×

การฉ้อโกง

นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เวียดนาม ถูกตัดสินโทษ ประหารชีวิต
12 เมษายน 2024

นักธุรกิจอสังหาเวียดนามเผชิญโทษประหารชีวิต หลังศาลตัดสินคดีฉ้อโกงมูลค่า 4 แสนล้านบาท

สื่อทางการของเวียดนามรายงานว่า Truong My Lan นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ถูกศาลในนครโฮจิมินห์ตัดสินโทษประหารชีวิต ด้วยข้อหายักยอกทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4 แสนล้านบาท) ซึ่งถือเป็นคดีฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ   ศาลระบุในคำตัดสินว่า My Lan วัย 67 ปี ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงและส่งผลกระทบอย่างหนัก...
20 มีนาคม 2024

China Evergrande สร้างประวัติศาสตร์เหตุฉ้อโกงครั้งใหญ่สุด หลังแจ้งรายได้เกินจริง 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ก.ล.ต. สั่งปรับ 581 ล้านดอลลาร์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และดูแลตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า บริษัทลูกในเครือของ China Evergrande บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีน ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจนผิดนัดชำระหนี้ ได้สำแดงรายได้เป็นเท็จ โดยแจ้งรายได้เกินจริง คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 78,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.8 ล้านล้านบาท) ทำให้ทางการจีนตั้งข้อหาฉ้อโก...
15 มีนาคม 2024

ชมคลิป: เจ้าแม่อสังหายักยอกเงิน 4.4 แสนล้านบาท มหากาพย์ฉ้อโกงครั้งใหญ่สุดของเวียดนาม | GLOBAL FOCUS #64

เปิดมหากาพย์การฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดของเวียดนาม หลัง เจือง มี ลาน นักธุรกิจด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ยักยอกเงินมูลค่าถึง 304 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 4.4 แสนล้านบาท จากธนาคารที่ใหญ่สุดของประเทศ ก่อนที่จะโดนรัฐบาลปราบทุจริต เปิดการไต่สวนคดีฉ้อโกงครั้งประวัติศาสตร์นี้ขึ้น ซึ่งไม่ใช่มีแค่เธอคนเดียวที่โดนคดี แต่ยังมีจำเลยอีก 85 ชีวิตที่รวมอยู่...
3 มีนาคม 2024

ฉ้อโกงครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม เศรษฐีอสังหายักยอกเงิน 4.3 แสนล้านบาท

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Truong My Lan เศรษฐินีด้านอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนาม ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและคอร์รัปชัน คิดเป็นเงินมากถึง 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 4.3 แสนล้านบาท    เจ้าหน้าที่ของเวียดนามระบุว่า การฉ้อโกงครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้บริษัทนอมินีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อให้เพิกเฉยต่...
ก.ล.ต.สหรัฐฯ
24 กุมภาพันธ์ 2024

ก.ล.ต.สหรัฐฯ ยื่นฟ้องชายคนหนึ่งที่ใช้ข้อมูลวงในที่แอบฟังจากภรรยาไปเทรดหุ้นจนได้กำไร 63 ล้านบาท สุดท้ายภรรยาถูกไล่ออกและฟ้องหย่า

การทำงานจากที่บ้านมีข้อเสียและความเสี่ยงมากมาย เช่น ลูกๆ ก่อกวน หรือเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้าน แต่สำหรับ Tyler Loudon แล้ว การทำงานจากที่บ้านทำให้เขาถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ตั้งข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์   ชาวเมืองฮูสตันรายนี้สารภาพผิดในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในหลังจากแอบฟังภรรยา ซึ่งเป็นอดีต...
โดนัลด์ ทรัมป์
17 กุมภาพันธ์ 2024

ศาลสั่งปรับ 453 ล้านดอลลาร์ ฐานฉ้อโกงเงินกู้ให้ธุรกิจตัวเอง

อาเธอร์ เอนโกรอน ผู้พิพากษาของศาลในนครนิวยอร์ก ออกคำตัดสินให้ โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 355 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในฐานฉ้อโกงผ่านธุรกิจอสังหาของเขา ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำให้อดีตประธานาธิบดีคนนี้ก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงและร่ำรวยอย่างที่เป็น   มากไปกว่านั้น ผู้พิพากษายังสั่งห้ามไม่ให้ทรัมป์ดำเนินธุรกิจในนิวยอร์กเป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งปิดกั้นก...
20 ธันวาคม 2023

สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุ ‘ซิปเม็กซ์’ มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

วันนี้ (20 ธันวาคม) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ร่วมกับ จอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นวงกว้างกับ...
30 พฤศจิกายน 2023

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากคดีโกงหุ้น STARK ของ ‘ชนินทร์ กับพวก’ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 67

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์หุ้น STARK ของ ชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567   วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมก...
Sam Bankman-Fried
6 พฤศจิกายน 2023

สื่อนอกเผย Sam Bankman-Fried อดีตมหาเศรษฐีวงการคริปโต มีสิทธิ์เจอโทษจำคุกฐานฉ้อโกงสูงกว่า 100 ปี

สถานีโทรทัศน์ข่าว CNBC รายงานว่า คณะลูกขุนสหรัฐอเมริกาทั้ง 12 คน ตัดสินให้ Sam Bankman-Fried หรือ SBF อดีตซีอีโอและผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคอร์เรนซี FTX มีความผิดในข้อหาทางอาญาทั้ง 7 ข้อหาที่เจ้าตัวถูกยื่นฟ้องจากการโกงเงินลูกค้า อย่างไรก็ตาม คำถามที่ว่า SBF จะยังคงอยู่ในคุกได้นานแค่ไหน เป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาจะต้องใช้เวลา 2-3 เดือนข้างหน...
สิระ เจนจาคะ
25 ตุลาคม 2023

อัยการยื่นฟ้อง สิระ เจนจาคะ ในคดีรู้ว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วสมัคร สส. จากเหตุเคยถูกพิพากษาจำคุกคดีฉ้อโกงปี 2538

วันนี้ (25 ตุลาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีพนักงานอัยการ สำนักงานคดีอาญา 4 ยื่นฟ้อง สิระ เจนจาคะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นจำเลย ในความผิดรู้อยู่แล้วว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมา...

Close Advertising