×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. เส้นทางการเงิน

เส้นทางการเงิน

2 กรกฎาคม 2025

ตำรวจเร่งสอบเส้นทางการเงินวัดตรีทศเทพ หลังอดีตเจ้าอาวาสสึกปริศนา กังวลโยงสีกาผิดฐานฟอกเงิน

ความคืบหน้ากรณีอดีตเจ้าอาวาส วัดตรีทศเทพ ลาสิกขาอย่างเร่งด่วนและเดินทางข้ามชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านนั้น   วันนี้ (2 กรกฎาคม) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บชก.) เปิดเผยว่า ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยหลักๆ จะเป็นการตรวจสอบบัญชีวัดว่ามีเงินโอนไปถึงใครบ้าง ซึ่งมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินขอ...
พยานเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI ชี้แจงเส้นทางการเงิน คดีฮั้ว สว. โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1 กรกฎาคม 2025

พยานเข้าพบ DSI แจงเส้นทางการเงินปกติ ปฏิเสธเอี่ยวขบวนการฮั้ว สว.

วันนี้ (1 กรกฎาคม) ที่ กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ รายงานข่าวระบุว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ สว. และผู้เกี่ยวข้อง   จากการตรวจสอบพบพฤติการณ์ที่น่าสงสัย 2 ประเด็นหลัก &nb...
20 พฤษภาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์สอบเส้นเงินย้อนหลังอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เอี่ยวเว็บพนันหรือไม่ เร่งล่า ‘มเหศักดิ์’ ตัวการใหญ่เครือข่ายพนัน คาดหนีออกนอกประเทศแล้ว

วันนี้ (20 พฤษภาคม) พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายเว็บการพนัน เพื่อหาความเชื่อมโยงถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง หลังได้รับข้อมูลจากตำรวจสอบสวนกลาง โดยสั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งตรวจสอบย้อนหลังอย่างละเอียด   หลังจากเมื่อวานนี้ (19 พฤษภ...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ
3 ธันวาคม 2024

พล.อ. ประวิตร พูดครั้งแรก ออกตัวไม่เกี่ยวกระแสข่าวมีเส้นทางการเงินบุคคลอักษรย่อ ช. รุกที่ ส.ป.ก. บอกไม่เคยทำอะไรผิดเลย

วันนี้ (3 ธันวาคม) จากกระแสข่าวกรณีบุคคลอักษร ย่อ ช. มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกรณีรุกที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมีการระบุว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวพรรคพลังประชารัฐ     ล่าสุดวันนี้มีผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถาม พล.อ. ประวิตร ถึงเรื่องดังกล่าว พล.อ. ประวิตร กล่าวว่า...
สามารถ
29 พฤศจิกายน 2024

ตำรวจเผยมีผู้เสียหายแจ้งเอาผิด ‘สามารถ’ เพิ่ม พบเส้นทางการเงินบางส่วนมาจากการพนัน ด้านคดี ‘ฟิล์ม’ อยู่ระหว่างพิจารณาความผิด 3 คดี

วันนี้ (29 พฤศจิกายน) ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ทั้งในส่วนของ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช และ ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์   พล.ต.ต. จรูญเกียรติ กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (28 พฤศจิกาย...
พบเส้นทางการเงินโยงถึง แม่นักการเมือง
6 พฤศจิกายน 2024

ตำรวจพบเส้นทางการเงินโยงถึงแม่นักการเมืองกว่า 7 แสนบาท หลังเข้าสอบปากคำกลุ่มบอสดิไอคอนกรุ๊ปในเรือนจำ

วันนี้ (6 พฤศจิกายน) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวถึงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีดิไอคอนกรุ๊ปว่า ส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อสอบประเด็นคลิปเสียงเรียกรับผลประโยชน์ (คลิปเสียงเทวดา) โดยตรวจสอบกับกลุ่ม...
1 พฤศจิกายน 2024

DSI เร่งเช็กเส้นทางเงินย้อนหลัง 7 ปีของ 18 บอสดิไอคอนกรุ๊ป-แม่นักการเมืองดัง คาดคืบหน้าใน 2 สัปดาห์

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) จากกรณี พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีคำสั่งรับสำนวนคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด เป็นคดีพิเศษที่ 119/2567 ใน 2 ฐานความผิดเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันอันประกอบด้วย ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลังส่งต่อสำนวนจากเจ้าหน้าที่ต...
20 กันยายน 2024

ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบคำร้องพร้อมพงศ์ยื่นสอบ พล.อ. ประวิตร เรียกรับเงิน ระบุยังไม่ถึงขั้นเชิญให้ข้อมูล ยืนยันไม่ทำงานตามบริบทการเมือง

วันนี้ (20 กันยายน) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กล่าวถึงกรณี พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือต่อสำนักงาน ปปง. ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีฐานฟอกเงิน กับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กรณีมีคลิปเสียงการเรียกรับเงินเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย   เทพ...
17 กันยายน 2024

ผบ.ตร. เข้าให้ข้อมูลคดีมีเส้นทางการเงินเอี่ยวเว็บพนัน ด้านชุดทำคดีระบุ เอาผิดย้อนหลังได้แม้เกษียณราชการ ตั้งกรอบเวลาปิดจบ 180 วัน

วันนี้ (17 กันยายน) พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) กรณีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับ 18 ธุรกิจสีเทาและเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ซึ่ง ษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไว้   พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ เข้าให้ข้อมูลในเวลา 11.00 น. ใช้เวลาให้ข...
16 กันยายน 2024

‘พร้อมพงศ์’ ร้อง ปปง. สอบเส้นทางการเงิน ‘พล.อ. ประวิตร’ จากปมคลิปเสียง

วันนี้ (16 กันยายน) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ปปง. ขอให้พิจารณาไต่สวนดำเนินคดี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ สส. แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นเจ้าพนักงานรัฐเรียกรับเงิน เข้าข่ายการกระทำผิดฐานฟอกเงิน   พร้อมขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน...

​

Close Advertising