×

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบธุรกรรม USDT
30 มกราคม 2026

ผู้ว่าแบงก์ชาติ จับมือ ก.ล.ต. ลุยตรวจสอบข้อมูลเทรดเหรียญ USDT โฟกัส ‘รายใหญ่’ หลังพบข้อมูลวอลลุ่มพุ่งผิดปกติ-ต่างชาติแห่เทรด

เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปาฐกถาพิเศษบนเวที Thailand Blooming 2026 ประกาศหนึ่งภารกิจที่สั่นสะเทือนวงการสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อบางช่วงบางตอน วิทัย ระบุว่า ธปท. ได้ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบเส้นทางการเงินในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี หลังพบข้อมูลเหรียญ USD...
ภาพประกอบธนบัตร กองเงินสด และโลโก้ธนาคารแห่งประเทศไทย สื่อถึงมาตรการตรวจสอบการถอนเงินเพื่อสกัดเงินเทา
28 มกราคม 2026

แบงก์ชาติเล็งแก้กฎหมาย สั่งแบงก์ต้องสอบการถอนเงินสด ‘เกินความจำเป็น’ มุ่งสกัดเงินเทา

วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดการปัญหาเงินเทา โดยในปัจจุบัน หรือระยะแรก ธปท.ได้ขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์รายงานพฤติกรรมการเบิกเงินสดที่ผิดปกติมายังธปท.แล้ว ส่วนในระยะกลาง ธปท.เตรียมแก้กฎหมาย เพื่อกำหนดเกณฑ์วงเงินการเบิกเงินสดมากเกินความจำเป็น เพื่อสั่งให้ธนาคารพาณิชย์เข้าไปตรวจสอบ (Due Diligence) ...
ภาพการแถลงข่าวของ บก.ปอท. และ ปปง. ส่งมอบทรัพย์สินแก๊งสแกมเมอร์ Huione Pay มูลค่า 46 ล้านบาท
27 มกราคม 2026

ปอท. ผนึก ปปง. ส่งมอบทรัพย์สินแก๊งสแกมเมอร์ ‘Huione Pay’ 46 ล้านบาท เตรียมเฉลี่ยคืนผู้เสียหาย เปิดยื่นคำร้องขอรับเงินคืนภายใน 17 มี.ค. นี้

วานนี้ (26 มกราคม) ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พร้อมด้วย กมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดได้จากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่...
ปอศ. แจ้งข้อหาหนัก เวย์-นานา เพิ่มฐานฉ้อโกงประชาชน-แชร์ลูกโซ่ พร้อมส่ง ปปง. สอบเส้นทางการเงิน ยันสรุปสำนวนกลาง ก.พ. นี้
23 มกราคม 2026

ปอศ. แจ้งข้อหาหนัก ‘เวย์-นานา’ เพิ่มฐานฉ้อโกงประชาชน-แชร์ลูกโซ่ พร้อมส่ง ปปง. สอบเส้นทางการเงิน ยันสรุปสำนวนกลาง ก.พ. นี้

วันนี้ (23 มกราคม) ​ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. เปิดเผยความคืบหน้ากรณี ปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม และ ไรบีนา อินทชัย หรือ นานา เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีฉ้อโกง   ...
ธุรกิจปิดกิจการ-เลิกกิจการ 2568
21 มกราคม 2026

เปิดสถิติปี 68 ธุรกิจปิดกิจการ 2.2 หมื่นราย สวนทางเงินต่างชาติทะลักไทย 3.24 แสนล้าน รัฐเปิดเกมล่านอมินีฮุบที่ดิน 5 สัญชาติ

สรุปสถิติปี 2568 ธุรกิจไทยตั้งใหม่ยังโต 85,251 ราย ส่วนเลิกกิจการ 22,783 ราย   ต่างชาติลงทุนไทย 324,148 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 5 ปี กรมพัฒน์ฯ เผยเดินหน้าปราบนอมินี-บัญชีม้า 6 กลุ่มธุรกิจเสี่ยง พร้อมเจาะเป้า 5 สัญชาติเข้าข่ายนอมินี ‘ฮุบที่ดิน’   พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมการจัดต...
ซื้อเสียงหัวละ 7,500 บาท เป็นไปได้: จับตา ปรากฏการณ์ ‘เงินเฟ้อทางการเมือง’ โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง
20 มกราคม 2026

