ฉ้อโกง

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Truong My Lan เศรษฐินีด้านอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนาม ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและคอร์รัปชัน คิดเป็นเงินมากถึง 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 4.3 แสนล้านบาท    เจ้าหน้าที่ของเวียดนามระบุว่า การฉ้อโกงครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้บริษัทนอมินีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อให้เพิกเฉยต่...

วันนี้ (20 ธันวาคม) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ร่วมกับ จอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นวงกว้างกับ...

สถานีโทรทัศน์ข่าว CNBC รายงานว่า คณะลูกขุนสหรัฐอเมริกาทั้ง 12 คน ตัดสินให้ Sam Bankman-Fried หรือ SBF อดีตซีอีโอและผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคอร์เรนซี FTX มีความผิดในข้อหาทางอาญาทั้ง 7 ข้อหาที่เจ้าตัวถูกยื่นฟ้องจากการโกงเงินลูกค้า อย่างไรก็ตาม คำถามที่ว่า SBF จะยังคงอยู่ในคุกได้นานแค่ไหน เป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาจะต้องใช้เวลา 2-3 เดือนข้างหน...

ผู้แทนเหยื่อผู้เสียหายผู้ลงทุนรายย่อยจากหุ้น STARK แจ้งความ DSI กล่าวโทษผู้ต้องสงสัย 8 ราย ฐานฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมขออายัดทรัพย์ ห้ามเดินทางไปนอกประเทศ   ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาผู้ลงทุนผู้เสียหายจากการลงทุนหุ้นสา...

ตัวแทนนักลงทุนรายย่อย STARK เตรียมร้อง DSI พรุ่งนี้ ให้ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย 7 ราย ฐานฉ้อโกง ร่วมกันฟอกเงิน พร้อมขอ DSI ประสาน ปปง. อายัดทรัพย์ ชี้ ‘วนรัชต์’ เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้เสียหายตามที่ให้ข่าว เหตุได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น    ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธาน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น ใ...

วันนี้ (9 พฤษภาคม) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการคดีพิเศษ 5 นัดฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 8 ราย ได้แก่ พัฒนพล กุญชร หรือ ดีเจแมน, สุธีวัน กุญชร หรือ ใบเตย, ฉัตรชัย คชทิน หรือ เสือ, ธีร์ภัสกร กิมวังตะโก หรือ มาร์ค, สุรนาถ นาคมุสิก, อายุวัต ชัยเมธนากูล, แดรัล ยังฮุย ไช หรือ ไช ยัง ฮุ...

วันนี้ (22 มีนาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ได้นำตัว อนิวัต ประทุมถิ่น หรือ นารา เครปกะเทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 751/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 คดีฉ้อโกงขายกล่องสุ่ม มายื่นขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรกในข้อหาฉ้อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง, นำเข้าสู่ระบบค...

วันนี้ (21 มีนาคม) พล.ต.ต. อนันต์ นานาสมบัติ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) สั่งการนำกำลังเจ้าหน้าที่ กองกับการ 1 (กก.1) บก.ปคบ. กระจายกำลังลงตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 1 จุดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อจับกุม อนิวัต ประทุมถิ่น หรือ นารา เครปกะเทย อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาตาม...

Silvergate Capital Corp. ธนาคารที่เน้นการให้บริการกับลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมคริปโต ประกาศว่าจะปิดกิจการลงหลังจากที่ประสบปัญหาด้านการเงินอย่างรุนแรง ขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทดิ่งลงต่อเนื่องจากจุดสูงสุดเกือบ 240 ดอลลาร์ มาเหลือเพียง 2.3 ดอลลาร์ หรือลดลงไปราว 99%    “ท่ามกลางพัฒนาการของอุตสาหกรรมและการกำกับดูแล Silvergate เชื่อว่าการยุ...

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีการควบคุมตัว หยูซินฉี หลังพบว่ามีข้อมูลที่ระบุว่าเข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง การตั้งมูลนิธิเถื่อน และแอบอ้างเบื้องสูง    พล.ต.อ. สุรเชษฐ์กล่าวว่า พฤติกรรมของหยูซินฉีที่ผ่านมา พบว่ามีการถ่ายรูปร่วมกับบุคคลสำคัญใน...