×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ทุนจีนสีเทา

ทุนจีนสีเทา

มือคนกำลังนับหรือถอนธนบัตรไทย
10 สิงหาคม 2026

เดินหน้าปราบทุนเทา! ธปท. เปิดเฮียริง ร่างเกณฑ์ใหม่ ฝากเงินเกิน 5 ล้านบาท แบงก์ต้องตรวจสอบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับฟังความเห็น ร่างเกณฑ์ใหม่เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ‘เงินสด’ โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการรับฝากเงินสด การรับแลกธนบัตรสกุลเงินบาท การรับเงินสดเพื่อออกเช็คและดราฟต์ และ การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ เพิ่มเติมจากการเบิกถอนเงินสด ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปก่อนหน้านี้แล้ว   โดย...
ภาพเอกสารราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ในโทนสีมืด สื่อถึงช่องโหว่ในระบบทะเบียนราษฎร
10 สิงหาคม 2026

ช่องโหว่ ‘สวมสิทธิ-พ่อทิพย์’ เสี่ยงเปิดทางทุนสีเทา-อาชญากรรมข้ามชาติ

ปัญหาการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบกำลังมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น และอาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปลอมแปลงเอกสารเป็นรายกรณี แต่มีลักษณะเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่นายหน้า ผู้รับจ้าง บุคลากรบางส่วนในสถานพยาบาล ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานด้านทะเบียนราษฎร   ประเด็นสำคัญ   จาก ‘พ่อทิพย์’ ถึงสวมสิทธิคนตาย ทำไมปัญ...
ภาพเครื่องซักผ้ากำลังซักเงิน สื่อถึงการฟอกเงิน
19 กรกฎาคม 2026

นิด้าโพลเผย คนไทยผวา ‘ทุนเทา-ฟอกเงิน’ มากสุด พบ ‘นอมินีธุรกิจ-ที่ดิน’ เป็นปัญหาที่เห็นบ่อย

วันนี้ (19 กรกฎาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “ต่างชาติ ผิดกฎหมาย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่าง...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กำลังประชุมคณะผู้บริหาร
9 กรกฎาคม 2026

‘ชัชชาติ’ คิกออฟสมัย 2 สั่งเอ็กซเรย์กลุ่มทุนเทา-แรงงานต่างชาติ จัดการอาคารเถื่อน ต้องรายงานผลใน 1 เดือน

วันนี้ (9 กรกฎาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มวาระงานแรกภายหลังการเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่สอง ด้วยการเรียกประชุมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งแก้ไขปัญหากลุ่มคนต่างชาติลักลอบค้าขายริมทาง รวมถึงการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจสีเทาในพื้นที่เมืองหลวง ซึ่งถือเป็นปัญหายืดเยื้อที่ค้างคามาจากการดำรงตำ...
เฉินจื้อ - แก๊ง 14K เจ้าพ่อสแกมเมอร์
10 มกราคม 2026

เปิดเบื้องลึก เฉินจื้อ – แก๊ง 14K เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กับแผนตั้งเครือข่ายทุนสีเทาในไทย

การส่งตัวเฉินจื้อ ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Group ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่ในกัมพูชากลับไปดำเนินคดีในประเทศจีน ถูกจับตามองว่า อาจเป็นความเคลื่อนไหวที่มีผลสำคัญต่อความพยายามในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ที่กระทำการหลอกลวงผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย   ในภาพกว้างนั้น เฉินจื้อ ซึ่งถูกสหรัฐฯ และอีกหล...
2 มกราคม 2026

เปิดแฟ้ม ‘สแกมเมอร์’ 2025 ปีศาจทำลายชีวิตคนไทย-ทั่วโลก กับบทพิสูจน์รัฐไทย ที่ (ยัง) แก้ปัญหาไม่ได้จริง

“แก๊งคอลฯ หลอกเหยื่อ สูญเงินเก็บทั้งชีวิต”   “ยายร่ำไห้ ถูกแก๊งคอลฯ หลอก สูญเงินเก็บ อยากจบชีวิต”   “เหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์เครียด จบชีวิตตัวเอง”   ข้อความพาดหัวข่าวเหล่านี้ ฉาบไปด้วยน้ำตาของเหยื่อในคดีเกี่ยวกับการหลอกลวง หรือสแกม (Scam) ทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ โดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ทำงานเป็นขบวนการ หรือที่คน...
bot-grey-capital-gold-regulation-new-role-thailand
24 พฤศจิกายน 2025

ผู้ว่าแบงก์ชาติ เดินหน้า สกัด ‘ทุนเทา’ กลับมาใช้กฎหมายเข้ม สั่งแบงก์ต้องรายงานธุรกรรมการเงินเข้าข่ายต้องสงสัย ชงเรื่องต่อ ปปง.

