×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

19 สิงหาคม 2025

คลังจับมือหลายหน่วยงานเปิดตัว ‘TouristDigiPay’ ฟีเจอร์เดียวในโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินำคริปโตฯ แลก ‘เงินบาท’ ใช้ซื้อสินค้าได้

กระทรวงการคลังได้ร่วมมือหลายหน่วยงานเปิดตัว ‘TouristDigiPay’ ถือเป็นฟีเจอร์ที่มีที่เดียวในโลกเปิดทางนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้คริปโตฯ แลกบาท จ่ายซื้อสินค้า หนุนภาคท่องเที่ยว   พิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย กระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลา...
ตำรวจไทยประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงตามจับก๊กอาน ข้อหาฟอกเงินและอาชญากรข้ามชาติ
22 กรกฎาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานสิงคโปร์ออกหมายแดง ‘ก๊กอาน’ พบเครือญาติหลบหนีไปต่างประเทศ เตรียมสอบเพิ่มข้อหาฟอกเงินและอาชญากรข้ามชาติ

วันนี้ (22 กรกฎาคม) ความคืบหน้าคดี ‘ก๊กอาน’ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยว่า ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งประสานไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อขอให้ออกหมายแดง (Red Notice) ผ่านองค์การตำรวจสากล (Interpol) ติดตามตัวก๊กอานและผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมารับผิดตามกฎหมาย   ภายหลังการตรวจค้นเพิ่มเติม 7...
ปปง. แบงก์ชาติ
30 ธันวาคม 2024

ปปง. ร่วมกับแบงก์ชาติ ยกระดับนโยบายดูแลการทำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงที่ภาคธนาคารจะทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่มาตรการคว่ำบาตรในระดับนานาชาติ อัน...
17 ธันวาคม 2024

เลขาฯ ปปง. ยืนยัน การยึด-อายัดทรัพย์สิน ‘พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์’ คดีเว็บพนันไม่ช้า หลังใช้เวลาตรวจสอบมากกว่า 1 ปี ยอมรับ คดีนี้รวบรวมหลักฐานยาก

วันนี้ (17 ธันวาคม) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สำนักงาน ปปง. มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ หักพาล และภรรยา ไว้เป็นการชั่วคราว รวม 3 รายการ มูลค่าประมาณ 4.8 แสนบาท ในคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคว...
โฆษก ปปง. แจงข้อเท็จจริงปมยึด-อายัดทรัพย์สิน 18 บอสดิไอคอนกรุ๊ป
7 พฤศจิกายน 2024

โฆษก ปปง. แจงข้อเท็จจริงปมยึด-อายัดทรัพย์สิน 18 บอสดิไอคอนกรุ๊ป DSI เตรียมเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม แชร์ลูกโซ่-พ.ร.บ.ขายตรง เร็วๆ นี้

วันนี้ (7 พฤศจิกายน) เวลา 11.00 น. ที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมด้วย วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และในฐานะโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำ...
26 ตุลาคม 2024

ภูมิธรรมเรียก ‘ผบ.ตร., ผบช.ก., DSI, ปปง.’ หารือติดตามความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ป เตรียมส่งสำนวนคดีให้ DSI 28 ต.ค. นี้

วันนี้ (26 ตุลาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ปเป็นการภายใน โดยไม่ได้แจ้งกำหนดการให้สื่อมวลชนรับทราบ    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีดิไอคอนกรุ๊ปทยอยเดินทางขึ้นตึกบัญชาการ ...
The iCon Group
19 ตุลาคม 2024

ปปง. อายัดทรัพย์ The iCon Group เพิ่มอีก 40 รายการ รวม 48 ล้าน พร้อมเร่งสอบเส้นทางโอนคริปโต 8 พันล้าน

วานนี้ (18 ตุ​​ลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการยึดทรัพย์เพิ่มเติมกรณีดิไอคอนกรุ๊ป ( The iCon Group ) กับพวก ว่า ตามที่เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งที่ ย. 214/2567 และคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งที่ ย. 222/2567 ให้อายัดทรัพย์สินของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว จำนวน 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 127,086,38...
ปปง. ดิไอคอนกรุ๊ป
18 ตุลาคม 2024

สำนักงาน ปปง. รับรายงานขบวนการ ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ ขายหลักทรัพย์ คาดเพื่อยักย้าย-ปกปิด สั่งอายัดเงินเพิ่ม 1.5 ล้านบาท

วานนี้ (17 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567   ระบุว่าในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติในรายคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ดังนี้   1. มอบหมายให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายคดี บริษัท ดิไอคอนกรุ...
ดิไอคอนกรุ๊ป
16 ตุลาคม 2024

กมธ.ปปง. จ่อเรียกผู้เสียหายและผู้บริหารดิไอคอนกรุ๊ปเข้าชี้แจงสัปดาห์หน้า เผยมี 3 กฎหมายเข้าข่ายเอาผิดได้

วันนี้ (16 ตุลาคม) ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร นำโดย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส. จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการ แถลงผลการประชุมเรื่องร้องเรียนบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยระบุว่า กรรมาธิการจะติดตามประเด็นของการฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากคดีนี้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ...
15 ตุลาคม 2024

ปปง. สั่งอายัดทรัพย์สิน บอสพอล – กันต์ กันตถาวร กับพวก หลังมีพฤติการณ์กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รวมทรัพย์สินกว่า 125 ล้านบาท

วันนี้ (15 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ราย บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527   และจากการตรวจสอบรายงานและ...

​

Close Advertising