×

การฟอกเงิน

‘ก.ล.ต. - ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ - ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน
4 ธันวาคม 2025

‘ก.ล.ต. – ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ – ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน

ประเด็นร้อนวงการตลาดทุนไทยล่าสุด หนีไม่พ้นการแถลงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เกี่ยวกับการยึดหุ้นของหลายบริษัทจดทะเบียนไทย และหนึ่งในนั้น ซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดคือหุ้นของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มูลค่าราว 6 พันล้านบาท เพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่   ไม่เพียงแค่ ปปง. เท่านั้น แต่เรายังเห็...
เปิดอาณาจักรสีเทาข้ามชาติ จาก เฉิน จื้อ - ก๊ก อาน สู่ เบน สมิธ และปฏิบัติการยึดทรัพย์หมื่นล้าน
4 ธันวาคม 2025

เปิดอาณาจักรสีเทาข้ามชาติ จาก เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน สู่ เบน สมิธ และปฏิบัติการยึดทรัพย์หมื่นล้าน

ในห้วงเวลาที่ภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินกำลังกัดกร่อนระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อของบุคคลกลุ่มหนึ่งได้ปรากฏขึ้นในฐานะศูนย์กลางของเครือข่ายที่ซับซ้อน   เชื่อมโยงอำนาจทางการเมืองระดับสูงในกัมพูชา เข้ากับกลไกทางการเงินในประเทศไทย และอาชญากรรมข้ามชาติระดับโลก   3 ตัวละครหลัก เฉิน จื้...
หมื่นล้านเข้า ไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้ง เศรษฐกิจ ไทย
3 ธันวาคม 2025

หมื่นล้านเข้าไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย

ปปง. ขยายผลคดี Hybrid Scam ครั้งใหญ่ ยึดทรัพย์ 289 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเครือข่ายกัมพูชา -จีน - ข้ามชาติ ตั้งแต่กลุ่ม เบนสมิธ-แตงไทย, เฉิน จื้อ, ก๊ก อาน และ Aella Max โครงสร้างอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่หลังเงินดิจิทัลกำลังโยงมาถึงตลาดอสังหาฯ ไทยโดยตรง และอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ไทยถูกจับตาโดย FATF และ OECD หนักขึ้นกว่าเดิม  ...
​นายกฯ นำแถลงยึดทรัพย์หมื่นล้านเครือข่าย เฉิน จื้อ - ก๊ก อาน - ยิม เลียก ฟอกเงินผ่านคริปโทฯ-อสังหาฯ ไทย
3 ธันวาคม 2025

​นายกฯ นำแถลงยึดทรัพย์หมื่นล้านเครือข่าย เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน – ยิม เลียก ฟอกเงินผ่านคริปโทฯ-อสังหาฯ ไทย

วันนี้ (3 ธันวาคม) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงผลปฏิบัติการถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ โดยมี ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญ...
อภิสิทธิ์หวัง ปปง. เดินหน้าต่อหลังอายัดทรัพย์เครือข่ายเบน สมิธ
3 ธันวาคม 2025

อภิสิทธิ์หวัง ปปง. เดินหน้าต่อหลังอายัดทรัพย์เครือข่าย เบน สมิธ

วันนี้ (3 ธันวาคม) อภิสิทธิ์​ เวชชาชีวะ​ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์​ กล่าวถึงกรณีการเปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์ลงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่า​ หลังจากที่มีการปิดรับสมัครพบว่ามีผู้แสดงความประสงค์เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งกระบวนการสรรหาและรับฟังความคิดเห็น จากบรรดาสาขาพรรค​ ผู้แทนพรรคประจำจังหวัด​...
โรมบอกรับไม่ได้คุกวีไอพีเอื้อทุนเทา แนะสอบเส้นทางการเงิน-อายัดทรัพย์เจ้าหน้าที่ ด้าน วิโรจน์เชื่อมีนักการเมืองหนุนหลัง
22 พฤศจิกายน 2025

โรมบอกรับไม่ได้คุกวีไอพีเอื้อทุนเทา แนะสอบเส้นทางการเงิน-อายัดทรัพย์เจ้าหน้าที่ ด้านวิโรจน์เชื่อมีนักการเมืองหนุนหลัง

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) รังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ต้องขังจีนเทา ว่า ตอนนี้ตนไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้น ฝ่ายตำรวจก็มีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสีเทา แม้กระทั่งราชทัณฑ์ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม   ทำให้เห็นว่าวันน...
วิโรจน์ฉายภาพสแกมเมอร์ หวั่นไทยเป็นแหล่งฟอกทุนเทา ทำธุรกิจสุจริตล้มหาย พร้อมเสนอ 5 ทางแก้ 1
22 พฤศจิกายน 2025

วิโรจน์ฉายภาพสแกมเมอร์ หวั่นไทยเป็นแหล่งฟอกทุนเทา ทำธุรกิจสุจริตล้มหาย พร้อมเสนอ 5 ทางแก้

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ที่อาคารอนาคตใหม่ พรรคประชาชนจัดกิจกรรม รีชาร์จประชาชน ภายใต้แนวคิด ‘วาระประเทศไทย ความมั่นคงใหม่-เศรษฐกิจใหม่-บริหารประเทศแบบใหม่ ไทยทันโลก’ พร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคง ในหัวข้อ ‘เอาจริง! มาตรการจัดการทุนเทายึดประเทศ’ นำโดย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน, ชัยวัฒ...
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โชว์ผลงาน 2 เดือน บุกทลายเว็บพนันกว่า 950 คดี ยึดทรัพย์กว่า 240 ล้าน ปิดกั้น 75,000 URL ผิดกฎหมาย (No changes are required as there are no proper nouns immediately following a verb in this headline according to the specified rule.)
21 พฤศจิกายน 2025

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โชว์ผลงาน 2 เดือน บุกทลายเว็บพนันกว่า 950 คดี ยึดทรัพย์กว่า 240 ล้าน ปิดกั้น 75,000 URL ผิดกฎหมาย

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ตามนโยบายของ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. โดยมีผู้แทนจา...
21 พฤศจิกายน 2025

ศาลฟิลิปปินส์สั่ง ‘จำคุกตลอดชีวิต’ อดีตนายกเทศมนตรีกำมะลอ ผิดฐานค้ามนุษย์-ศูนย์สแกมเมอร์

อลิซ กัว อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบัมบัน ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา ได้ถูกศาลฟิลิปปินส์ตัดสิน ‘จำคุกตลอดชีวิต’ ในข้อหาค้ามนุษย์ (Human Trafficking) โดยอัยการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า อลิซ กัว ซึ่งแสร้งทำเป็นพลเมืองฟิลิปปินส์ ได้รับสมัครชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ (Online Scams)   เธอถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานดำเนินงานศูนย์สแกมเมอร์ที่ดำเ...
ก.ล.ต. ยกระดับมาตรการสกัดฟอกเงิน ผ่านตลาดหุ้น-คริปโต
20 พฤศจิกายน 2025

ก.ล.ต. ยกระดับมาตรการสกัดฟอกเงิน ผ่านตลาดหุ้น-คริปโต

วันนี้ (20 พ.ย.2568) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแถลงการณ์ ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการเพื่อป้องกัน และยับยั้งการใช้ตลาดทุน-สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นช่องทางในการฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีใจความสำคัญดังนี้   ภายใต้บริบทปัจจุบันที่การปราบปรามการก่ออาชญากรรมความสำคัญขึ้...


Close Advertising