ผู้ว่าแบงก์ชาติ ชี้แจงถึงความเข้าใจผิดเรื่องบทบาทในการจัดการปัญหา 'ทุนเทา' ยืนยัน ธปท. ไม่ได้มีข้อมูลธุรกรรมเงินบาทโดยตรงตามกฎหมายปัจจุบัน พร้อมประกาศขยายอำนาจกำกับดูแลไปยังภาคส่วนที่ไม่ใช่ธนาคารและธุรกรรมทองคำ เพื่ออุดช่องโหว่ปัญหาการเงินผิดกฎหมาย   วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาทุนเทาท...
สฤณี ชี้ช่องรัฐบาล ทำ Quick Win ปราบทุนเทา แนะ ปปง. อายัดทรัพย์ 3 กลุ่มมาเฟียโลก พร้อมเปิดเส้นเงินบุคคลใกล้ชิดผู้นำกัมพูชา
22 พฤศจิกายน 2025

สฤณี ชี้ช่องรัฐบาล ทำ Quick Win ปราบทุนเทา แนะ ปปง. อายัดทรัพย์ 3 กลุ่มมาเฟียโลก พร้อมเปิดเส้นเงินบุคคลใกล้ชิดผู้นำกัมพูชา

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาชน อาคารอนาคตใหม่ กรุงเทพฯ สฤณี อาชวนันทกุล นักวิชาการอิสระ ได้เสนอ ‘Next Step ปราบขบวนการทุนเทา’ ในงาน ‘รีชาร์จประชาชน Recharge the People’ โดยเน้นย้ำถึงพฤติการณ์ของสแกมเมอร์ที่ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในลักษณะต้นน้ำ และปลายน้ำ ต้นน้ำ: คนไทยอาจเกี่ยวข้องด้วยการ พาสแกมเมอร์เข้า-ออก ประเทศ เพื่อไป...
วิโรจน์ฉายภาพสแกมเมอร์ หวั่นไทยเป็นแหล่งฟอกทุนเทา ทำธุรกิจสุจริตล้มหาย พร้อมเสนอ 5 ทางแก้ 1
22 พฤศจิกายน 2025

วิโรจน์ฉายภาพสแกมเมอร์ หวั่นไทยเป็นแหล่งฟอกทุนเทา ทำธุรกิจสุจริตล้มหาย พร้อมเสนอ 5 ทางแก้

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ที่อาคารอนาคตใหม่ พรรคประชาชนจัดกิจกรรม รีชาร์จประชาชน ภายใต้แนวคิด ‘วาระประเทศไทย ความมั่นคงใหม่-เศรษฐกิจใหม่-บริหารประเทศแบบใหม่ ไทยทันโลก’ พร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคง ในหัวข้อ ‘เอาจริง! มาตรการจัดการทุนเทายึดประเทศ’ นำโดย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน, ชัยวัฒ...
รมว.ยุติธรรม สั่ง **DSI - ปปง.** สอบสวนปม นางแบบจีน เข้าบริการนักโทษจีนในเรือนจำ **ยอมรับ** วงจรปิดถูกลบ เจ้าหน้าที่เอี่ยว 7 ราย
21 พฤศจิกายน 2025

รมว.ยุติธรรม สั่ง DSI – ปปง. สอบสวนปมนางแบบจีน เข้าบริการนักโทษจีนในเรือนจำ ยอมรับวงจรปิดถูกลบ เจ้าหน้าที่เอี่ยว 7 ราย

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงความคืบหน้ากรณีอื้อฉาว ที่นางแบบชาวจีนเข้าไปในเขตหวงห้ามของเรือนจำเพื่อพบปะผู้ต้องขังกลุ่มทุนจีนสีเทา โดยภายหลังการประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้มีคำสั่งยกระดับการสอบสวนให้เข้มข้นขึ้น   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเ...

​

Close Advertising