×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ฟอกเงิน

ฟอกเงิน

ภาพประกอบแสดงการเชื่อมโยงระหว่างโครงการรัฐ การสแกนม่านตา และ MOU ต้องสงสัย ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2026

สแกมเมอร์ฟอกเงินผ่านโครงการรัฐ สแกนม่านตา และ MOU ต้องสงสัย?

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงการของรัฐอาจถูกใช้เป็นฉากหน้าแก่บริษัทเอกชนและบุคคลต้องสงสัยที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไป ด้วยการเซ็น MOU ที่ใช้เวลาดำเนินการเพียง 3 วัน ก่อนจะพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์และโครงการสแกนม่านตาแลกคริปโต ที่คนไทยกว่า 1.2 ล้านคน เข้าร่วมโครงการไปแล้ว และไม่เคยได้รู้ว่าข้อมูลของตัวเองถูกนำไปใช้อย่างไร   KEY MESS...
ภาพประกอบ: ธปท. เปิดเฮียริงร่างหลักเกณฑ์ CDD คุมเข้มธุรกรรมเสี่ยงและเงินสด สกัดอาชญากรรมการเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2026

ธปท. เปิดเฮียริงร่างหลักเกณฑ์ Customer Due Diligence คุมเข้มธุรกรรมเสี่ยงและเงินสด สกัดอาชญากรรมการเงิน คาดมีผลต้นมี.ค.

ธปท.เปิดเฮียริ่งร่างหลักเกณฑ์ใหม่ 2 ฉบับ มุ่งเน้นกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า (Customer Due Diligence:CDD) และการจัดการความเสี่ยงธุรกรรมเงินสด คาดมีผลต้นเดือนมีนาคม 2569   วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักเกณฑ์ใหม่ 2 ฉบับ ได้แก...
กฤชนนท์ อัยยปัญญา ชี้แจงกรณี สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ซื้อเครื่องบินส่วนตัว
6 กุมภาพันธ์ 2026

เลือกตั้ง 2569 : กฤชนนท์ป้องสุริยะซื้อเครื่องบินส่วนตัว บอกยื่น ป.ป.ช.ครบถ้วนแล้ว ไม่มีลำเลียงกระสุน เผยใช้ครั้งสุดท้าย พ.ย.68 ขอตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์) กฤชนนท์ อัยยปัญญา ผู้สมัคร สส. กทม. และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียถึงกรณีเพจ CSI LA เปิดเผยข้อมูลนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรี ชื่อย่อ ส. ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จาก เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ นักธุรกิจชาวต่างชาติ ...
เจ้าหน้าที่ DSI และอัยการ ร่วมประชุมหารือแนวทางสอบสวนคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว.
5 กุมภาพันธ์ 2026

ดีเอสไอ-อัยการ เร่งสางปมอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. เตรียมสอบลึก 7 กลุ่มเครือข่าย พร้อมเปิดทางทุกฝ่ายให้ข้อมูลเพื่อความเป็นธรรม

ความคืบหน้าคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หรือคดีพิเศษที่ 24/2568 (คดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว.) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ทำหนังสือส่งคืนสำนวนการสอบสวนมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมคำสั่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมใน 5 ประเด็นสำคัญ   ได้แก่ ...
บ่อนโอร์เสม็ด รีสอร์ต
4 กุมภาพันธ์ 2026

ตีแผ่ ‘บ่อนโอร์เสม็ด’ นรกสแกมเมอร์กัมพูชาติดชายแดนไทย

ห่างออกไปเพียงหลักร้อยเมตรจากจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ คือที่ตั้งของกาสิโนรีสอร์ตขนาดใหญ่ อย่าง บ่อนโอร์เสม็ด หรือ โอร์เสม็ด รีสอร์ต (O'Smach Resort & Casino) และ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ต (Royal Hill Resort & Casino) ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกัมพูชา ที่ทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมข้ามแดนไปเสี่ยงโชค   อย่างไรก็ตา...
ตำรวจไซเบอร์แถลงข่าวผลปฏิบัติการทลายเว็บพนัน ออกหมายจับ สจ.เนย์
28 มกราคม 2026

