×

การฟอกเงิน

4 ตุลาคม 2018

ภริยาอดีตนายกฯ นาจิบ ราซัค ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน

รอสมาห์ มานซอร์ ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัค เดินทางมาที่ศาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิด 17 กระทง ฐานฟอกเงินและใช้เงินของรัฐในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย   รอสมาห์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงไลฟ์สไตล์ที่ฟุ้งเฟ้อขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของมาเลเซีย ก่อนสถานการณ์หลายๆ อย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนับจาก มห...
6 กุมภาพันธ์ 2018

ดีเอสไอเตรียมเรียก สมยศ ชี้แจงเส้นทางการเงิน หลังยอมรับเคยยืมเงินเสี่ยกำพล 300 ล้านบาท

วันนี้ (6 ก.พ.) พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักษศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยถึงกรณีที่ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ออกมายอมรับว่าเคยยืมเงิน นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ เจ้าของสถานบริการวิคตอเรีย ซีเครท 300 กว่าล้านบาทว่า ดีเอสไอมีแผนเรียกผู้เกี่ยวข้องทางการเงินในคดีเข้ามาสอบสวนทั้งหมด เท่าที่เปิดเ...
18 ตุลาคม 2017

ไขปมคาร์บอมบ์ลอบสังหาร ‘Daphne Caruana Galizia’ นักข่าวหญิงผู้เปิดโปงกรณีปานามา เปเปอร์ส

     นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการสื่อมวลชน หลังช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น ‘ดาฟเน คารัวนา กาลิเซีย (Daphne Caruana Galizia)’ นักข่าวหญิงชาวมอลตา วัย 53 ปี เสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารด้วยคาร์บอมบ์ ปิดเส้นทาง 30 ปีนักวารสารศาสตร์ผู้กล้าหาญ      แน่นอนว่าคดีฆาตกรรมของกาลิเซียในครั้งนี้มีเงื...

​