ความคืบหน้ากรณีปฏิบัติการ Shutdown the laundering เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ บูรณาการร่วมกับ 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมตรวจยึดของกลางมูลค่ามหาศาล อาทิ เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง อาวุธปืน และอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (18 มิถุนายน) มีรายงานข่าว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหายที่มีเป็นจำนวนมาก ควบคู่ไปกับการเร่งรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้น ทั้งนี้ ปฏิบัติการตรวจค้นที่ผ่านมาเป็นเพียงการรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อนำมาตรวจสอบ ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม หากผลการพิจารณาพยานหลักฐานประกอบกับคำให้การของผู้เสียหายชี้ชัดว่าบุคคลใดมีการกระทำความผิดจริง คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายทันที
สำหรับพฤติการณ์และความเชื่อมโยงของบุคคลที่มีชื่อเสียง รายงานข่าวระบุว่า ในส่วนของกลุ่มนักการเมือง คณะพนักงานสอบสวนตรวจพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการจากบัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าว โอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายในลักษณะคล้ายการรับผลประโยชน์ จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย โดยตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Hardware wallet) แต่อย่างใด
ขณะที่ความเกี่ยวพันของคนในวงการบันเทิง นักแสดงชายชื่อดังนั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดรถหรูซูเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์หลายรายการรวมมูลค่าหลายล้านบาทมาเป็นของกลาง เนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการซื้อขาย Forex ดังกล่าว อย่างไรก็ดี สถานะปัจจุบันของทั้งนักการเมืองและดาราชาย ยังคงเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยที่พนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินและพยานเอกสารการประกอบธุรกิจกับบริษัทเครือข่าย โดยที่ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาที่มีการออกหมายเรียกแต่อย่างใด
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารในเครือข่ายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 77 ราย แบ่งเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา 57 ราย และบัญชีนิติบุคคล 20 ราย โดยประเด็นการสอบสวนในขณะนี้ได้มุ่งเจาะลึกไปที่กลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการชำระเงิน หรือ Payment Gateway ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับ-ส่งเงินระหว่างกลุ่มนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ขณะเดียวกันตลอดวันที่ 17 ถึง 18 มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้ทยอยลำเลียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางที่ตรวจยึดได้รวมกว่า 10 คัน มาจัดจอดและตั้งรั้วเหล็กกั้นตรึงพื้นที่อย่างเข้มงวด บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ
ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันเปิดเวทีแถลงผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานความคืบหน้าภาพรวมทั้งหมด โดยจะมีการเปิดเผยแผนผังรายชื่อบุคคล นิติบุคคล และบริษัทเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงระบุจำนวนมูลค่าความเสียหาย และจำนวนผู้เสียหายทั้งหมดในคดีนี้ให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป
