วันนี้ (31 ธันวาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 นำตัว ไมตรี สมบัติอารีพาณิช อายุ 47 ปี, สุพาพร ลีเพ็ง อายุ 25 ปี ชาวลาว, บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อายุ 47 ปี อดีตผู้สมัคร สส. กทม. พรรคประชาชน, สุขฤดี กลับดี อายุ 43 ปี มายื่นคำร้องฝากขังครั้งเเรกต่อศาล อาญาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินโดยโอนหรือรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิดมีให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง ในความผิดมูลฐาน และสมคบโดยการตกลงกันทั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่สมคบกัน ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป
คำร้องสรุปรูปแบบและการการกระทำความผิดของบริษัท ที่ เคพี อินเตอร์เทรด จำกัด มี สุขฤดี กลับดี และ คูตา ไชยะทุมมา เป็นกรรมการผู้จัดการ และ โทนโพธิ์ ไชยะทุมมา เป็นผู้ถือหุ้น, บริษัท ทีเคที ปิโตรเลี่ยม เทรดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ด จำกัด มี สุขฤดี กลับดี และ คูตา ไชยะทุมมา เป็นกรรมการผู้จัดการ และ โทนโพธิ์ ไชยะทุมมา และ เมย์มอน ไชยะทุมมา เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์เทรด คอร์เปอเรชั่น กำกัด มี ไมตรี สมบัติ อารีพาณิช เป็นกรรมการผู้จัดการ มี สุภาภร สีเพ็ง เป็นผู้ถือหุ้น และ บริษัท เอ็มทีซี ปิโตร แอนด์ ทรานส์ จำกัด มี บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ และ สุพาพร ลีเพ็ง เป็นกรรมการผู้จัดการว่า มีการปิดบังอำพรางในการกระทำความผิดโดยการจดทะเเบียนประกอบกิจการในรูปบริษัทโดยให้คนไทยถือหุ้น 51% คนต่างด้าวถือหุ้น 49% และให้ญาติใกล้ชิดที่เป็นคนสัญชาติลาว (โทนโพธิ์ ไชยะทุมมา, เมย์มอน) ถือหุ้นเพื่อให้ดูเสมือนว่าได้ดำเนินกิจการไปตามปกติ
แต่เมื่อตรวจสอบอย่างแท้จริงแล้ว กลับพบว่าการบริหารกิจการดังกล่าว กลับให้คนต่างด้าวมีอำนาจในการบริหารกิจการ และบริษัททั้ง 4 บริษัทดังกล่าว มีสถานที่ประกอบกิจการในสถานในที่เดียวกัน โดยบริษัท ทีเคพี อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ทีเคพี ปิโตรเลียม เทรดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต มี สุขฤดี กลับดี และ คูตา
ไซยะทุมมา ซึ่งเป็นสามีภริยากัน เป็นกรรมการ ส่วนบริษัท มาสเตอร์ เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด มี ไมตรี สมบัติอารีพาณิช เป็นกรรมการ และมี สุพาพร ลีเพ็ง (สัญชาติลาว) ภรรยา เป็นผู้ถือหุ้น และบริษัท เอ็มทีช ปิโตร แอนด์ ทรานส์ จำกัด มี บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ และ สุพาพร ลีเพ็ง (สัญชาติสาว) ถือหุ้น 49%
การกระทำดังกล่าวเป็นการนำเอาบุคคลที่ใกล้ชิดและสามารถไว้วางใจได้ทำการเปิดบริษัทบังหน้าเพื่อฟอกเงินให้กับกลุ่มนักค้ายาเสพติด โดยแอบอ้างว่าดำเนินการธุรกิจต่างๆ ในกิจการของบริษัทฯ แต่เมื่อชุดสืบสวนสอบสวน ได้ทำการตรวจสอบพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัย กลับพบว่า
มีการโอนและรับโอนเงินที่เชื่อมโยงกัน การกระทำผิดกฎหมาย ทั้งในคดียาเสพติด, คดีฉ้อโกง โดยพบว่าธุรกรรมที่เกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวน 6 คดี
จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินขาออกจาก บริษัท ทีเคพี พบข้อมูลว่า บุคคล (ผู้ต้องหาที่รับโอนเงินจากบริษัทฯ ไม่ได้มี ความสัมธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ดังกล่าวแต่อย่างใด) โดยเงินจำนวนดังกล่าวกลุ่มผู้ต้องหาที่รับโอนยอมรับว่า เป็นเงินค่าจ้างในการลำเลียงยาเสพติด นอกจากนี้ จากข้อมูลคดีของสถานตำรวจท้องที่ และ บก.สอท. ยังพบเส้นทางการเงินของบริษัท ทีเคพี ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับคดีฉ้อโกง และการพนันออนไลน์
ทั้งนี้ ยังพบข้อมูลจากการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยของ สำนักงาน ปปง. ซึ่งพบเส้นทางการเงินของบริษัทและตัวแทนบริษัท (สุขฤดี กลับดี และคูตาฯ) มีเส้นเงินที่สัมพันธ์กับกลุ่มบัญชีที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ดังนั้น พฤติกรรมของ บริษัท ทีเคพี อินเตอร์เทรด จำกัด กับพวก ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิด โดยร่วมกันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการทางการเงินให้กับกลุ่มนักค้ายาเสพติดและกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการดำเนินการในรูปบริษัท การดำเนินการทางการเงิน มีลักษณะการผสมผสานเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ และเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของเครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ มาดำเนินการ ซึ่งการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทำผิดในฐานความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินฯ
โดยมีรูปแบบการกระทำความผิดโดยวิธีเปิดบริษัทเพื่อบังหน้าหรืออำพรางการการกระทำความผิด มีการใช้บัญชีธนาคารมีลักษณะการทำธุรกรรมต้องสงสงสัย โดยมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก และเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีมีลักษณะถ่ายโอนเงินออกจากบัญชีโดยรวดเร็ว โดยใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารเป็นเครื่องมือในการโอนและรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อความสะดวกในการปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของเงินมิให้ผู้ใดพบเห็นได้ง่าย
และยังเป็นการใช้ระบบธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้สุจริตชนทั่วไปใช้ในการทำธุรกรรมที่เกิดจากกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการอำพรางถึงลักษณะที่แท้จริงและการได้มาของเงินดังกล่าวอยู่ในตัว ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินดูเสมือนว่า ในที่โอนและรับโอนผ่านาคารนั้นเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับเงินของสุจริตชนทั่วไป และสามารถนำเงินที่กลายเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทำให้ยากแก่การตรวจสอบ ผู้กล่าวหากับพวกจึงร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยท้ายคำร้อง หากผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว พนักงานสอบสวนขอยื่นคัดค้านการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากหากปล่อยชั่วคราวไปเกรงจะหลบหนี ยากเเก่การติดตามตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง
