×

ฟอกเงิน

2 มกราคม 2026

เปิดแฟ้ม ‘สแกมเมอร์’ 2025 ปีศาจทำลายชีวิตคนไทย-ทั่วโลก กับบทพิสูจน์รัฐไทย ที่ (ยัง) แก้ปัญหาไม่ได้จริง

“แก๊งคอลฯ หลอกเหยื่อ สูญเงินเก็บทั้งชีวิต”   “ยายร่ำไห้ ถูกแก๊งคอลฯ หลอก สูญเงินเก็บ อยากจบชีวิต”   “เหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์เครียด จบชีวิตตัวเอง”   ข้อความพาดหัวข่าวเหล่านี้ ฉาบไปด้วยน้ำตาของเหยื่อในคดีเกี่ยวกับการหลอกลวง หรือสแกม (Scam) ทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ โดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ทำงานเป็นขบวนการ หรือที่คน...
ศาลรับคำร้องฝากขัง บุญญฤทธิ์กับพวก ฐานความผิดฟอกเงินจากยาเสพติด ตร. ค้านประกัน
31 ธันวาคม 2025

ศาลรับคำร้องฝากขังบุญญฤทธิ์กับพวก ฐานความผิดฟอกเงินจากยาเสพติด ตร. ค้านประกัน

วันนี้ (31 ธันวาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 นำตัว ไมตรี สมบัติอารีพาณิช อายุ 47 ปี, สุพาพร ลีเพ็ง อายุ 25 ปี ชาวลาว, บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อายุ 47 ปี อดีตผู้สมัคร สส. กทม. พรรคประชาชน, สุขฤดี กลับดี อายุ 43 ปี มายื่นคำร้องฝากขังครั้งเเรกต่อศาล อาญาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินโดยโอนหรือรับโอนทรัพย์สินท...
‘รังสิมันต์’ ขอโทษ ปมผู้สมัคร สส. เอี่ยวฟอกเงิน ยัน **พรรคประชาชน**ไม่ปกป้องคนผิด ประกาศลั่นเดินหน้าชนทุนสีเทา ต่อไม่ย่อท้อ
29 ธันวาคม 2025

เลือกตั้ง 2569 : ‘รังสิมันต์’ ขอโทษ ปมผู้สมัคร สส. เอี่ยวฟอกเงิน ยันพรรคประชาชนไม่ปกป้องคนผิด ประกาศลั่นเดินหน้าชนทุนสีเทา ต่อไม่ย่อท้อ

วันนี้ (29 ธันวาคม) รังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้สมัคร สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย ของพรรคประชาชน ในคดีฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด   รังสิมันต์ กล่าวว่า ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ตนขอกล่าวคำขอโทษไปยังประชาชน ผู้สนับสนุน และสมาชิกพรรคทุกคน เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของพรรคประชาชน แ...
การเทรด USDT ทำให้ **เงินบาท** (THB) แข็ง ‘เป็นไปได้ไหม?’
24 ธันวาคม 2025

การเทรด USDT ทำให้เงินบาท (THB) แข็ง ‘เป็นไปได้ไหม?’

การเทรด USDT ทำให้เงินบาท (THB) แข็งเป็นไปได้ไหม?   ในเชิงเทคนิค ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องกันเสียทีเดียว   ปกติถ้าคนขาย USDT เป็นบาทเยอะๆ จะทำให้ USDT ถูกกว่าเงินดอลลาร์ (USD) ได้   เช่น 1 USD เท่ากับ 32 บาท เท่ากับ 1 USDT แต่มีคนขาย USDT ลงมาเป็น THB มากๆ อาจจะทำให้ 1 USDT เท่ากับ 30 THB (เกิดแรงรูดขายชั่วคราว ทำให้ O...
กรณ์กระตุ้น ก.ล.ต. ออกคำเตือนซื้อ Big Lot หุ้นบางจาก เสี่ยงรับซื้อของโจร ชี้แก๊งฟอกเงินกำลังเร่ขายหุ้นก่อนเลือกตั้ง
24 ธันวาคม 2025

กรณ์กระตุ้น ก.ล.ต. ออกคำเตือนซื้อ Big Lot หุ้นบางจาก เสี่ยงรับซื้อของโจร ชี้แก๊งฟอกเงินกำลังเร่ขายหุ้นก่อนเลือกตั้ง

กรณ์กระตุ้น ก.ล.ต. เตือนซื้อ Big Lot หุ้นบางจาก (BCP) เสี่ยงซื้อของโจร และช่วยกลุ่มสแกมเมอร์ขนเงินหนี ชี้แก๊งฟอกเงินกำลังเร่ขายหุ้นก่อนเลือกตั้ง พร้อมจี้บอร์ดบางจากร่วมรับผิดชอบกรณีแต่งตั้งผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็นกรรมการ   เมื่อวานนี้ (23 ธันวาคม) กรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุผ่านเฟซบุ๊กส...
scammer-money-laundering-thai-stock-market-risk
17 ธันวาคม 2025

ศูนย์กลางฟอกเงินสแกมเมอร์อยู่ในตลาดหุ้นและกองทุนไทย?

กัมพูชาเป็นประเทศที่มีเครือข่ายสแกมเมอร์มากกว่า 60 แห่ง ที่มูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนทั่วโลกรวมแล้วมากถึงหลักล้านล้านบาท และตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเอาเงินเปื้อนเลือดและน้ำตาของเหยื่อจำนวนมาก มาฟอกให้สะอาดในประเทศไทย    ประเด็นสำคัญ   ล้างเงินเลือด ให้กลายเป็นเงินสะอาด มหากาพย์ฟอกเงินผ่านตลาด...
DSI ส่งผู้ต้องหาล็อตแรก 8 คน คดีฟอกเงิน-อั้งยี่ สว. ให้อัยการ มี สว. จริง 2 คน ชี้คำแก้ข้อกล่าวหาไม่หักล้างพยานหลักฐาน
17 ธันวาคม 2025

DSI ส่งผู้ต้องหาล็อตแรก 8 คน คดีฟอกเงิน-อั้งยี่ สว. ให้อัยการ มี สว. จริง 2 คน ชี้คำแก้ข้อกล่าวหาไม่หักล้างพยานหลักฐาน

วันนี้ (17 ธันวาคม) สืบเนื่องจากการสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคล หรือคณะบุคคล ที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ หรือ ‘คดีอั้งยี่-ฟอกเงิน’ ซึ่งใช้เวลากว่า 9 เดือน นับแต่วันที่ 6 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนของ DSI ได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปหลายร้อยคน จัดทำเหตุการณ์จำลอง...
ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องคดีบัญชีม้าลูกน้องคนสนิท พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชี้เป็นเงินกู้-ใช้ในราชการ ไร้เส้นเงินโยงเว็บพนัน
13 ธันวาคม 2025

ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องคดีบัญชีม้าลูกน้องคนสนิท พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชี้เป็นเงินกู้-ใช้ในราชการ ไร้เส้นเงินโยงเว็บพนัน

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่พนักงานสอบสวนส่งฟ้องเอกชนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้าของ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ อดีต รอง ผกก.ป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และเป็นลูกน้องคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   โดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้...
เทานอก-เทาใน ทุนสีเทาและคอร์รัปชัน สนิมร้ายกัดกร่อนประเทศไทย
5 ธันวาคม 2025

‘เทานอก-เทาใน’ ทุนสีเทาและคอร์รัปชัน สนิมร้ายกัดกร่อนประเทศไทย

ท่ามกลางความพยายามขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย สิ่งหนึ่งที่เป็น ‘อุปสรรคใหญ่’ สำหรับการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนเทคโนโลยีหรือทรัพยากร แต่เป็นปัญหา ‘สีเทา’ ที่ฝังรากลึกในไทยมายาวนาน ทั้งการคอร์รัปชันในระบบราชการ การเมือง และปัจจุบันยังเชื่อมโยงไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติ หรือทุนสีเทาจากนอกประเทศ   ภายในงานสัมมนาสาธารณะประจำปีข...
‘ก.ล.ต. - ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ - ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน
4 ธันวาคม 2025

‘ก.ล.ต. – ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ – ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน

ประเด็นร้อนวงการตลาดทุนไทยล่าสุด หนีไม่พ้นการแถลงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เกี่ยวกับการยึดหุ้นของหลายบริษัทจดทะเบียนไทย และหนึ่งในนั้น ซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดคือหุ้นของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มูลค่าราว 6 พันล้านบาท เพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่   ไม่เพียงแค่ ปปง. เท่านั้น แต่เรายังเห็...


Close Advertising