×

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ก.ล.ต. กล่าวโทษกรณีทุจริตหุ้น JKN เพิ่มเป็น 12 ราย พร้อมชี้แจงสาเหตุสั่งอายัดและห้ามออกนอกประเทศ หลัง ‘แอน จักรพงษ์’ หลบหนีแล้ว
25 ธันวาคม 2025

ก.ล.ต. กล่าวโทษกรณีทุจริตหุ้น JKN เพิ่มเป็น 12 ราย พร้อมชี้แจงสาเหตุสั่งอายัดและห้ามออกนอกประเทศ หลัง ‘แอน จักรพงษ์’ หลบหนีแล้ว

ก.ล.ต. ขยายผลการตรวจสอบโดยกล่าวโทษผู้กระทำความผิด 12 ราย ต่อ DSI กรณีทุจริตและตกแต่งงบการเงินของ JKN และกรณีขายหุ้น JKN โดยอาศัยข้อมูลภายใน รวมทั้งมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สิน และห้ามมิให้ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว กับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและตกแต่งงบการเงิน 4 ราย   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขยา...
ปปง. จับมือแบงก์ชาติ ยกระดับปราบปรามการฟอกเงิน เสริมกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ปิดช่องโหว่ไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือขบวนการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
25 ธันวาคม 2025

ปปง. จับมือแบงก์ชาติ ยกระดับปราบปรามการฟอกเงิน เสริมกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ปิดช่องโหว่ไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือขบวนการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน

วานนี้ (24 ธันวาคม) วิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงเกี่ยวกับการประชุมหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือในการปฎิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปง. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. และ วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านก...
ก.ล.ต. ชี้แจง กระบวนการตรวจสอบจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดชื่อบุคคล - จำนวนบริษัท ที่กำลังตรวจสอบ จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ
25 ธันวาคม 2025

ก.ล.ต. ชี้แจง กระบวนการตรวจสอบจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดชื่อบุคคล – จำนวนบริษัท ที่กำลังตรวจสอบ จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ

สำนักงาน ก.ล.ต. ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่มีสื่อมวลชนสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนจำนวนหนึ่ง นั้น ก.ล.ต. ขอให้ข้อมูลว่าในกระบวนการตรวจสอบของ ก.ล.ต. จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่เป็นชื่อบุคคล ข้อมูลหรือจำนวนบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ จึงจะมีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป โดย ก.ล.ต. ยึดมั่นในกา...
ปปง. ขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ ‘แตงไทย’ ยึดเรือยอร์ชหรู มูลค่ากว่า 1,125 ล้านบาท ก่อนหน้าถูกโยงแก๊งเบน สมิธ-ยิม เลียก
23 ธันวาคม 2025

ปปง. ขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ ‘แตงไทย’ ยึดเรือยอร์ชหรู มูลค่ากว่า 1,125 ล้านบาท ก่อนหน้าถูกโยงแก๊งเบน สมิธ-ยิม เลียก

วันนี้ (23 ธันวาคม) วิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ   โดยสำนักงาน ปปง. ได้เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์...
​ ป.ป.ช. - ปปง. สางปม สแกมเมอร์หมื่นล้าน เร่งขยายผลหาเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว พร้อมบูรณาการตรวจสอบนักการเมือง
11 ธันวาคม 2025

​ ป.ป.ช. – ปปง. สางปม ‘สแกมเมอร์หมื่นล้าน’ เร่งขยายผลหาเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว พร้อมบูรณาการตรวจสอบนักการเมือง

วันนี้ (11 ธันวาคม) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หารือข้อมูลสำคัญกรณีการยึดทรัพย์กลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติมูลค่ามหาศาล เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาความเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่รัฐ   ​สุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไ...
เอกนิติ รมว.คลัง ยืนยันไม่เคยคบหาสมาคมกับ เบน สมิท พร้อมย้ำคนทำผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5 ธันวาคม 2025

เอกนิติ รมว.คลัง ยืนยันไม่เคยคบหาสมาคมกับเบน สมิท พร้อมย้ำคนทำผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ดร.เอกนิติ รมว.คลัง ชี้แจงภาพถ่ายร่วมกับ เบน สมิทยืนยันไม่เคยคบหาสมาคมด้วย พร้อมย้ำคนทำผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ยันดาต้าบูโรกำลังทำงานอยู่   วันนี้ (4 ธันวาคม) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจง หลังมีการแพร่ภาพถ่ายร่วมกับ เบน สมิท นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวโยงกั...
แบงก์ชาติ ชี้แจงรายละเอียด 3 มาตรการสกัดบาทผันผวน เล็งขยายวงเงินไม่ต้องส่งกลับรายได้ต่างประเทศ เป็น 10 ล้านดอลลาร์ พร้อมสั่งคุมเข้มธุรกรรมทองคำ - สแกนเงินเทา
4 ธันวาคม 2025

แบงก์ชาติ ชี้แจงรายละเอียด 3 มาตรการสกัดบาทผันผวน เล็งขยายวงเงินไม่ต้องส่งกลับรายได้ต่างประเทศเป็น 10 ล้านดอลลาร์ พร้อมสั่งคุมเข้มธุรกรรมทองคำ-สแกนเงินเทา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดแผนดูแลค่าเงินบาท ลดแรงกดดันจากการเก็งกำไร เตรียมเฮียริ่ง แก้เกณฑ์ Repatriation ขยายวงเงินเป็น 10 ล้านดอลลาร์พร้อมประสานคลังแก้ประกาศสั่งร้านทองรายงานข้อมูลซื้อขายรายวัน และกำชับแบงก์พาณิชย์   ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงแนวทางการดูแลค่าเงินบาทที่...
‘ก.ล.ต. - ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ - ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน
4 ธันวาคม 2025

‘ก.ล.ต. – ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ – ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน

ประเด็นร้อนวงการตลาดทุนไทยล่าสุด หนีไม่พ้นการแถลงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เกี่ยวกับการยึดหุ้นของหลายบริษัทจดทะเบียนไทย และหนึ่งในนั้น ซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดคือหุ้นของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มูลค่าราว 6 พันล้านบาท เพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่   ไม่เพียงแค่ ปปง. เท่านั้น แต่เรายังเห็...
สื่อนอกจับตา ไทย ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ใน อาเซียน กว่าหมื่นล้านบาท
4 ธันวาคม 2025

สื่อนอกจับตา ไทยยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ในอาเซียนกว่าหมื่นล้านบาท

สื่อต่างประเทศหลายสำนักติดตามและรายงานข่าว กรณีไทยยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม) ที่มีมูลค่ารวมกว่า 10,165 ล้านบาท โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงผลปฏิบัติการครั้งนี้   การยึดและอายัดทรัพย์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสืบสวนขยายผลแ...
ปชป. จี้นายกฯ แจงภาพคู่ ‘เบน สมิธ’ ชี้กระทบความเชื่อมั่นปราบสแกมเมอร์
3 ธันวาคม 2025

ปชป. จี้นายกฯ แจงภาพคู่ ‘เบน สมิธ’ ชี้กระทบความเชื่อมั่นปราบสแกมเมอร์

พรรคประชาธิปัตย์ ออกแถลงการณ์วันนี้ (3 ธันวาคม) เรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงกรณีมีภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย, เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง บุคคลสำคัญในรัฐบาล และ เบน สมิธ (เบนจมิน เมาเออเบอร์เกอร์) ผู้ซึ่งมีรายชื่อปรากฏใน ร่างกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ระหว่า...


Close Advertising