วันนี้(30 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกมาชี้แจงถึงกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมและเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋มหรือ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนพัวพัน หลังเกิดกระแสวิจารณ์กรณีการโอนเงิน 45 ล้านบาทออกจากบัญชีมูลนิธิฯ ไปยังบัญชีของ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนที่เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกโอนกลับเข้าบัญชีส่วนตัวของ ก๊อต อธิบผู้เป็นสามี เพื่อนำไปสร้างวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานปปง. ระบุชัดเจนว่า ปัจจุบันยังไม่ปรากฏความผิดมูลฐาน การจะเข้าไปตรวจสอบด้วยอำนาจกฎหมายฟอกเงินได้นั้น จำเป็นต้องมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้เป็นคดีอาญาเสียก่อน ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นประชาชนผู้บริจาคเงิน หรือแม้แต่ตัวประธานมูลนิธิเองก็ตาม หากพบว่ามีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไร นำไปใช้ส่วนตัว หรือไม่ได้ดำเนินการตามข้อตกลง ก็จะเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง หรือความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือดีเอสไอ ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตั้งคดีมูลฐาน
ในระหว่างการสืบสวน พนักงานสอบสวนสามารถประสาน ปปง. หรือสถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการรับ-โอน-จ่ายได้โดยตรง รวมถึงต้องตรวจสอบกับกรมการปกครองว่าวัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธินั้นสอดคล้องกับการนำเงินไปก่อสร้างวิลล่าหรือไม่ หากระบุชัดเจนว่าเป็นการสร้างเพื่อรองรับคนยากไร้ก็ถือว่าสอดคล้อง แต่หากเป็นการสร้างเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ ก็ต้องสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สิ้นสงสัย
ตามกลไกปกติ สถาบันการเงินจะรายงานธุรกรรมเงินสดที่เกิน 2 ล้านบาท หรือธุรกรรมต้องสงสัยมายัง ปปง. อยู่แล้ว หากพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนจนพบความผิดมูลฐานที่เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญา และมีพฤติการณ์พยายามยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน พนักงานสอบสวนจะส่งรายการบัญชีและทรัพย์สินต้องสงสัยมายัง ปปง. เพื่อเข้าสู่มาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวต่อไป โดยผู้ครอบครองต้องเข้ามาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินนั้นๆ
ทั้งนี้ ปปง. เน้นย้ำว่าในขณะนี้ยังไม่ควรด่วนสรุปว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่ จนกว่ากระบวนการสอบสวนจะปรากฏความผิดมูลฐานที่ชัดเจนเสียก่อน
