วันนี้ (22 มิถุนายน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับกลุ่มโบรกเกอร์ ผู้แนะนำการลงทุน (IB) และบริษัทช่องทางการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงลงทุนเงินตราต่างประเทศ (Forex) นอกระบบ ให้เร่งติดต่อเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก ก่อนหน้านี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นเป้าหมายรวม 24 จุด ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยบริษัทต้องสงสัย 15 แห่ง และบ้านพักบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 9 แห่ง โดยปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถยึดอายัดทรัพย์สินและบัญชีธนาคารได้รวม 77 บัญชี แบ่งเป็นนิติบุคคล 20 ราย และบุคคลธรรมดา 57 ราย พร้อมประสานระงับการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการนี้เป็นผลพวงมาจากการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องกว่า 6 เดือน โดยเริ่มต้นจากการแกะรอยเส้นทางการเงินของกลุ่มสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ จนกระทั่งพบกระแสเงินหมุนเวียนผิดปกติจำนวนมหาศาลที่ถูกถ่ายเทไปยังธุรกิจ Forex ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาย้ำเตือนอย่างชัดเจนว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการอนุมัติใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดทั้งสิ้น
จากการสืบสวนเชิงลึกของคณะพนักงานสอบสวน พบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน โดยมีการทำงานอย่างเป็นระบบและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อหลอกลวงและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของผู้เสียหาย ประกอบด้วย
- กลุ่มโบรกเกอร์เถื่อน (Broker Forex): ทำหน้าที่เปิดแพลตฟอร์มรับการลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศ โดยมักอ้างความน่าเชื่อถือด้วยการจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ (Offshore) บริเวณหมู่เกาะนอกชายฝั่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของกฎหมายไทย โดยพบรายชื่อแพลตฟอร์มที่เข้าข่าย อาทิ QRS Global, HFM, GOFX และ Eterwealth
- กลุ่มผู้ชักชวนและแม่ทีม (Introducing Broker – IB): กลุ่มนี้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนนายหน้าหาเหยื่อ นำโดยบุคคลที่สถาปนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ อาทิ อาจารย์พี, โค้ชเจมส์, JP Global และ แอคมี ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ความมั่งคั่ง โชว์รถหรูและวิถีชีวิตที่อู้ฟู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมเปิดคอร์สสอนเทรดเพื่อจูงใจให้ประชาชนนำเงินมาร่วมลงทุน
- กลุ่มช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway): นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเพื่อบังหน้า ทำหน้าที่เป็นช่องทางผ่านของกระแสเงินจากนักลงทุน ก่อนจะนำไปฟอกหรือแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด
สำหรับพฤติการณ์ในการหลอกลวง ในระยะแรกเครือข่ายนี้จะปล่อยให้ผู้ลงทุนสามารถถอนเงินกำไรออกไปได้จริงเพื่อสร้างความตายใจและกระตุ้นให้เกิดการระดมทุนที่สูงขึ้น แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง ระบบจะเริ่มบิดพลิ้ว อ้างเงื่อนไข หน่วงเวลา หรือล็อกคำสั่งซื้อขาย จนท้ายที่สุดผู้เสียหายจะไม่สามารถถอนเงินของตนเองออกมาได้
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกลุ่มโบรกเกอร์, กลุ่มผู้ชักชวน (IB) และบริษัทที่ให้บริการรับ-ส่งเงินดังกล่าว สามารถติดต่อเข้าให้ข้อมูลและแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2831 9888 หรือ สายด่วน DSI โทร. 1202 ต่อ 50219 หรือ 50231 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีและติดตามนำทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายต่อไป