ตร.ไซเบอร์ ปฏิบัติการล้างเล้าไก่ ทลายทุนเว็บพนันอีสาน ออกหมายจับ สจ.เนย์ อดีตนักการเมืองท้องถิ่นใช้ฟาร์มไก่ชนฟอกเงิน

วันนี้ (28 มกราคม) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) แถลงข่าวผลปฏิบัติการล้างเล้าไก่ทลายทุนเถื่อน เพื่อกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในภาคอีสาน สืบเนื่องจากการขยายผลตรวจสอบเว็บพนัน Banhuay98 ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2555 มีเงินหมุนเวียนกว่า 150 ล้านบาทต่อปี พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่มีพฤติกรรมร่ำร...
ภาพ นายแทนไท ณรงค์กูล ซีอีโอไททัน แคปปิตอล ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน
26 มกราคม 2026

ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ ‘แทนไท’ ซีอีโอไททัน แคปปิตอล ฐานสมคบฟอกเงิน พัวพันเว็บหนังเถื่อน-พนันออนไลน์ พบความเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาท

วันนี้ (26 มกราคม) ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ แทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน โด...
ปอศ. แจ้งข้อหาหนัก เวย์-นานา เพิ่มฐานฉ้อโกงประชาชน-แชร์ลูกโซ่ พร้อมส่ง ปปง. สอบเส้นทางการเงิน ยันสรุปสำนวนกลาง ก.พ. นี้
23 มกราคม 2026

ปอศ. แจ้งข้อหาหนัก ‘เวย์-นานา’ เพิ่มฐานฉ้อโกงประชาชน-แชร์ลูกโซ่ พร้อมส่ง ปปง. สอบเส้นทางการเงิน ยันสรุปสำนวนกลาง ก.พ. นี้

วันนี้ (23 มกราคม) ​ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. เปิดเผยความคืบหน้ากรณี ปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม และ ไรบีนา อินทชัย หรือ นานา เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีฉ้อโกง   ...
‘ชนนพัฒฐ์’ ผู้สมัคร สส. สงขลา พรรคกล้าธรรม ยืนยันความบริสุทธิ์ หลัง DSI-ปปง. สอบปมฟอกเงิน พร้อมร่วมมือภาครัฐเต็มที่
17 มกราคม 2026

‘ชนนพัฒฐ์’ ผู้สมัคร สส. สงขลา พรรคกล้าธรรม ยืนยันความบริสุทธิ์ หลัง DSI-ปปง. สอบปมฟอกเงิน พร้อมร่วมมือภาครัฐเต็มที่

วานนี้ (16 มกราคม) ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม ได้โพสต์ข้อความหลังจากที่เมื่อวันที่ 15 มกราคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับกรณีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันของชนนพัฒฐ์เป็น คดีพิเศษ เพื่อดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด   ระบุว่า “ผมขอเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชน กรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ...
เปิดนโยบายพลิกฟื้นตลาดหุ้นไทย จากตัวแทน 8 พรรคการเมือง ปฏิรูป ก.ล.ต. - สานต่อ TISA - คืนชีพ LTF - ลดขั้นตอนIPO อะไรคือสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในสายตาว่าที่รัฐบาลใหม่
16 มกราคม 2026

เปิดนโยบายพลิกฟื้นตลาดหุ้นไทย จากตัวแทน 8 พรรคการเมือง ‘ปฏิรูป ก.ล.ต. – สานต่อ TISA – คืนชีพ LTF – ลดขั้นตอน IPO’ อะไรคือสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในสายตาว่าที่รัฐบาลใหม่

จากงาน ‘ประชันวิสัยทัศน์รัฐบาลใหม่ ใครพาเศรษฐกิจ-ตลาดทุนไทยรอด?’ ที่จัดขึ้นโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) โดยมีตัวแทนจาก 8 พรรคการเมือง ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายที่จะถูกนำมาใช้ หากได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล ได้แก่   นิกร ซัจเดว์ ทีมนโยบายด้านเศรษฐกิจ พรรคกล้าธรรม   ดร. คเณศ วังส์ไพจิตร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยก้าวใหม่   ...

​

Close Advertising