×

การฉ้อโกง

Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอ FTX
14 ตุลาคม 2023

สรุปประเด็นสำคัญจากการพิจารณาคดีฉ้อโกงล่าสุดของ ‘แซม แบงก์แมน ฟรายด์’ อดีตซีอีโอ FTX

การพิจารณาคดีฉ้อโกงของ แซม แบงก์แมน ฟรายด์ (SBF) ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ FTX กำลังดำเนินต่อไป และ แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตผู้บริหาร Alameda Research ได้ให้การหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายของ FTX ซึ่งวันนี้ THE STANDARD WEALTH ได้รวบรวมประเด็นสำคัญจากคำให้การล่าสุดที่ผ่านมา   SBF เตรียมทวีตไว้ล่วงหน้าก่อนที่ Alameda จะล้มละลาย...
Crypto
3 ตุลาคม 2023

เฉพาะไตรมาส 3 ปีนี้ นักลงทุนคริปโตถูกแฮ็กและฉ้อโกงไปถึง 24,000 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์

จากข้อมูลของ Immunefi เผยว่า ในไตรมาส 3/23 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น นักลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีเสียเงินกว่า 686 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท จากการโดนแฮ็กและฉ้อโกง มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ 428 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นราว 59%    มูลค่าการแฮ็กดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง 55.7% จากช่วงไตรมาส 1/23...
Faruk Fatih Özer
14 กันยายน 2023

ซีอีโอเว็บเทรดคริปโต Thodex ของตุรกี ถูกตัดสินให้จำคุก 11,000 ปี ข้อหาฉ้อโกงคริปโตกว่า 2 พันล้านดอลลาร์

Faruk Fatih Özer ผู้ก่อตั้งเว็บเทรดคริปโต Thodex ของตุรกี ซึ่งปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว ถูกศาลตัดสินจำคุก 11,196 ปี 10 เดือน 15 วัน พร้อมกับ Serap Özer และ Güven Özer พี่น้องของเขา นอกจากนี้ พวกเขายังถูกปรับประมาณ 5 ล้านดอลลาร์อีกด้วย   Thodex เคยเป็นหนึ่งในเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี ซึ่งบริษัทปิดตัวลงอย่างกะทันหันในเดือน...
Forex 3D
10 กรกฎาคม 2023

ศาลอนุญาตรวมคดีใบเตยกับพวก และ แดรัล ยัง พร้อมเลื่อนตรวจหลักฐานคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D 11 ก.ย. นี้

วันนี้ (10 กรกฎาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D หมายเลขคดีดำ อ.1227/2566 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 5 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พัฒนพล กุญชร หรือดีเจแมน อายุ 40 ปี จำเลยที่ 1, สุธีวัน กุญชร หรือทวีสิน หรือใบเตย นักร้องสาว อายุ 35 ปี จำเลยที่ 2, ฉัตรชัย คชทิน อายุ 35 ปี จำเลยที่ 3, ธีร์ภัสกร กิมวังตะโก อายุ 32 ปี จำเ...
หุ้น STARK
26 มิถุนายน 2023

คืบหน้าคดี STARK ล่าสุด ก.ล.ต. เข้าให้ข้อมูล DSI – บก.ปอศ. แล้ว ด้าน ตลท. เตรียมประกาศใช้เครื่องหมายใหม่ เตือนหุ้นเสี่ยงมีปัญหาล่วงหน้า

11 หน่วยงานตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าปัญหา STARK ด้าน ก.ล.ต. เข้าพบให้ข้อมูล DSI - บก.ปอศ. แล้ว พร้อมร่วมมือใช้กฎหมายลงโทษคนผิด ด้านตลาดหลักทรัพย์เตรียมออกเครื่องหมายใหม่ขึ้นเตือนล่วงหน้าหุ้นเสี่ยงมีปัญหา ส่วนทริสฯ เข้มทำเรตติ้งหุ้น Backdoor - ไม่ทำเรตติ้งหุ้นผู้บริหารมีประวัติเสียด้านธรรมาภิบาล    วันนี้ (26 มิถุนายน) สำนักงานคณะกรรมก...
10 พฤษภาคม 2023

ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 2 จำเลย 12,640 ปี คดีแชร์แม่มณี หลอกเหยื่อกว่า 2,500 ราย เสียหายกว่า 1,300 ล้าน ส่วนจำเลยอื่นยกฟ้อง

วันนี้ (10 พฤษภาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีแชร์แม่มณี หมายเลขดำ อ. 167/2563 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ฟ้อง   วันทนีย์ ทิพย์ประเวช หรือ เดียร์  เมธี ชิณภา หรือ บอส  ปิยะ คีรีสุวรรณกุล หรือ เป้ สามีของวันทนีย์ พรสวรรค์ ภูอินอ้อย หรือ ฝ้าย   ธวัลรัตน์ ทิพย์ประเวช มารดาของวันทน...
ประสิทธิ์ เจียวก๊ก
2 พฤษภาคม 2023

ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษา ประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก คดีฉ้อโกงประชาชน คูปองทอง-แพ็กเกจเที่ยว เหตุมีเอกสารสำนวนจำนวนมาก

วันนี้ (2 พฤษภาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ฟ้อง ประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวกรวม 9 รายในคดีฉ้อโกงประชาชน ในฐานความผิดพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550...
ใบเตย Forex-3D
11 เมษายน 2023

ครอบครัวยังไม่ยืนยัน ใบเตยป่วยไส้ติ่งอักเสบต้องผ่าตัด เริ่มเข้ารักษาตัวจากอาการเครียด-ปวดท้อง

วันนี้ (11 เมษายน) จากกรณีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ นัด พัฒนพล กุญชร หรือ ดีเจแมน และ สุธีวัน กุญชร หรือ ใบเตย พร้อมพวก รวม 8 คน ฟังคำสั่งในคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D วานนี้ (10 เมษายน) ซึ่งต่อมามีรายงานว่า ใบเตยได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนฟังคำสั่งพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบ    ความคืบหน้าล่าสุด ชาญวิทย์ ทวีสิน ห...
ใบเตย ดีเจแมน Forex-3D
10 เมษายน 2023

อัยการเลื่อนฟังคำสั่งคดีแชร์ Forex-3D หลังใบเตยแจ้งป่วย-ดีเจแมนหลักทรัพย์ไม่พร้อม

วันนี้ (10 เมษายน) พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ นัด พัฒนพล กุญชร หรือ ดีเจแมน และ สุธีวัน กุญชร หรือ ใบเตย พร้อมพวก รวม 8 คน ฟังคำสั่งในคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D   โกศลวัฒน์  อินทุจันทร์ยง รองโฆษกอัยการ ให้สัมภาษณ์ก่อนที่ผู้ต้องหาจะเดินทางมาว่า ทางตัวแทนของดีเจแมนและใบเตยได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไป โดยให้เหตุผลว่าใบเตยมีอาการเค...
19 มีนาคม 2023

‘กินเงินเดือนแต่ไม่เข้าสภา’ สรุปวีรกรรม ส.ว. ญี่ปุ่นอดีตยูทูเบอร์ ถูกขับพ้นตำแหน่ง เผชิญคดีฉาว ข่มขู่-ฉ้อโกง

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ภาพลักษณ์การเมืองญี่ปุ่นในสายตาผู้คนทั่วโลก เป็นไปด้วยความ ‘สง่างามและรับผิดชอบ’ โดยนักการเมือง ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ไปจนถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอย่างรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ต่างก็แสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่าง ‘เอาจริงเอาจัง’ ต่อหน้าที่ของตน หลายครั้งถึงขั้น ‘ลาออก’ เพื่อแสดงความรับผิดชอบ เมื่อไม่สามารถทำหน้าที่บ...
X
Close Advertising