การฟอกเงิน

ความคืบหน้าภายหลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้คุมตัว หลี่เซิ่งเจียว หรือเฮียเก้า 1 ใน 5 ผู้ต้องหารายสำคัญในคดีตีนไก่สวมสิทธิ์ หรือคดีพิเศษที่ 127/2566 ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560, พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, ความผิดฐานอั้งยี่ซ่องโจร และข้อหาร่วมกันฟอกเงิน หลังเดินทางมาจากประเทศจีนเข้าราชอาณาจักรไทย เพื่อสอบสวนหาความเกี่ยว...

วันนี้ (14 ธันวาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด นัดส่งตัวฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด &n...

วันนี้ (14 ธันวาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด นัดส่งตัวฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด &n...

วันนี้ (6 ธันวาคม) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดนัดฟังคำสั่งที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน, เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด&n...

แหล่งข่าว CNBC รายงานว่า สำนักงานอัยการกรุงปารีสกำลังตรวจสอบซีอีโอ LVMH อย่าง Bernard Arnault เจ้าของมหาอาณาจักรสินค้าหรูหลายแบรนด์ ถึงข้อพิพาทการทำธุรกรรมต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน โดยมีเอี่ยวกับ Nikolai Sarkisov หนึ่งในเจ้าของและผู้บริหาร RESO-Garantia บริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย   จากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน Trac...

ถ้าพูดถึงข่าวใหญ่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นการบุกค้นบ้านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และนายตำรวจคนสนิทในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ สิ่งที่สะดุดตานั่นคือของกลางที่ประกอบไปด้วยของสะสมหรูหรา ไม่ว่าจะเป็นทรังก์ของ Louis Vuitton ตุ๊กตาของ Alex Face และ BE@RBRICK ส่วนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมทางการสิงคโปร์ก็บุกยึดทรัพย์กลุ่มจีนเทาที่เข้าไปฟอกเงิ...

เปิดข้อหา 8 นายตำรวจใต้บังคับบัญชา พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลังถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์      ข้อหา : สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน   พล.ต.ต. นำ...

วันนี้ (26 กันยายน) พล.ต.ต. ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 (ผบก.น.5) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาในความผิดร่วมกันฟอกเงิน เปิดบัญชีม้า และจัดให้มีการเล่นพนัน มาสอบปากคำทั้งในส่วนของพลเรือนและข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (25 กันยายน)    เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการสอบปากคำตลอดทั้งคืน ขณะนี้พนักงานสอบสวนได...

วันนี้ (29 สิงหาคม) โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงความคืบหน้าคดีที่พนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในความผิดฐานเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้กระทำความผิดฐานฟ...

วานนี้ (23 กรกฎาคม) จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (อภิรักษ์ โกฎ...