×

หรืองานเข้าบอสใหญ่แห่งอาณาจักร LVMH เมื่อเขาถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน

30.09.2023
  • LOADING...
Bernard Arnault

แหล่งข่าว CNBC รายงานว่า สำนักงานอัยการกรุงปารีสกำลังตรวจสอบซีอีโอ LVMH อย่าง Bernard Arnault เจ้าของมหาอาณาจักรสินค้าหรูหลายแบรนด์ ถึงข้อพิพาทการทำธุรกรรมต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน โดยมีเอี่ยวกับ Nikolai Sarkisov หนึ่งในเจ้าของและผู้บริหาร RESO-Garantia บริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

 

จากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน Tracfin จากหนังสือพิมพ์ Le Monde ที่รายงานว่า Nikolai ทำการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเทือกเขา Alpine ด้วยเงินกู้จากบริษัท Arnault เพราะมูลค่าของเงินกู้บังเอิญเท่ากันกับมูลค่าของอสังหาที่ Nikolai เป็นเจ้าของ ทำให้ Tracfin สงสัยว่าการเข้าซื้อครั้งนี้ของ Nikolai เป็นเพียงแค่การจัดฉากเพื่อปิดบังผู้ซื้อตัวจริง นั่นคือ Bernard

 

การสืบสวนคดีนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2022 ตามการยืนยันของสำนักงานอัยการกรุงปารีส แต่ทางสำนักงานก็ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงความคืบหน้าของการสืบสวน อย่างไรก็ตามในฝั่งของแหล่งข่าวผู้ทำงานใกล้ชิด Bernard Arnault ให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์ Le Monde ว่า การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายของฝรั่งเศส

 

Igor Ivanov โฆษกประจำ RESO-Garantia ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ว่า บริษัทและ Nikolai เองไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างที่ Le Monde รายงานออกไป และ Nikolai กับ Bernard ก็ยังไม่เคยพบกันอีกด้วย

 

“ธุรกรรมดังกล่าวถูกจัดการโดยหน่วยงานเล็กๆ ที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในยุโรป ซึ่งเป็นการซื้อยูนิตจากเจ้าของรายบุคคลในตึกเก่าที่ Courchevel และมีแผนที่จะขายต่อให้กับผู้พัฒนาอสังหา หลังจากทุกยูนิตในตึกถูกซื้อหมดแล้ว 

 

“ทุกธุรกรรมถูกดำเนินการโดยบริษัทฝรั่งเศส โดยมีนักกฎหมายและทนายความอยู่ด้วยในทุกขั้นตอน ธุรกรรมครั้งนี้จึงเป็นการซื้อ-ขายอสังหาแบบปกติทั่วไป” 

 

อย่างไรก็ตาม LVMH ยังไม่มีการตอบรับที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักข่าว CNBC เพื่อชี้แจงประเด็นนี้ต่อ

 

ภาพ: Stefano Rellandini

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising