×

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

9 มิถุนายน 2023

ก.ล.ต. จับมือ 3 หน่วยงานลุยสอบ STARK เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แจงที่ผ่านมามีการตรวจสอบต่อเนื่อง แต่ยังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้

ก.ล.ต. เผย จับมือ DSI, บก.ปอศ. และ ปปง. เดินหน้าลุยตรวจสอบปัญหา ‘สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น’ ระบุอยู่ระหว่างตรวจสอบความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พร้อมแจงว่า ที่ผ่านมาประสานงานกับ 3 หน่วยงานด้านกฎหมายต่อเนื่อง แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการไม่ได้   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการต่อกรณี ...
ฉัตรชัย ปปง.
19 เมษายน 2023

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ‘ฉัตรชัย พรหมเลิศ’ อดีตปลัดมหาดไทย เป็นประธาน ปปง. คนใหม่

วันนี้ (19 เมษายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่อง ผลการเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน     สืบเนื่องจาก พล.ต.ต. ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการประกาศผ...
ปปง.
24 มีนาคม 2023

ปปง. เตรียมพิจารณาปมเงินบริจาค 2 โรงพยาบาล เป็นเงินผิดกฎหมาย-เข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่

วันนี้ (24 มีนาคม) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวบุคคลนำเงินที่ได้จากผู้กระทำความผิดมูลฐานไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาล 2 แห่ง โดยมีข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากบุคคลที่มีพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิ...
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
23 มีนาคม 2023

ชูวิทย์ยอมรับได้เงินจากสารวัตรซัว พร้อมให้สังคมตัดสินปมนำเงินสีเทาไปบริจาค ไม่โกรธทนายตั้ม แต่สงสัยว่ารับงานใครมาเปิดโปง

วันนี้ (23 มีนาคม) ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จัดแถลงข่าวโต้จากกรณีที่ ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ได้ระบุว่า ชูวิทย์มีพฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ทำเว็บพนันออนไลน์และธุรกิจผิดกฎหมาย โดยก่อนเริ่มแถลงชูวิทย์ได้อัญเชิญรูปปั้นองค์พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อกล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนว่าหากพูดโกหกขอให้เกิดความวิบัติแก่ตนเอง หากพูดความจริงขอให้เกิดแต่ความเจริ...
พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมออนไลน์
17 มีนาคม 2023

คลอดแล้ว! พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมออนไลน์ 7 หน่วยงานพร้อมลุยกวาดล้างแก๊งบัญชีม้า-ซิมม้า เตือนโทษหนักทั้งจำคุก-ทั้งปรับ

พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมออนไลน์ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้! ให้อำนาจผู้เสียหายแจ้งระงับบัญชีม้าผ่านแบงก์ได้ทันทีไม่ต้องรอแจ้งความ เตือนแก๊งบัญชีม้า-ซิมม้า เสี่ยงรับโทษหนัก จำคุก 2-5 ปี ปรับ 2-5 แสนบาท   วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 รัฐบาลได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ราชกิจจาน...
11 มีนาคม 2023

ตำรวจตั้งแผนคุมเข้มกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมาย เตรียมเข้าตรวจสอบกว่า 100 จุดทั่วประเทศ

วานนี้ (10 มีนาคม) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มทุนต่างชาติเข้ามายึดประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าร่วม  ...
สมคิด เชื้อคง
16 กุมภาพันธ์ 2023

สมคิด แฉประยุทธ์ ใช้อำนาจแทรกแซง เอื้อประโยชน์พวกพ้องนั่งตำแหน่งสำคัญใน ปปง.

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ โดยมี ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาคนที่ 2 เป็นประธาน    สมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย  อภิปรายทั่วไปตามรัฐธร...
9 กุมภาพันธ์ 2023

ปปง. จ่อยื่นอัยการยึดทรัพย์ ‘อภิมุข กับพวก’ มูลค่า 4.4 พันล้านบาท ฐานฉ้อโกง กรณีซื้อขายหุ้น MORE

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งได้ดำเนินการกับทรัพย์สิน 393 รายการ 30 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 4,600 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 44 รายคดี   เทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมกา...
กองสลากพลัส
16 มกราคม 2023

ตำรวจบุกค้น ‘กองสลากพลัส’ ขายเกินราคา คุมผู้ซื้ออายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้ เตรียมขยายต่อเส้นทางการเงิน

วันนี้ (16 มกราคม) ตำรวจสืบสวนนครบาล พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำหมายค้นเข้าตรวจสอบภายในที่ตั้งของสำนักงานบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ในชื่อ ‘กองสลากพลัส’   พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข...
16 ธันวาคม 2022

ชูวิทย์ เปิดหลักฐานความสัมพันธ์ ตู้ห่าว กับผู้บริหาร ปปง. ชี้อาจมีเหตุผลแฝงทางคดี ขอให้รับผิดชอบลาออกยกชุด

วันนี้ (16 ธันวาคม) ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แถลงข่าวกรณีเครือข่ายทุนจีนสีเทา โดยระบุว่ามีข้อมูลที่เชื่อว่าเริ่มมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พร้อมอธิบายถึงจำนวนประชากรจีนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มทุนว่า จำนวนประชากรจีนมี 1,400 ล้านคน 5% คือ 70 ล้านคน จัดเป็นคนจีนที่มีฐานะ ในจำนวน 1,400 ล้านคน คิดเป็นทุนจีนสีเทา 0.5% เท่ากับมี 7 ล้านคน    ...


Close Advertising