×

การฟอกเงิน

MIT
16 พฤษภาคม 2024

อดีตนักศึกษา MIT ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ปล้น 1 พันล้านบาทภายใน 12 วินาที ผ่านช่องโหว่ Ethereum Blockchain

สองพี่น้องอดีตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการโจรกรรมเงินดิจิทัล Ethereum มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1 พันล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 12 วินาที นับเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน   แอนตัน เปเร-บูเอโน อายุ 24 ปี และ เจมส์ เปเร-...
CZ ผู้ก่อตั้ง Binance
2 พฤษภาคม 2024

‘Changpeng Zhao’ ผู้ก่อตั้ง Binance ยังครองความมั่งคั่งหลายหมื่นล้านดอลลาร์ แม้ต้องโทษจำคุก 4 เดือน

ผู้พิพากษา Richard Jones จากศาลแขวงสหรัฐฯ เขตวอชิงตันตะวันตก ได้ตัดสินจำคุก Changpeng Zhao หรือ CZ ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวลา 4 เดือน ฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งเป็นระยะเวลาจำคุกที่น้อยกว่าที่ฝ่ายอัยการเรียกร้องให้ลงโทษจำคุก 36 เดือน    ด้านทนายความของ CZ ได้ยื่นร้องขอศา...
ทนายตั้ม
30 เมษายน 2024

ทนายตั้มมอบหลักฐานเส้นทางการเงินภรรยา-ลูกน้องคนสนิท ผบ.ตร. ให้ ปปง. ตรวจสอบ ระบุพบเชื่อมโยงเว็บพนัน ไม่สอดคล้องเงินเดือนตำรวจ

วันนี้ (30 เมษายน) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทนายตั้ม หรือ ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ มอบเอกสารหลักฐานซึ่งระบุว่าเป็นหลักฐานเส้นทางการเงินของภรรยาและคนสนิทของ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยมี สุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และรองโฆษก...
26 เมษายน 2024

คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจพร้อมสอบ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กับลูกน้อง คดีฟอกเงินเว็บพนันครั้งแรก 29 เม.ย. นี้

วันนี้ (26 เมษายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า พล.ต.อ. สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะประธานกรรมการ จะนัดพร้อมคณะกรรมการและรองคณะกรรมการที่แต่งตั้งไปก่อนหน้านี้ รวม 14 นาย เรียกประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการสอบสวน พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. พร้อมพวก 5 คน เป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน เวลา 10.00...
Changpeng Zhao
25 เมษายน 2024

สหรัฐฯ สั่งจำคุกซีอีโอ Binance 3 ปี ฐานละเมิดกฎหมายการฟอกเงิน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นเอกสารต่อศาลเรียกร้องให้จำคุก Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Binance แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวลา 3 ปี หรือ 36 เดือน หลังจากที่เจ้าตัวรับสารภาพผิดฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินตามที่อัยการสหรัฐฯ ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นฟ้องต่อศาลกลางซีแอตเทิล เมื่อคืนวันอังคาร...
23 เมษายน 2024

ทนายตั้มเปิดเส้นทางการเงินเว็บพนัน BNK Master เพิ่ม พร้อมตั้งคำถามพฤติการณ์ 2 นายพลที่เอี่ยวเหมือนกัน เหตุใดถูกดำเนินคดีต่างกัน

วันนี้ (23 เมษายน) ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ แถลงข่าวกรณีมีข้อมูลพบว่า 2 นายตำรวจมีส่วนพัวพันในคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ แต่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแตกต่างกันจนเป็นข้อสังเกตว่ามี 2 มาตรฐาน    ษิทรากล่าวว่า ที่ผ่านมาสังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ที่ตนออกมาเปิดเผยข้อมูลไม่ได้เป็นการทำเพื่อชาติ แต่เป็...
19 เมษายน 2024

นายกฯ แจงเหตุคำสั่งให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นอำนาจรักษาการ ผบ.ตร. มั่นใจ สตช. ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน

วันนี้ (19 เมษายน) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการลงนามคำสั่งให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปที่ต้นสังกัด หลังให้มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะมีคำสั่งให้ พล.ต.อ. ส...
19 เมษายน 2024

รักษาการ ผบ.ตร. ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบ ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์’ พร้อมพวก มี ‘พล.ต.อ. สราวุฒิ’ เป็นประธาน

วานนี้ (18 เมษายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่ง ตร. ที่ 179/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใจความว่า    ด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งช...
17 เมษายน 2024

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เลื่อนให้ปากคำคดีฟอกเงินเว็บพนันออกไปอีก 10 วัน อ้างรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม

วันนี้ (17 เมษายน) ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากทีมทนายความของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน เนื่องจาก พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ขอเลื่อนเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน คดีร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย BNK Master ที่ถูกออกหมายจับ และเจ้าตัวได้เข้ามอบตัวไปเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนจะได้รับการ...
3 เมษายน 2024

รักษาการ ผบ.ตร. พบนายกฯ ยังไม่สั่ง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ พักราชการ ขอให้กรรมการวินัยฯ สอบก่อน ตั้งเป้าดึงศรัทธาประชาชนกลับมา

วันนี้ (3 เมษายน) ที่อาคารรัฐสภา พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รักษาการ ผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าพบและหารือกับ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่า วันนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าเรื่องของการสืบสวนปราบปรามและจับกุมความผิดต่างๆ ตามนโยบายและข้อสั่งการขอ...
X
Close Advertising