ฟอกเงิน

อัยการสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการสืบสวนกระบวนการทำงานของ Signature Bank กับลูกค้าในกลุ่มคริปโตเคอร์เรนซี ก่อนที่หน่วยงานกำกับจะเข้ามาควบคุมการปล่อยกู้ของบริษัทในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา    ฝ่ายสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในวอชิงตันและแมนฮัตตันตั้งข้อสงสัยว่า ดำเนินการดีเพียงพอหรือไม่สำหรับการตรวจสอบในเรื่องของการฟอกเงินของลูกค้าต่า...

สำนักข่าว CNBC รายงานว่า กลุ่มวุฒิสมาชิกจากทั้งสองพรรค คือพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน พร้อมใจผนึกกำลังเดินหน้ากดดัน Binance แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอดีตคู่แข่งคนสำคัญของ FTX อีกหนึ่งแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ที่ล้มละลายไป ให้เปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหา...

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล แถลงข่าวเปิดหลักฐานเพิ่มเติมสืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 กรณี ‘ไทยดำ-จีนเทา’ ซึ่งพาดพิง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จนรังสิมันต์ถูกอุปกิตฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท เรียกร้องค่าเสียหาย 100 ล้านบาท   ...

วันนี้ (31 มกราคม) มีรายงานว่า จากการตรวจสอบที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พบมีการยื่นคำร้องขอปิดเว็บไซต์กองสลากพลัส โดยศาลอาญารับคำร้องไว้ไต่สวนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น.   ทั้งนี้เมื่อเวลา 15.25 น. ที่ผ่านมา พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในคด...

วันนี้ (26 มกราคม) รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงข่าวกรณีทุนจีนสีเทาเกี่ยวพันธุรกิจของหลานชายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายหลังตั้งกระทู้สดด้วยวาจา แต่ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้    รังสิมันต์กล่าวว่า การดำเนินคดีกลุ่มทุนจีนสีเทาเมื่อวันที่ 18 ม...

วันนี้ (24 ธันวาคม) เมื่อเวลา 16.00 น. ตำรวจสืบสวนจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (สส.บช.น.) นำหมายจับศาลอาญาเข้าจับกุม พ.ต.อ.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ ผู้กำกับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ​ภรรยาของ ชัยณัฐ​ร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว ในข้อกล่าวหาฟอกเงินฯ โดยควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน บช.น. ย่...