×

ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐฯ สั่งสอบสวน Binance หลังสงสัยว่ารัสเซียแอบใช้แพลตฟอร์มคริปโตชื่อดังเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

06.05.2023
  • LOADING...
Binance

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) กำลังสอบสวน Binance แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเคอร์เรนซีอันดับ 1 ของโลก ในข้อหาละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ

 

แหล่งข่าวของ Bloomberg เปิดเผยว่า DOJ อยู่ระหว่างตรวจสอบว่า Binance ได้ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยการยอมให้รัสเซียเคลื่อนย้ายเงินผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองหรือไม่ โดยการสอบสวนดังกล่าวจะดำเนินไปแบบคู่ขนานกับกรณีของอิหร่าน ซึ่งเคยถูกรายงานในช่วงก่อนหน้านี้ว่า ได้ใช้แพลตฟอร์มของ Binance เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ เช่นกัน

 

ล่าสุด Binance ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธการกระทำผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว และยืนยันว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของสหรัฐฯ รวมถึงกฎหมายการเงินระหว่างประเทศด้วยดี

 

นอกจากนี้ยังเปิดเผยอีกว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงธรรมาภิบาลภายในของตัวเอง และได้แต่งตั้งให้ผู้บริหารดูแลในเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ขณะเดียวกันยังย้ำว่า ขั้นการตรวจสอบลูกค้าและการยืนยันตัวตนของ Binance มีความเข้มข้นไม่ต่างจากธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิม

 

อย่างไรก็ดี กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ​ ยังคงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อกระแสข่าวที่ออกมา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising