×

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

9 กุมภาพันธ์ 2023

ปปง. จ่อยื่นอัยการยึดทรัพย์ ‘อภิมุข กับพวก’ มูลค่า 4.4 พันล้านบาท ฐานฉ้อโกง กรณีซื้อขายหุ้น MORE

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งได้ดำเนินการกับทรัพย์สิน 393 รายการ 30 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 4,600 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 44 รายคดี   เทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมกา...
กองสลากพลัส
16 มกราคม 2023

ตำรวจบุกค้น ‘กองสลากพลัส’ ขายเกินราคา คุมผู้ซื้ออายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้ เตรียมขยายต่อเส้นทางการเงิน

วันนี้ (16 มกราคม) ตำรวจสืบสวนนครบาล พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำหมายค้นเข้าตรวจสอบภายในที่ตั้งของสำนักงานบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ในชื่อ ‘กองสลากพลัส’   พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข...
16 ธันวาคม 2022

ชูวิทย์ เปิดหลักฐานความสัมพันธ์ ตู้ห่าว กับผู้บริหาร ปปง. ชี้อาจมีเหตุผลแฝงทางคดี ขอให้รับผิดชอบลาออกยกชุด

วันนี้ (16 ธันวาคม) ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แถลงข่าวกรณีเครือข่ายทุนจีนสีเทา โดยระบุว่ามีข้อมูลที่เชื่อว่าเริ่มมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พร้อมอธิบายถึงจำนวนประชากรจีนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มทุนว่า จำนวนประชากรจีนมี 1,400 ล้านคน 5% คือ 70 ล้านคน จัดเป็นคนจีนที่มีฐานะ ในจำนวน 1,400 ล้านคน คิดเป็นทุนจีนสีเทา 0.5% เท่ากับมี 7 ล้านคน    ...
21 พฤศจิกายน 2022

ปปง. สั่งโบรกอายัดทรัพย์สิน 34 รายการ กรณีทำผิดหุ้น MORE ด้าน ตลท. รุดส่งข้อมูลซื้อเทรดย้อนหลังให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบในข้อข่าย ‘ปั่นหุ้น’

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุ สำนักงาน ปปง. มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเสียหายจากกรณีหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดเกิดขึ้นรวมจำนวน 34 รายการ ไม่เกิน 90 วัน ยืนยันส่งข้อมูลซื้อ-ขายย้อนหลังให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบเข้าข่ายสงสัยปั่นหุ้นครบแล้ว ปลด SP หุ้น MORE วันแรก ราคาดิ่งฟลอร์ทันทีที่ 0.96 บาท&nb...
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 พฤศจิกายน 2022

BREAKING: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย ปปง. สั่งอายัดทรัพย์สิน 34 รายการ ไม่เกิน 90 วัน กรณีทำผิดหุ้น MORE กับ บล. ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ล่าสุดเช้าวันนี้ (21 พฤศจิกายน) ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปปง. ได้มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเสียหายจากกรณีหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้นร...
15 พฤศจิกายน 2022

โบรกเกอร์-ปปง. สั่งแช่แข็งบัญชีเทรด หุ้น MORE ทุกบัญชีที่มีวอลุ่มเทรดตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป 7 วัน หลังพบข้อมูลเข้าข่ายฟอกเงิน

โบรกเกอร์ร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. สั่งระงับโอนหุ้นหรือเงินที่เกิดจากธุรกรรมซื้อขาย หุ้น MORE ที่มีปัญหาไว้ 7 วัน ในบัญชีซื้อขายหุ้นทุกบัญชีของโบรกเกอร์ที่มีวอลุ่มเทรดหุ้น MORE ที่มีวอลุ่มเทรดตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อบัญชี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน เพื่อนำมาทำการตรวจสอบหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น   แหล่งข่าวจากตลาดทุนให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD WEALT...
14 พฤศจิกายน 2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ ปปง.- ก.ล.ต. เร่งสอบปมซื้อ-ขาย หุ้น MORE หลังพบความผิดปกติตั้งแต่ 10 พ.ย. ยันโบรกเกอร์ไม่กระเทือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ชี้แจงแนวทางแก้ปัญหา หุ้น MORE ยอมรับมีการซื้อขายที่ผิดปกติ พร้อมจับมือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่เริ่มพบปัญหา ด้านโบรกเกอร์เครียดหลังถกกับตลาดหลักทรัพย์ฯ-สมาคมโบรกเกอร์ ยังไร้แนวทางออก หวั่นต้...
ปปง. จับมือ ธปท. และสมาคมธนาคารไทย
4 พฤศจิกายน 2022

ปปง. จับมือ ธปท. และสมาคมธนาคารไทย เพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนการฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM ด้วยรหัส OTP​

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย ออกประกาศเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนการฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM ด้วยรหัส OTP​ โดยระบุว่า ตามที่มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้กำหนดให้การทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากอัตโนมัติ (CDM...
FATF
15 มีนาคม 2022

ครม. ไฟเขียว ไทยเป็นสมาชิก FATF เพิ่มบทบาทการป้องกันการฟอกเงิน เสริมภาพความน่าเชื่อถือการค้าการลงทุน

วันนี้ (15 มีนาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระบุว่า ครม. เห็นชอบให้ไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจ FATF นี้เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาล จัดตั้ง...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
6 กรกฎาคม 2021

ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 1 ราย กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น HFT พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด ต้องใจ จิตรจรูญสวัสดิ์ กรณีซื้อหุ้น บมจ.ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) หรือ HFT ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ให้ชำระเงินจำนวน 722,116 บาท รวมทั้งห้ามผู้กระทำความผิดซื้อขายหลั...


Close Advertising