ฟอกเงิน

ผู้แทนเหยื่อผู้เสียหายผู้ลงทุนรายย่อยจากหุ้น STARK แจ้งความ DSI กล่าวโทษผู้ต้องสงสัย 8 ราย ฐานฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมขออายัดทรัพย์ ห้ามเดินทางไปนอกประเทศ   ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาผู้ลงทุนผู้เสียหายจากการลงทุนหุ้นสา...

ตัวแทนนักลงทุนรายย่อย STARK เตรียมร้อง DSI พรุ่งนี้ ให้ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย 7 ราย ฐานฉ้อโกง ร่วมกันฟอกเงิน พร้อมขอ DSI ประสาน ปปง. อายัดทรัพย์ ชี้ ‘วนรัชต์’ เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้เสียหายตามที่ให้ข่าว เหตุได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น    ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธาน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น ใ...

วันนี้ (12 มิถุนายน) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาท...

วันนี้ (12 มิถุนายน) รังสิมันต์ โรม ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล เข้าพบจเรตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำข้อมูลและให้การเพิ่มเติมคดีที่ยื่นเรื่องร้องเรียน กรณีที่ พ.ต.ท. มานะพงษ์ วงศ์พิวัฒน์ สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล (สน.) พญาไท ออกหมายจับและให้เพิกถอนหมายจับ อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันฟอกเงิ...

อัยการสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการสืบสวนกระบวนการทำงานของ Signature Bank กับลูกค้าในกลุ่มคริปโตเคอร์เรนซี ก่อนที่หน่วยงานกำกับจะเข้ามาควบคุมการปล่อยกู้ของบริษัทในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา    ฝ่ายสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในวอชิงตันและแมนฮัตตันตั้งข้อสงสัยว่า ดำเนินการดีเพียงพอหรือไม่สำหรับการตรวจสอบในเรื่องของการฟอกเงินของลูกค้าต่า...

สำนักข่าว CNBC รายงานว่า กลุ่มวุฒิสมาชิกจากทั้งสองพรรค คือพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน พร้อมใจผนึกกำลังเดินหน้ากดดัน Binance แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอดีตคู่แข่งคนสำคัญของ FTX อีกหนึ่งแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ที่ล้มละลายไป ให้เปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหา...

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล แถลงข่าวเปิดหลักฐานเพิ่มเติมสืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 กรณี ‘ไทยดำ-จีนเทา’ ซึ่งพาดพิง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จนรังสิมันต์ถูกอุปกิตฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท เรียกร้องค่าเสียหาย 100 ล้านบาท   ...

วันนี้ (31 มกราคม) มีรายงานว่า จากการตรวจสอบที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พบมีการยื่นคำร้องขอปิดเว็บไซต์กองสลากพลัส โดยศาลอาญารับคำร้องไว้ไต่สวนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น.   ทั้งนี้เมื่อเวลา 15.25 น. ที่ผ่านมา พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในคด...

วันนี้ (26 มกราคม) รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงข่าวกรณีทุนจีนสีเทาเกี่ยวพันธุรกิจของหลานชายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายหลังตั้งกระทู้สดด้วยวาจา แต่ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้    รังสิมันต์กล่าวว่า การดำเนินคดีกลุ่มทุนจีนสีเทาเมื่อวันที่ 18 ม...

วันนี้ (24 ธันวาคม) เมื่อเวลา 16.00 น. ตำรวจสืบสวนจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (สส.บช.น.) นำหมายจับศาลอาญาเข้าจับกุม พ.ต.อ.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ ผู้กำกับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ​ภรรยาของ ชัยณัฐ​ร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว ในข้อกล่าวหาฟอกเงินฯ โดยควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน บช.น. ย่...