×

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หุ้น MORE
27 มีนาคม 2024

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้คนทำผิดเพิ่มอีก 8 รายต่อ DSI ฐานสร้างราคา-ปริมาณการซื้อขายหุ้น MORE

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษผู้กระทำความผิด หุ้น MORE 8 ราย เพิ่มเติม ได้แก่    ไพศาล เกษมศิรินาวิน ปรีชา วสุโสภณ  ปนิษฐ์ ศุภธาดารัตน์ เทียนประเสริฐ พลอำไภ วรวุฒิ ศรีโสภิต  พรเดช อุยะนันทน์  ปารณีย์ ชวาลา ปภิณวิช รอดบางยาง    โดยก...
BNK Master
14 มีนาคม 2024

ปปง. ร่วมกับ สน.เตาปูน สอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาเว็บพนัน BNK Master พบการซื้อขายทองยอดกว่า 200 ล้านบาท

ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่พบความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ BNK Master ซึ่งถูกแจ้งข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน โดยมีผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นตำรวจ 3 นาย และพลเรือน 1 ราย   วันนี้ (14 มีนาคม) วิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก...
หุ้น STARK
15 กุมภาพันธ์ 2024

ปปง. เตือนผู้เสียหาย STARK ยื่นคำร้องเรียกค่าชดเชย ก่อนเส้นตาย 26 ก.พ. นี้

ปปง. สั่งอายัดทรัพย์สิน ‘ชนินทร์กับพวก’ ผู้ต้องหาโกงหุ้น STARK เพิ่มเติม 34 รายการ มูลค่า 2,541 ล้านบาท ยันไม่จบแค่นี้ ส่งหนังสือเรียก ‘วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ’ เข้าให้ปากคำ   เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะ...
29 มกราคม 2024

ตำรวจขยายผลคดีข่มขู่เรียกเงิน 3 ล้าน พบทำเป็นขบวนการ มีหน่วยงานอื่นเคยถูกเรียกเงินหลักร้อยล้านบาท

วันนี้ (29 มกราคม) ภายหลังการประชุมชุดสืบสวนนำโดยตำรวจจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.), กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)   ในคดีท...
20 ธันวาคม 2023

สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุ ‘ซิปเม็กซ์’ มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

วันนี้ (20 ธันวาคม) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ร่วมกับ จอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นวงกว้างกับ...
30 พฤศจิกายน 2023

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากคดีโกงหุ้น STARK ของ ‘ชนินทร์ กับพวก’ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 67

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์หุ้น STARK ของ ชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567   วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมก...
STARK
20 พฤศจิกายน 2023

คืบหน้าคดี STARK ฉ้อโกงประชาชน ปปง. อายัดทรัพย์มูลค่า 349 ล้านบาท กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เตรียมฟ้องแพ่งแบบกลุ่ม เยียวยาผู้เสียหาย 4 พันราย

ความคืบหน้ากรณีหุ้นสตาร์ค หรือ STARK ซึ่งมีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ล่าสุด ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน 16 รายงาน พร้อมดอกผล รวมมูลค่า 349 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เตรียมดำเนินคดีทางแพ่งแบบกลุ่มเพื่อขยายผลด้านการสอบสวนและเอาผิด หวังเยียวยานักลงทุนผู้เสียหายกว่า 4 พันราย    ...
แก๊งคอลเซ็นเตอร์
23 ตุลาคม 2023

ยายวัย 82 ปี เดินขึ้นบันไดโรงพัก 3 ชั้นให้ปากคำตำรวจ หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โกงเงินหมดบัญชี 2.5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ทุ่งมหาเมฆ ซ่อนกลิ่น อายุ 82 ปี พร้อมบุตรชาย เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ จากกรณีที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้โอนเงิน ซึ่งเสียหายประมาณ 2,580,000 บาท และได้แจ้งความไว้แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา    ทั้งนี้ ซ่อนกลิ่นต้องเดินขึ้นบันไดไปพบพนักงานสอบ...
ปปง. เผย พบ บัญชีม้า ในระบบกว่า 500,000 บัญชี
19 ตุลาคม 2023

ปปง. เผย พบบัญชีม้าในระบบกว่า 500,000 บัญชี จาก 121 ล้านบัญชีทั่วประเทศ พบเพิ่มสัปดาห์ละกว่า 1,000 รายชื่อ

วันนี้ (19 ตุลาคม) วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่ามีบัญชีม้าในระบบธนาคารจำนวนมากถึง 200,000-500,000 บัญชี จากบัญชีธนาคารในประเทศทั้งหมดกว่า 121,000,000 บัญชี ปปง. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหามาตรการควบคุมการเปิดบัญชีม้า    โดยเบื้องต้น ปป...
ATM
10 ตุลาคม 2023

เริ่ม 11 พ.ย. 66 ฝากเงินผ่านตู้ CDM ต้องยืนยันตัวตนก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบการเงิน

วันนี้ (10 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงความคืบหน้าวิธีการแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM โดยรายละเอียดระบุว่า ตามที่มีการใช้วิธีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) เป็นช่องทางของการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน    รวมถึงการหลอกลวงทางการเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่...

Close Advertising