×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตำรวจไทยประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงตามจับก๊กอาน ข้อหาฟอกเงินและอาชญากรข้ามชาติ
22 กรกฎาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานสิงคโปร์ออกหมายแดง ‘ก๊กอาน’ พบเครือญาติหลบหนีไปต่างประเทศ เตรียมสอบเพิ่มข้อหาฟอกเงินและอาชญากรข้ามชาติ

วันนี้ (22 กรกฎาคม) ความคืบหน้าคดี ‘ก๊กอาน’ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยว่า ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งประสานไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อขอให้ออกหมายแดง (Red Notice) ผ่านองค์การตำรวจสากล (Interpol) ติดตามตัวก๊กอานและผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมารับผิดตามกฎหมาย   ภายหลังการตรวจค้นเพิ่มเติม 7...
ปปง. แบงก์ชาติ
30 ธันวาคม 2024

ปปง. ร่วมกับแบงก์ชาติ ยกระดับนโยบายดูแลการทำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงที่ภาคธนาคารจะทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่มาตรการคว่ำบาตรในระดับนานาชาติ อัน...
17 ธันวาคม 2024

เลขาฯ ปปง. ยืนยัน การยึด-อายัดทรัพย์สิน ‘พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์’ คดีเว็บพนันไม่ช้า หลังใช้เวลาตรวจสอบมากกว่า 1 ปี ยอมรับ คดีนี้รวบรวมหลักฐานยาก

วันนี้ (17 ธันวาคม) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สำนักงาน ปปง. มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ หักพาล และภรรยา ไว้เป็นการชั่วคราว รวม 3 รายการ มูลค่าประมาณ 4.8 แสนบาท ในคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคว...
โฆษก ปปง. แจงข้อเท็จจริงปมยึด-อายัดทรัพย์สิน 18 บอสดิไอคอนกรุ๊ป
7 พฤศจิกายน 2024

โฆษก ปปง. แจงข้อเท็จจริงปมยึด-อายัดทรัพย์สิน 18 บอสดิไอคอนกรุ๊ป DSI เตรียมเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม แชร์ลูกโซ่-พ.ร.บ.ขายตรง เร็วๆ นี้

วันนี้ (7 พฤศจิกายน) เวลา 11.00 น. ที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมด้วย วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และในฐานะโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำ...
26 ตุลาคม 2024

ภูมิธรรมเรียก ‘ผบ.ตร., ผบช.ก., DSI, ปปง.’ หารือติดตามความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ป เตรียมส่งสำนวนคดีให้ DSI 28 ต.ค. นี้

วันนี้ (26 ตุลาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ปเป็นการภายใน โดยไม่ได้แจ้งกำหนดการให้สื่อมวลชนรับทราบ    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีดิไอคอนกรุ๊ปทยอยเดินทางขึ้นตึกบัญชาการ ...
The iCon Group
19 ตุลาคม 2024

ปปง. อายัดทรัพย์ The iCon Group เพิ่มอีก 40 รายการ รวม 48 ล้าน พร้อมเร่งสอบเส้นทางโอนคริปโต 8 พันล้าน

วานนี้ (18 ตุ​​ลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการยึดทรัพย์เพิ่มเติมกรณีดิไอคอนกรุ๊ป ( The iCon Group ) กับพวก ว่า ตามที่เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งที่ ย. 214/2567 และคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งที่ ย. 222/2567 ให้อายัดทรัพย์สินของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว จำนวน 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 127,086,38...
ปปง. ดิไอคอนกรุ๊ป
18 ตุลาคม 2024

สำนักงาน ปปง. รับรายงานขบวนการ ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ ขายหลักทรัพย์ คาดเพื่อยักย้าย-ปกปิด สั่งอายัดเงินเพิ่ม 1.5 ล้านบาท

วานนี้ (17 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567   ระบุว่าในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติในรายคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ดังนี้   1. มอบหมายให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายคดี บริษัท ดิไอคอนกรุ...
ดิไอคอนกรุ๊ป
16 ตุลาคม 2024

กมธ.ปปง. จ่อเรียกผู้เสียหายและผู้บริหารดิไอคอนกรุ๊ปเข้าชี้แจงสัปดาห์หน้า เผยมี 3 กฎหมายเข้าข่ายเอาผิดได้

วันนี้ (16 ตุลาคม) ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร นำโดย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส. จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการ แถลงผลการประชุมเรื่องร้องเรียนบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยระบุว่า กรรมาธิการจะติดตามประเด็นของการฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากคดีนี้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ...
15 ตุลาคม 2024

ปปง. สั่งอายัดทรัพย์สิน บอสพอล – กันต์ กันตถาวร กับพวก หลังมีพฤติการณ์กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รวมทรัพย์สินกว่า 125 ล้านบาท

วันนี้ (15 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ราย บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527   และจากการตรวจสอบรายงานและ...
14 ตุลาคม 2024

เลขาฯ สำนักงาน ปปง. ระบุ 17 ต.ค. นี้ เตรียมเสนอคณะกรรมการธุรกรรมตรวจทรัพย์สินเชิงลึกของบอสพอลกับพวก หากข้อมูลครบ พร้อมออกคำสั่งยึดทรัพย์ทันที

วันนี้ (14 ตุลาคม) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ปปง. กำลังจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคมนี้ เวลา 13.30 น. โดยวาระสำคัญของการประชุมจะเกี่ยวกับการดำเนินการทางทรัพย์สินของ 2 คดีสำคัญ คือ   คดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และคดีทอง 99.99% หรือคดีของ ตั๊ก...

​

Close Advertising