เลือกตั้ง 2569 : ซื้อเสียงหัวละ 7,500 บาท เป็นไปได้: จับตาปรากฏการณ์ ‘เงินเฟ้อทางการเมือง’ โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

กระแสข่าวการซื้อเสียง ‘หัวละ 7,500 บาท’ ถูกโยนขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง สส. 8 กุมภาพันธ์ 2569 รศ.ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้ง และเจ้าของผลงานหนังสือ ‘จัดแบ่งแข่งอำนาจ สัณฐานพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง’ แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว   ...
ศปปง.ตร. เปิด สถิติปี 68 เดินหน้าถอนรากถอนโคนอาชญากรรม อายัดทรัพย์ กว่าหมื่นล้าน พร้อม กางแผน ปี 69 ยกระดับสืบสวนคดีฟอกเงิน
19 มกราคม 2026

ศปปง.ตร. เปิดสถิติปี 68 เดินหน้าถอนรากถอนโคนอาชญากรรม อายัดทรัพย์กว่าหมื่นล้าน พร้อมกางแผนปี 69 ยกระดับสืบสวนคดีฟอกเงิน

วันนี้ (19 มกราคม) ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเลขานุการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานเชิงรุกในการปราบปรามอาชญากรรมผ่านกลไกการดำเนินคดีฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดวงจรอาชญากรรมตามนโยบายของ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเ...
‘ชนนพัฒฐ์’ ผู้สมัคร สส. สงขลา พรรคกล้าธรรม ยืนยันความบริสุทธิ์ หลัง DSI-ปปง. สอบปมฟอกเงิน พร้อมร่วมมือภาครัฐเต็มที่
17 มกราคม 2026

‘ชนนพัฒฐ์’ ผู้สมัคร สส. สงขลา พรรคกล้าธรรม ยืนยันความบริสุทธิ์ หลัง DSI-ปปง. สอบปมฟอกเงิน พร้อมร่วมมือภาครัฐเต็มที่

วานนี้ (16 มกราคม) ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม ได้โพสต์ข้อความหลังจากที่เมื่อวันที่ 15 มกราคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับกรณีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันของชนนพัฒฐ์เป็น คดีพิเศษ เพื่อดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด   ระบุว่า “ผมขอเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชน กรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ...
ปปง. แถลงผลยึด-อายัดทรัพย์สินกว่า 1,148 ล้านบาท พบอดีตเจ้าอาวาสวัดดังและเครือข่าย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย พัวพันคดีฟอกเงิน
14 มกราคม 2026

ปปง. แถลงผลยึด-อายัดทรัพย์สินกว่า 1,148 ล้านบาท พบอดีตเจ้าอาวาสวัดดังและเครือข่ายตี่ลี่ ฮวงจุ้ย พัวพันคดีฟอกเงิน

วันนี้ (14 มกราคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีมติจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งยาเสพติด ทุจริตต่อหน้าที่ ฉ้อโกงประชาชน และพนันออนไลน์ รวมมูลค่าการดำเนินการทั้งสิ้นกว่า 1,148 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดคดีสำคัญ ดังนี้:  ...
‘อนุทิน’ งัด 3 มาตรการสกัดเงินเทา สั่ง คลังศึกษาเก็บภาษีเทรดทองคำออนไลน์ เล็งแก้เกณฑ์รายงานธุรกรรมทองคำจริงให้ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
9 มกราคม 2026

‘อนุทิน’ งัด 3 มาตรการสกัดเงินเทา สั่งคลังศึกษาเก็บภาษีเทรดทองคำออนไลน์ เล็งแก้เกณฑ์รายงานธุรกรรมทองคำจริงให้ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

อนุทิน นายกฯ สั่งยกระดับ Data Bureau กำหนด 3 มาตรการ ดัน ปปง.-สรรพากร-ก.ล.ต. คุมซื้อขาย ทองคำจริง-ทองคำออนไลน์-สินทรัพย์ดิจิทัล ปิดช่องว่างกำกับดูแล ยกระดับการติดตามเส้นทางการเงินต้องสงสัย   วันนี้ (9 มกราคม) อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดต...


Close Advertising