบริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หลังพบเบาะแสพัวพันกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติและขบวนการต้มตุ๋น (Scams) จากต่างประเทศ พร้อมสั่งอายัดทรัพย์สินในบัญชีธนาคารและหลักทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 4,200 ล้านบาท)   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม กองบัญชาการตำรวจสิงคโปร์...
เจ้าหน้าที่ DSI ตรวจสอบเอกสารในปฏิบัติการทลายเว็บพนันออนไลน์
7 มีนาคม 2026

DSI เดินหน้าคดีเว็บพนันพันล้าน ศาลค้านประกันแอดมิน ยัน ชนนพัฒฐ์ ต้องมาตามนัด 12 มี.ค. ชี้เอกสิทธิ์สภายังไม่คุ้มครอง

วันนี้ (7 มีนาคม) ความคืบหน้ากรณีปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท และพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา   พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสอบสวนค...
รังสิมันต์ โรม ให้สัมภาษณ์สื่อ ชื่นชม การออกหมายจับ เบน สมิธ แต่จี้ถามความคืบหน้าคดี Huione Pay ที่ยังเงียบ
3 มีนาคม 2026

รังสิมันต์ ชื่นชมออกหมายจับเบน สมิธ จี้คดี Huione Pay ทำไมยังเงียบ ตั้งคำถามสอบสวนกลาง-ตำรวจไซเบอร์-ปปง. เอาจริงแค่ไหน ทั้งที่มีข้อมูลครบ

วานนี้ (2 มีนาคม) รังสิมันต์ โรม ว่าที่ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้ความเห็นกรณีปรากฏข่าวการออกหมายจับ เบน สมิธ หรือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ และภรรยา โดยชื่นชมสอบสวนกลางที่ดำเนินการเรื่องนี้จนนำไปสู่การออกหมายจับ เพราะการออกหมายจับเบน สมิธ และภรรยา ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาและกระบวนการจำนวนมากจึงจะสำเร็จ   พร้อมระบุว่าอยากให้ผ...
ตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้นและจับกุมเบน สมิธ พร้อมภรรยา ในคดีหลอกลวงนักลงทุนต่างชาติ
2 มีนาคม 2026

​บช.ก. ออกหมายจับ เบน สมิธพร้อมภรรยา หลอกนักลงทุนต่างชาติสูญกว่า 1,000 ล้านบาท ปูพรมค้น 6 จุดยึดหลักฐาน

วันนี้ (2 มีนาคม) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลวงนักลงทุนข้ามชาติรายใหญ่ ซึ่งสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล   โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ประกอบด้วย กก.3 บก.ปอศ. และ กก.3 บก.ป.) ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาล...
24 กุมภาพันธ์ 2026

ศาลฎีกาเพิ่มข้อหาศุภชัย ฉ้อโกง-ลักทรัพย์สหกรณ์คลองจั่น เกือบ 600 กระทง จำคุกจริงสูงสุด 20 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษ 4 เเละสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เป็นโจทก์ร่วมยื่นฟ้อง ศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานบริหารสหกรณ์ กับพวก 11 ราย ฐานฉ้อโกงประชาชน ปลอมเอกสาร และลักทรัพย์นายจ้าง   เดิมคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุน...
รังสิมันต์ โรม ระหว่างเดินทางเข้า ศาลอาญา เพื่อต่อสู้คดีหมิ่นประมาท
23 กุมภาพันธ์ 2026

รังสิมันต์ โรม ขึ้นศาลสู้คดี ‘เบน สมิธ’ ฟ้องหมิ่นฯ 100 ล้าน ปมแฉสแกมเมอร์ ทนายโจทก์ตั้งคำถาม ทำไมต้องดึงลูก-ภรรยา เป็นพยานผิดมารยาท

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) เวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน ในคดีที่ เบน สมิธ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง รังสิมันต์ โรม ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจำนวน 100 ล้านบาท จากกรณีที่รังสิมันต์อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร พาดพิงว่านายเบน สมิธ มีส่วนพัวพันกับขบวน...
ภาพประกอบแสดงการเชื่อมโยงระหว่างโครงการรัฐ การสแกนม่านตา และ MOU ต้องสงสัย ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2026

สแกมเมอร์ฟอกเงินผ่านโครงการรัฐ สแกนม่านตา และ MOU ต้องสงสัย?

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงการของรัฐอาจถูกใช้เป็นฉากหน้าแก่บริษัทเอกชนและบุคคลต้องสงสัยที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไป ด้วยการเซ็น MOU ที่ใช้เวลาดำเนินการเพียง 3 วัน ก่อนจะพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์และโครงการสแกนม่านตาแลกคริปโต ที่คนไทยกว่า 1.2 ล้านคน เข้าร่วมโครงการไปแล้ว และไม่เคยได้รู้ว่าข้อมูลของตัวเองถูกนำไปใช้อย่างไร   KEY MESS...
ภาพประกอบ: ธปท. เปิดเฮียริงร่างหลักเกณฑ์ CDD คุมเข้มธุรกรรมเสี่ยงและเงินสด สกัดอาชญากรรมการเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2026

ธปท. เปิดเฮียริงร่างหลักเกณฑ์ Customer Due Diligence คุมเข้มธุรกรรมเสี่ยงและเงินสด สกัดอาชญากรรมการเงิน คาดมีผลต้นมี.ค.

ธปท.เปิดเฮียริ่งร่างหลักเกณฑ์ใหม่ 2 ฉบับ มุ่งเน้นกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า (Customer Due Diligence:CDD) และการจัดการความเสี่ยงธุรกรรมเงินสด คาดมีผลต้นเดือนมีนาคม 2569   วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักเกณฑ์ใหม่ 2 ฉบับ ได้แก...
กฤชนนท์ อัยยปัญญา ชี้แจงกรณี สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ซื้อเครื่องบินส่วนตัว
6 กุมภาพันธ์ 2026

เลือกตั้ง 2569 : กฤชนนท์ป้องสุริยะซื้อเครื่องบินส่วนตัว บอกยื่น ป.ป.ช.ครบถ้วนแล้ว ไม่มีลำเลียงกระสุน เผยใช้ครั้งสุดท้าย พ.ย.68 ขอตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์) กฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้สมัคร สส. กทม. และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียถึงกรณีเพจ CSI LA เปิดเผยข้อมูลนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรี ชื่อย่อ ส. ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จาก เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ นักธุรกิจชาวต่างชาติ ...

​

Close Advertising