วันนี้ (17 ธันวาคม) พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นำตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านหรูแห่งหนึ่งย่านราชพฤกษ์ เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ 2 ราย โดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน มีรายงานว่าสามีเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ส่วนภรรยาเป็นหญิงชาวไทย
พล.ต.ท. ธัชชัย เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้เช่าบ้านหรูหลังดังกล่าวเปิดเป็นบริษัทอำพราง ซึ่งบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่พบว่าบริษัทแห่งนี้มีการทำธุรกิจหลากหลายประเภท ลักษณะเพื่ออำพรางซ่อนเร้นการทำผิดกฎหมาย เช่นล่าสุดบริษัทแห่งนี้เปิดกิจการบ่อตกกุ้งย่านลาดพร้าว
ในข้อเท็จจริงคนร้ายได้ใช้บริษัทนี้ในการฟอกเงินที่มาจากเว็บพนัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเชื่อมโยงไปยังบริษัทต่างๆ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก จากนี้ตำรวจจะขยายผลและทยอยออกหมายจับเป็นจำนวนมาก ส่วนตัวมองว่าคดีนี้เป็นอีกคดีหนึ่งที่แผนประทุษกรรมมีความน่าสนใจ เพราะเป็นกรณีคนต่างประเทศแต่งงานกับคนไทยเพื่อจะได้สิทธิ์ในการถือครองหุ้นในบริษัทและใช้ในการกระทำความผิด
ด้าน พล.ต.ท. ไตรรงค์ เปิดเผยว่า คดีนี้จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการรับจ้างฟอกเงินให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนัน จะเปิดบริษัททำกิจการหลายๆ แห่งเพื่อบังหน้าทำการฟอกเงิน เช่น สถานบันเทิงย่านเอกมัย สถานบันเทิงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร้านอาหารทะเลย่านลาดพร้าว
จากการตรวจสอบพบว่ากรรมการบริษัทล้วนเป็นนอมินีทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาจะมีการโอนเงินกันไปมา บริษัททำหน้าที่เหมือนเป็น Payment Gateway เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ และเชื่อว่าขบวนการนี้น่าจะมีการรับฟอกเงินให้กับเครือข่ายอื่นๆ ที่กระทำผิดกฎหมายอีกหลายอย่าง ทั้งเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์อื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและขยายผลในเรื่องของเส้นทางการเงิน
พล.ต.ท. ไตรรงค์ กล่าวต่อว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับหลายราย รวมทั้งมีการตรวจค้น 7 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการตรวจค้นบ้านหรูย่านราชพฤกษ์เบื้องต้นสามารถยึดทรัพย์สินได้เป็นสินค้าแบรนด์เนม เงินสด 4 ล้านบาท และพระเครื่อง นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่าหญิงชาวไทยที่เป็นภรรยารับสารภาพว่าสามีสั่งให้เปิดบัญชีและเปิดบริษัทคอยดูแลบริษัทแลกกับเงินเดือนหลักแสนบาท ส่วนตัวไม่รู้ว่าบริษัทที่สามีเปิดนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง
