×

ปปง.

ประเสริฐ จันทรรวงทอง โมบายล์แบงกิ้ง
31 พฤษภาคม 2024

รมว.ดีอี ยืนยันไม่ปิดใช้งานบริการ โมบายล์แบงกิ้ง ขอเวลาดำเนินมาตรการกำจัดบัญชีม้า 120 วัน

วันนี้ (31 พฤษภาคม) ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการทำงานร่วมกันของกระทรวงดีอี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคาร และผู้ให้บริการโทรคมนาคม ตามมาตรการตรวจสอบซิ...
27 พฤษภาคม 2024

ปปง. คาดคัดกรองบัญชีม้า-ซิมผีเสร็จ เดือนตุลาคม 67 เตรียมตรวจเข้มระบบ Mobile Banking

วันนี้ (27 พฤษภาคม) พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวการเริ่มมาตรการสกัดกั้นซิมผี (เถื่อน) และบัญชีม้าในระบบการเงินออนไลน์ (Mobile Banking) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   พล.ต.ต. เอกรักษ์ กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวยังไม่ใช่การปิดกั้นไม่ให้เจ้าของบัญชีโอนเงินไปยังบัญชีอ...
18 เมษายน 2024

ประเสริฐเผย ยึดทรัพย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้กว่าหมื่นล้าน ผู้เสียหายแจ้ง ปปง. ขอเงินคืนได้พร้อมหลักฐานการโอน

วันนี้ (18 เมษายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงการแถลงข่าวกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ได้ตรวจยึดทรัพย์สินจำนวน 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ที่ได้สืบเส้นทางการเงินมาเรื่อยๆ ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ยึดทรัพย์...
ส.ป.ก. เขาใหญ่
11 มีนาคม 2024

เตรียมออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวข้อพิพาท ส.ป.ก. เขาใหญ่ รู้ตัวนายทุนกำลังทรัพย์สูงเป็นเจ้าของ 1 จุด

วันนี้ (11 มีนาคม) ธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าพบ เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อหารือกรณีตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มเกษตรกร หรือบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน ...
30 พฤศจิกายน 2023

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากคดีโกงหุ้น STARK ของ ‘ชนินทร์ กับพวก’ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 67

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์หุ้น STARK ของ ชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567   วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมก...
ปปง. เผย พบ บัญชีม้า ในระบบกว่า 500,000 บัญชี
19 ตุลาคม 2023

ปปง. เผย พบบัญชีม้าในระบบกว่า 500,000 บัญชี จาก 121 ล้านบัญชีทั่วประเทศ พบเพิ่มสัปดาห์ละกว่า 1,000 รายชื่อ

วันนี้ (19 ตุลาคม) วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่ามีบัญชีม้าในระบบธนาคารจำนวนมากถึง 200,000-500,000 บัญชี จากบัญชีธนาคารในประเทศทั้งหมดกว่า 121,000,000 บัญชี ปปง. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหามาตรการควบคุมการเปิดบัญชีม้า    โดยเบื้องต้น ปป...
ATM
10 ตุลาคม 2023

เริ่ม 11 พ.ย. 66 ฝากเงินผ่านตู้ CDM ต้องยืนยันตัวตนก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบการเงิน

วันนี้ (10 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงความคืบหน้าวิธีการแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM โดยรายละเอียดระบุว่า ตามที่มีการใช้วิธีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) เป็นช่องทางของการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน    รวมถึงการหลอกลวงทางการเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่...
ตู้ CDM
10 ตุลาคม 2023

เริ่ม 11 พ.ย. นี้! ผู้ฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ CDM ทั่วประเทศต้องยืนยันตัวตนเพื่อลดปัญหาการฟอกเงิน

ปปง., ธปท. และสมาคมธนาคารไทย เตรียมบังคับให้ผู้ที่ทำธุรกรรมฝากเงินสดผ่านตู้ CDM ต้องแสดงตัวตนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน รหัส OTP หรือใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของตน ร่วมกับรหัสส่วนตัว เพื่อยกระดับความปลอดภัย เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป    โดยในแถลงการณ์ร่วมของทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ระบุเหตุผลเอาไว้ว่...
13 กันยายน 2023

เจ้าหน้าที่ตรวจค้นกว่า 15 จุดในนครปฐมเอี่ยวฮั้วประมูลบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำนันนก รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดีเพิ่มเติม

วันนี้ (13 กันยายน) ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรภาค 7, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร กว่าร้อยนายรวมตัวที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (อาคารใหม่) กว่า 100 นาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่มีความเชื่อมโยงก...
ดีเอสไอ
23 มิถุนายน 2023

ดีเอสไอตั้งข้อสังเกต นอท กลับมาเปิดขายหวยออนไลน์ใหม่ จะผิดกฎหมายซ้ำเดิมหรือไม่ ต้องตอบ ปปง. ให้ได้ว่านำเงินจากไหนมาลงทุน

วานนี้ (22 มิถุนายน) พงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการกองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ‘ลอตเตอรี่พลัส’ หรือชื่อเดิม ‘กองสลากพลัส’ โพสต์ข้อความใจความว่า ‘วันนี้ 22 มิ.ย. 66 เวลา 14.07 น. ลอตเตอรี่พลัสเปิดจำหน่าย ช้าหมดอดแน่นอน’ พร้อมระบุช่องทางการซื้อลอตเตอรี่ทางเว็บไซต์แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงวิธีการซื้อลอตเตอรี่ ...

X
Close Advertising