สื่อนอกจับตา ไทยยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ในอาเซียนกว่าหมื่นล้านบาท

สื่อต่างประเทศหลายสำนักติดตามและรายงานข่าว กรณีไทยยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม) ที่มีมูลค่ารวมกว่า 10,165 ล้านบาท โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงผลปฏิบัติการครั้งนี้

การยึดและอายัดทรัพย์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสืบสวนขยายผลและบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงประชาชน

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีสำคัญ 4 กลุ่มคดีใหญ่ ซึ่งเชื่อมโยงเส้นทางการเงินและการกระทำความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างชัดเจน

การยึดทรัพย์และการออกหมายจับเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญชาวกัมพูชาและชาวจีน-กัมพูชาหลายคน โดยเริ่มต้นจาก คดีของ เฉิน จื้อ (Chen Zhi) นักธุรกิจชาวจีน-กัมพูชา ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มบริษัท Prince Holding Group ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร โดยตรวจพบว่า เขากับพวกมีพฤติการณ์ฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลและสับเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ต่างๆ ในรูปแบบไฮบริดสแกม ฉ้อโกงออนไลน์ รวมถึงเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ทางการในฮ่องกงและสิงคโปร์ได้อายัดหรือยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัท Prince Holding Group ซึ่งมีมูลค่า 354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 116 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาได้คว่ำบาตรเครือข่ายข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ จากข้อกล่าวหาว่าเครือข่ายดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานศูนย์แก๊งสแกมเมอร์

เฉิน จื้อ ยังถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ฟ้องร้องเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ฐานสมคบคิดในการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และสมคบคิดในการฟอกเงิน เนื่องจากทางการสหรัฐฯ เชื่อว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับการดำเนินการของศูนย์สแกมเมอร์ที่มีการบังคับใช้แรงงานทั่วประเทศกัมพูชา

ถัดมาคือ คดีก๊ก อาน (Mr. Kok An) พลเมืองชาวกัมพูชา เจ้าของอาคารหลายแห่งในกัมพูชาที่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และนำรายได้ที่ผิดกฎหมายมาซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย

คดีที่มีมูลค่าความเสียหายและยึดทรัพย์ได้สูงที่สุดคือ คดีแตงไทยฯ กับพวก ซึ่งเชื่อมโยงกับ ยิม เลียก (Mr. Leak Yim) และ เบน สมิธ (Mr. Smith Ben) บุคคลใกล้ชิดทายาทผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงิน อีกทั้งยังมีการโอนเงินหมุนเวียนระหว่างบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่ออำพรางธุรกรรม คณะกรรมการฯ จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน รวมมูลค่าสูงถึง 9,279 ล้านบาท

ปปง. ระบุว่าได้อายัดบัญชีซื้อขายที่เชื่อมโยงกับ ยิม เลียก ซึ่งรวมถึงหุ้นในบริษัทพลังงานรายใหญ่ของไทย ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงราว 6,000 ล้านบาท โดยบริษัทพลังงานชี้แจงว่า การดำเนินการของทางการไทยเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายบุคคล และเป็นเรื่องที่แยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท ซึ่งยังคงดำเนินไปตามปกติและมีเสถียรภาพ

ส่วนคดีเอื้ออังกูร กับพวก ซึ่งเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่ชักชวนประชาชนลงทุนเทรดหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน ULELA Max โดยสร้างข้อมูลกำไรเท็จเพื่อจูงใจ ถูกยึดทรัพย์สินประมาณ 46 ล้านบาท

ศูนย์สแกมเมอร์-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในอาเซียน

สำนักข่าวต่างประเทศยังระบุอีกว่า พื้นที่บางส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงบริเวณชายแดนระหว่างไทย เมียนมา และกัมพูชา ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ทำรายได้นับพันล้านดอลลาร์จากสถานที่ผิดกฎหมายที่มักจะมีการบังคับเหยื่อจากการค้ามนุษย์ให้ทำงานผิดกฎหมาย

แม้จะมีการควบคุมตัวผู้คนหลายร้อยคนในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมเมอร์ แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถจับกุมผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ได้

โดย Prince Holding Group และ เฉิน จื้อ ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่าทั้งบริษัทและเฉินไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ ว่าไม่มีมูลความจริง ขณะที่ ก๊ก อาน และ ยิม เลียก ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาและการยึดทรัพย์ในครั้งนี้แต่อย่างใด

อ้างอิง: