×

ฟอกเงิน

ภาพอินโฟกราฟิกมาตรการรัฐบาล ปราบนอมินีและธุรกิจสีเทา แสดงตัวเลขลดลง 60% พร้อมระบุดีเดย์ 29 เม.ย. เชื่อม 21 หน่วยงาน
26 เมษายน 2026

​รัฐบาลยกระดับปราบนอมินี สกัดฟอกเงิน เผยไตรมาสแรกลดกลุ่มเสี่ยง 60% ดึง 21 หน่วยงานลงนามสกัดธุรกิจสีเทา 29 เม.ย.นี้

วันนี้ (26 เมษายน) รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินี ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ขยายผลเชิงรุก และเพิ่มความรัดกุมของกฎหมาย เพื่อสกัดการนำนิติบุคคลไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งการฟอกเงินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย สร้างระบบธุรกิจที่โปร่งใสและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมในระยะยาว   ก...
รังสิมันต์ โรม สส. พรรคประชาชน กำลังซักถาม เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว. พลังงาน ในสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมัน
23 เมษายน 2026

รังสิมันต์จี้ถาม รมว. พลังงานถึงความคืบหน้าติดตามขบวนการกักตุนน้ำมัน กล้าจัดการหรือไม่หากโยงคนในรัฐบาล

ถือเป็นวาระการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกของสภาฯ ชุดนี้ และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ ซึ่งในช่วงหนึ่ง รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ตั้งคำถามต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตามตัว ‘ไอ้โม่ง’ ผู้กักตุนน้ำมัน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มาเป็นผู้ต...
แฟ้มภาพ: ทิดแย้ม อดีตเจ้าอาวาส วัดไร่ขิง ผู้ถูกตัดสินจำคุกคดีเบียดบังทรัพย์สินวัด
21 เมษายน 2026

สั่งคุก 50 ปี ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฐานเบียดบังทรัพย์สินวัด ศาลสั่งร่วมชดใช้คืนกว่า 28 ล้าน

วันนี้ (21 เมษายน) ที่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบรางรถไฟ ตลิ่งชัน ศาลได้มีคำพิพากษาคดีทุจริตที่อัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต 1 ยื่นฟ้อง แย้ม อินทร์กรุงเก่า หรือ พระธรรมวชริรานุวัตร (พระเทพศาสนาภิบาล หรือ พระราชวิริยาลังการ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมพวกรวม 5 คน ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์และฟอกเงิน   โจท...
ภาพการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ที่กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาคดีกักตุนน้ำมันและอาชญากรรมเทคโนโลยี
9 เมษายน 2026

กคพ. สั่งยกระดับคดีกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นคดีพิเศษ พร้อมขยายอำนาจ DSI ปราบอาชญากรรมเทคโนโลยี-สินทรัพย์ดิจิทัล

วันนี้ (9 เมษายน) ที่ อาคารกระทรวงยุติธรรม ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งถือเป็นการประชุมนัดแรกของปี โดยมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ตลอดจน...
อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวการยึดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ
9 เมษายน 2026

อนุทิน แถลงยึดทรัพย์เครือข่ายยิม เลียก – เบน สมิธ เพิ่มอีก 8,269 ล้านบาท ขอยึดหลัก ‘ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม’ ถ้าทำผิดไม่มีข้อยกเว้น

วันนี้ (9 เมษายน) ที่สำนักงาน ปปง. อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าว การยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ในคดีที่แตงไทย กรณียิม เลียก, วิรินยา ยิม, เบน สมิธ และแคทรียา บีเวอร์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ค้ามนุษย์ การฉ้อโกงประชาชน เป็นสมาชิกอั้งย...
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวกรณี อัยการสูงสุด สั่งฟ้อง สส. ชนนพัฒฐ์ คดีฟอกเงินและพนันออนไลน์
8 เมษายน 2026

โฆษก ตร. ขานรับมติอัยการสูงสุด สั่งฟ้อง ‘สส.ชนนพัฒฐ์’ คดีฟอกเงิน-พนันออนไลน์ ชี้บทพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมทำงานตามหลักฐาน

วันนี้ (8 เมษายน) ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาเปิดเผยและให้ความเห็นถึงกรณีที่อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้อง ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคกล้าธรรม พร้อมกับพวก ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในสำนวนคดีของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และสถ...
ภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว ฐปนันทน์ หรือ 'หนูเฉิน' ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดยมีการเบลอใบหน้า
8 เมษายน 2026

แกะรอยสางคดี ‘หนูเฉิน’ ผู้สั่งการค้ายาเสพติดรายใหญ่ หลังกุข่าวโดนฆ่าทิ้งแม่น้ำเมย ก่อนถูกรวบตัวข้ามทวีป

วานนี้ (7 เมษายน) ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีการแถลงข่าวผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดระดับสั่งการรายใหญ่ที่หลบหนีไปกบดานยังสาธารณรัฐเกาหลี   การจับกุมครั้งนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. และทางการสาธารณรัฐเกาหลี ในการติดตามจับกุม ฐปนันทน์ หรืออธิฐาน (หนูเฉิน) อายุ 43 ปี ผ...
ภาพเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 เมษายน 2026

ดีเอสไอลุยตรวจสอบ 6 คลังน้ำมันใหญ่สุราษฎร์ธานี พบพิรุธกักตุนสต็อกพุ่ง 2 ล้านลิตร จ่อเอาผิดอาญา-ฟอกเงิน

ความคืบหน้ากรณีปฏิบัติการสนธิกำลังตรวจสอบคลังน้ำมัน เพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2569   วันนี้ (2 เมษายน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดความผิดปกติที่พบจากการลงพื้นที่ ซึ่งส่อเค้าว่าอาจมีการกักตุนและประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่...
ภาพประกอบ DSI แถลงยุติคดี พระธัมมชโย หลัง ธรรมกาย คืนเงิน สหกรณ์คลองจั่น
27 มีนาคม 2026

DSI แจงยุติคดีอาญาพระธัมมชโย เหตุขาดอายุความ ส่วนธรรมกายคืนเงินสหกรณ์คลองจั่นแล้ว 1.4 พันล้าน

วันนี้ (27 มีนาคม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ออกแถลงการณ์ชี้แจงอย่างเป็นทางการ กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า พนักงานอัยการมีหนังสือสั่งการให้ดีเอสไอยุติการดำเนินคดีอาญากับ พระเทพญาณมหามุนี หรืออดีตพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยทางดีเอสไอยืนยันว่าการยุติคดีดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายเนื่องจากคดีขาดอายุความ พร้อมย้ำว่าที...
ภาพอาคารวัดพระธรรมกาย และทรัพย์สินที่รอการประมูล
27 มีนาคม 2026

ดีเอสไอยุติคดีพระธัมมชโย ฟอกเงิน ปปง. ยันคดีแพ่งเดินหน้าต่อ เตรียมประมูลสมบัติธรรมกาย

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ออกหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์ ถึงกรณีที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด มีคำสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับ พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ สุทธิผล) หรือ อดีตพระธัมมชโย และ ศศิธร โชคประสิทธิ์ ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร   เนื่องจากคดีดังกล่าวได้ขาดอายุความลง ส่งผลให้สิทธินำคดีอาญามาฟ...


Close Advertising