สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีของ สุชาดา แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ หรือ
‘สส.ไอเดียร์’ และคู่สมรส หลังฝ่ายตรวจสอบพบข้อสงสัยเข้าข่ายความผิดปกติทางบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งการยื่นเอกสารไม่ตรงความจริงและการปกปิดข้อเท็จจริง เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินเชิงลึก
ศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยถึงรายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้นว่า คณะทำงานได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นบัญชีอย่างละเอียดทุกรายการ พบว่าทรัพย์สินที่แจ้งไว้มีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริง
นอกจากนี้ ยังพบข้อสงสัยเรื่องการยื่นเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง การไม่ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วน และการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินของทั้งผู้ดำรงตำแหน่งและคู่สมรส ซึ่งถือเป็นเหตุอันควรสงสัยตามข้อกฎหมายที่นำไปสู่การตรวจสอบเชิงลึก
ด้าน เกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงถึงขั้นตอนและกรอบเวลาตามกฎหมายว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นของฝ่ายสืบสวน ซึ่งตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัติ ป.ป.ช. จะใช้กรอบระยะเวลาการตรวจสอบเบื้องต้น 60 วัน และหากพบว่าเอกสารพยานหลักฐานมีความซับซ้อน หรือต้องรอการประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม จะสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีก 30 วัน รวมเป็นระยะเวลาดำเนินงานในชั้นต้น 90 วัน
สำหรับขั้นตอนหลังจากฝ่ายตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน สัญญาการทำนิติกรรม บัญชีธนาคาร และรายการทรัพย์สินทั้งหมดครบถ้วนแล้ว จะทำการสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาและนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่
หากที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบว่ามีพฤติการณ์ส่อไปในทางยื่นบัญชีเท็จ ปกปิดทรัพย์สิน หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจริง จะมีการตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ และดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกตรวจสอบ เพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ทั้งนี้ ในประเด็นเงินที่มีแหล่งที่มาจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ในต่างประเทศ จะต้องพิจารณาว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้มาก่อนหรือหลังจากดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยต้องนำมาพิจารณาประกอบกันทั้งหมด หากได้รับมาก่อนดำรงตำแหน่งจะถือว่าไม่มีความผิด แต่หากได้รับหลังจากดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายฐานไม่ยื่นทรัพย์สินหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
