วันนี้(27 ตุลาคม) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ ‘Operation Dark Empire’ ลุยทลายเครือข่ายฟาร์มบัญชีม้านิติบุคคลข้ามชาติรายใหญ่
จากบัญชีม้าบุคคล สู่เครือข่ายนิติบุคคลข้ามชาติ
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการกวาดล้างในช่วงต้นปี 2569 จนพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการ ‘DK Global Group’ ซึ่งมีหัวหน้าขบวนการคือ เฉิง หรือ เดฟ (Chia Chun / Dave) สัญชาติมาเลเซีย พร้อมเครือข่ายทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเริ่มต้นจากการว่าจ้างคนไทยที่ทำงานในสถานบันเทิงหรือเว็บพนันในมาเลเซีย ให้ชักชวนคนไทยด้วยกันเปิดบัญชีเพื่อนำไปขายแลกกับค่าตอบแทน
ต่อมาในช่วงกลางปี 2567 ขบวนการนี้ได้ยกระดับรูปแบบการกระทำผิดจากการใช้บัญชีม้าบุคคลธรรมดา เปลี่ยนมาเป็น ‘บัญชีม้านิติบุคคล’ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบด้านวงเงินหมุนเวียนที่สูงกว่า ไม่ต้องสแกนใบหน้าเพื่อทำธุรกรรม และดูมีความน่าเชื่อถือ ทำให้หลบเลี่ยงการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
ขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบถึง 8 ขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาคนมาจดทะเบียนบริษัท, การจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ (DBD Biz Regist), การใช้ AI สร้างข้อมูลบริษัทปลอมเพื่อตบตาธนาคาร ไปจนถึงการส่งออกโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางธรรมชาติ พร้อมทีมประสานงานคอยแก้ไขปัญหาเมื่อบัญชีถูกอายัด
ความเสียหาย 379 ล้านบาท และการจับกุม
จากการตรวจสอบพบว่า มีบริษัทที่ถูกจดทะเบียนโดยเครือข่ายนี้กว่า 1,500 แห่ง ซึ่งเชื่อว่าถูกนำไปเปิดบัญชีธนาคารและจำหน่ายให้กลุ่มสแกมเมอร์ ขบวนการฟอกเงิน และเว็บพนันออนไลน์ จำนวนหลายพันบัญชี โดยพบความเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงกว่า 1,060 คดี และมีผู้เสียหายถูกหลอกเงินไปแล้วกว่า 379 ล้านบาท
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 16 ราย และหมายค้น 20 จุดใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 สามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้ 11 ราย (ได้แก่ ภูริชญา, Zhi สัญชาติมาเลเซีย, เจนณรงค์, สริศ, สุภาพ และผู้ต้องหาอื่นๆ)
พร้อมตรวจยึดของกลางสำคัญ ได้แก่ สมุดบัญชีธนาคาร 239 รายการ, ตราประทับนิติบุคคล 222 รายการ, โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ 36 รายการ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวม 934 รายการ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาหนัก ทั้งความผิดฐานร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันจัดหาและซื้อขายบัญชีม้า และร่วมกันฟอกเงิน
