การฟอกเงิน

วันนี้ (10 ตุลาคม) ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้พาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท ขายตรง ออนไลน์ จำนวน 20 คน เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ    รภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม กล่าวว่า บุคคลผู้...

วันนี้ (20 กันยายน) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กล่าวถึงกรณี พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือต่อสำนักงาน ปปง. ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีฐานฟอกเงิน กับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กรณีมีคลิปเสียงการเรียกรับเงินเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย   เทพ...

วันนี้ (2 กันยายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 436/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้   พล.ต.ต. นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ. ภาคภูมิ พิศมัย รองผู้บังคับการ...

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแผนประทุษกรรม กรณี STARK หลังสำนักงาน ปปง. มีการยึดทรัพย์จำนวนกว่า 3 พันล้านบาท   เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาการอธิบดี DSI มอบหมายให้ พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึ...

เว็บไซต์ข่าว Bloomberg รายงานอ้างอิงข้อมูลจากบริษัท New World Wealth และบริษัทที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐาน Henley & Partners ซึ่งคาดการณ์ว่าในปีนี้เขตปกครองพิเศษฮ่องกงจะสามารถทวงคืนตำแหน่งในฐานะหมุดหมายปลายทางสำคัญของบรรดาเศรษฐีจากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่สิงคโปร์ยกระดับการตรวจสอบเงินจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในประเทศ  ...

ณ เวลานี้ หากพูดถึงความขัดแย้งภายในองค์กร ‘สำนักงานตำรวจแห่งชาติ’ น่าจะจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ที่ประชาชนนึกถึง เพราะการต่อสู้เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามแต่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง นำมาสู่ภาพลักษณ์ด้านลบที่ประชาชนชินชา   THE STANDARD หยิบยก 4 คดีสำคัญที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกระจกสะท้อนความขัดแย้งที่เห็นชัดระหว่าง พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการ...

วันนี้ (3 กรกฎาคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) นำเอกสารจำนวน 4 แฟ้ม ยื่นให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.      พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ได้ยื่น 2 เรื่องต่อ ป.ป.ช. เรื่องแรกคือ คดีฟอกเงินที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ที่เรื่องอย...

หลังสหประชาชาติ (UN) ออกรายงานฉบับใหม่ระบุว่า ‘ประเทศไทย’ กลายเป็นแหล่ง (Sources) จัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์อันดับ 1 ของรัฐบาลเมียนมา ขณะที่แบงก์ไทยก็อำนวยความสะดวกการชำระเงิน (Facilitate Payments) ของรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2023    ล่าสุดวานนี้ (28 มิถุนายน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย...

วันนี้ (5 มิถุนายน) นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวกรณีที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้มีหนังสือที่ ตช 0015(น.2)/6763 ลงนามโดย พล.ต.ต. วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ถึงเลขาธิการ ป.ป.ช.    เรื่อง ขอรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 391/2566 ของสถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ก...

บช.น. เปิดศึก ป.ป.ช. ทวงคืนคดีฟอกเงินบิ๊กโจ๊ก - ขังเสี่ยแป้ง สู่โครงสร้างยุติธรรม   คุยกับแขกรับเชิญ 2 ท่าน   พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และอดีตผู้บังคับการกองปราบปราม รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดี และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต   พบกั...