วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาชน อาคารอนาคตใหม่ กรุงเทพฯ สฤณี อาชวนันทกุล นักวิชาการอิสระ ได้เสนอ ‘Next Step ปราบขบวนการทุนเทา’ ในงาน ‘รีชาร์จประชาชน Recharge the People’ โดยเน้นย้ำถึงพฤติการณ์ของสแกมเมอร์ที่ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในลักษณะต้นน้ำ และปลายน้ำ
ต้นน้ำ: คนไทยอาจเกี่ยวข้องด้วยการ พาสแกมเมอร์เข้า-ออก ประเทศ เพื่อไปยังศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการใช้ สาธารณูปโภคและอินเทอร์เน็ต ที่มีคุณภาพจากไทย จึงต้องจับตาบริษัทไทยที่ให้บริการทั้ง ขายอุปกรณ์ไอทีและส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กลุ่มสแกมเมอร์ ซึ่งการจัดการต้องอาศัยการยกระดับการทำงานของตำรวจและทำความเข้าใจรูปแบบการขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยง
ปลายน้ำ: เมื่อสแกมเมอร์หลอกสำเร็จ จะได้เงินสกปรกมหาศาล ซึ่งนำไปสู่การ ฟอกเงินรูปแบบใหม่และหลากหลายกว่าเดิม ซึ่งกัมพูชาประเทศเดียวมีรายได้จากสแกมเมอร์มากถึง 60% ของจีดีพีประเทศ ประมาณ 7-8 แสนล้านบาทและนำไปสู่การฟอกเงิน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ระดับ
1. ระดับแรก: นำเงินสกปรกเข้าระบบผ่านการ ฝากเงิน ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ซื้อทองคำ หรือ ซื้อคอนโดราคาแพง โดยต้องอาศัยนายหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง ปปง. เมื่อพบธุรกรรมต้องสงสัย
2. ระดับสอง: ตั้งกิจการบริษัทสัญชาติไทย เพื่อหาช่องทางฟอกเงินต่อเนื่อง โดยการ จินตนาการคู่ค้า ปลอมแปลง ตกแต่งบัญชี ทำให้กิจการเหล่านั้นเป็นเครื่องยนต์ฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีและทนายความอาจมีส่วนรู้เห็น
3. ระดับสาม: ใช้ตลาดหุ้นไทยเป็นเส้นทางฟอกเงิน โดยวางแผนครอบงำบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มการเงินที่มีใบอนุญาตทำตลาดคริปโต หรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
4. ระดับสี่: ถ้าสแกมเมอร์มีอิทธิพลทางการเมืองสูง อาจใช้เงินมหาศาล ครอบงำรัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทที่มีรายได้สัมปทาน ซึ่งเอื้อต่อการมีอำนาจผูกขาดและมีรายได้ต่อเนื่องระยะยาว
สฤณีได้เสนอ 2 แนวทางที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ทันทีแบบไม่ต้องรอ ประกอบด้วย
1. Quick Win แรก สั่งอายัดและตรวจสอบ 3 กลุ่มมาเฟียโลก ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้ดำเนินการอายัด ยึดทรัพย์ และฟ้องร้อง หัวหอกสแกมเมอร์แล้ว รัฐบาลไทยสามารถขอข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐฯ อังกฤษ ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อดำเนินการอายัดทรัพย์ ตามอำนาจของ ปปง. ได้ทันที โดยเฉพาะ 3 กลุ่มมาเฟียสำคัญที่ถูกคว่ำบาตรจากต่างประเทศแล้ว:
- กลุ่มเจิ้งเหิง (Zheng Heng Group): ถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลอังกฤษ
- กลุ่มเฉิน จื้อ (Prince Group): ถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลสหรัฐฯ และอังกฤษ
- กลุ่มฮุยวันกรุ๊ป (Huione Group): มีธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับอาชญากรรมในตลาดคริปโตขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้
2. Quick Win ที่สอง ตรวจสอบเส้นเงินบุคคลน่าสงสัยที่มีบทบาทสูงที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ โดยเฉพาะ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งเป็นคนสนิทของ ยิม เลียก ที่ปรึกษาฮุนเซน ซึ่งมีประวัติการซื้อขายหุ้นบิ๊กลอตจำนวนมากในไทย และมีร่องรอยการจดทะเบียนนิติบุคคลไทยจำนวนไม่น้อยผ่านภรรยา คือ แคทรียา บีเวอร์
“ปปง. สามารถเรียกบริษัทหลักทรัพย์ที่เคยเป็นนายหน้าในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของแคทรียา บีเวอร์ เบนจามิน และยิม เลียก รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนหากมีร่องรอยการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ การดำเนินการนี้จะช่วยสืบสาวแหล่งเงินที่ไม่ชัดเจนและข้อมูล KYC ของบุคคลเหล่านี้ รวมถึงขอข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ เพื่อสืบค้นความจริงได้ทันที โดยเน้นย้ำว่า มีเบาะแสชัดเจนและไม่มีเหตุผลที่จะไม่ดำเนินการได้ทันที” สฤณีกล่าว
