×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

14 พฤศจิกายน 2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ ปปง.- ก.ล.ต. เร่งสอบปมซื้อ-ขาย หุ้น MORE หลังพบความผิดปกติตั้งแต่ 10 พ.ย. ยันโบรกเกอร์ไม่กระเทือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ชี้แจงแนวทางแก้ปัญหา หุ้น MORE ยอมรับมีการซื้อขายที่ผิดปกติ พร้อมจับมือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่เริ่มพบปัญหา ด้านโบรกเกอร์เครียดหลังถกกับตลาดหลักทรัพย์ฯ-สมาคมโบรกเกอร์ ยังไร้แนวทางออก หวั่นต้...
ปปง. จับมือ ธปท. และสมาคมธนาคารไทย
4 พฤศจิกายน 2022

ปปง. จับมือ ธปท. และสมาคมธนาคารไทย เพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนการฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM ด้วยรหัส OTP​

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย ออกประกาศเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนการฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM ด้วยรหัส OTP​ โดยระบุว่า ตามที่มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้กำหนดให้การทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากอัตโนมัติ (CDM...
FATF
15 มีนาคม 2022

ครม. ไฟเขียว ไทยเป็นสมาชิก FATF เพิ่มบทบาทการป้องกันการฟอกเงิน เสริมภาพความน่าเชื่อถือการค้าการลงทุน

วันนี้ (15 มีนาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระบุว่า ครม. เห็นชอบให้ไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจ FATF นี้เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาล จัดตั้ง...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
6 กรกฎาคม 2021

ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 1 ราย กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น HFT พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด ต้องใจ จิตรจรูญสวัสดิ์ กรณีซื้อหุ้น บมจ.ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) หรือ HFT ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ให้ชำระเงินจำนวน 722,116 บาท รวมทั้งห้ามผู้กระทำความผิดซื้อขายหลั...
24 มิถุนายน 2020

กรมชลประทาน แจงงานขุดลอกราษีไศล ตรวจสอบได้ หลังชาวบ้านจี้สอบโครงการ ขุดไม่เสร็จแต่เบิกเงินหมดแล้ว

จากกรณีที่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อชมรม STRONG จังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างโครงการของรัฐ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ และโครงการขุดลอกร่องน้ำตามธรรมชาติที่ตื้นเขิน    โดยทั้งหมดดำเนินการ...
2 ตุลาคม 2019

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า โอนเงิน 5 หมื่นข้ามประเทศ ถูกตรวจสอบ ป้องกันก่อการร้าย

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (1 ตุลาคม) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้เสมอกับมาตรฐานสากล   โดย ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ...

​

Close Advertising
X