×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

ก.ล.ต. ประกาศสงครามกับ ‘ ทุนเทา ’ รุกตรวจสอบ โครงสร้างผู้ถือหุ้น - นอมินี จ่อบังคับใช้ Travel Rule ตรวจสอบ เส้นทางเงิน คริปโต คาดเห็นความชัดเจน ใน Q1 / 69 นี้
20 มกราคม 2026

ก.ล.ต. ประกาศสงครามกับ ‘ทุนเทา’ รุกตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น-นอมินี จ่อบังคับใช้ Travel Rule ตรวจสอบเส้นทางเงินคริปโต คาดเห็นความชัดเจนใน Q1/69 นี้

สำนักงาน ก.ล.ต. ย้ำจุดยืน ‘ยอมรับไม่ได้’ กับปัญหาทุนเทาในตลาดทุนไทย กางแผนจัดการรอบด้านทั้งบริษัทจดทะเบียนและตัวกลาง พร้อมปิดช่องโหว่สินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมประกาศใช้กฎเกณฑ์ Travel Rule ตรวจสอบเส้นทางเงินคริปโต   ท่ามกลางกระแสความกังวลของนักลงทุนต่อปัญหาความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง ‘ทุนสีเทา’ ที่เข้ามาใช้ช่องทางตลาดทุนแ...
ศปปง.ตร. เปิด สถิติปี 68 เดินหน้าถอนรากถอนโคนอาชญากรรม อายัดทรัพย์ กว่าหมื่นล้าน พร้อม กางแผน ปี 69 ยกระดับสืบสวนคดีฟอกเงิน
19 มกราคม 2026

ศปปง.ตร. เปิดสถิติปี 68 เดินหน้าถอนรากถอนโคนอาชญากรรม อายัดทรัพย์กว่าหมื่นล้าน พร้อมกางแผนปี 69 ยกระดับสืบสวนคดีฟอกเงิน

วันนี้ (19 มกราคม) ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเลขานุการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานเชิงรุกในการปราบปรามอาชญากรรมผ่านกลไกการดำเนินคดีฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดวงจรอาชญากรรมตามนโยบายของ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเ...
‘ชนนพัฒฐ์’ ผู้สมัคร สส. สงขลา พรรคกล้าธรรม ยืนยันความบริสุทธิ์ หลัง DSI-ปปง. สอบปมฟอกเงิน พร้อมร่วมมือภาครัฐเต็มที่
17 มกราคม 2026

‘ชนนพัฒฐ์’ ผู้สมัคร สส. สงขลา พรรคกล้าธรรม ยืนยันความบริสุทธิ์ หลัง DSI-ปปง. สอบปมฟอกเงิน พร้อมร่วมมือภาครัฐเต็มที่

วานนี้ (16 มกราคม) ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม ได้โพสต์ข้อความหลังจากที่เมื่อวันที่ 15 มกราคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับกรณีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันของชนนพัฒฐ์เป็น คดีพิเศษ เพื่อดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด   ระบุว่า “ผมขอเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชน กรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ...
THE STANDARD POLICY BATTLE เดือด 4 พรรคดังประชันวิสัยทัศน์ต้านโกง งัดข้อปมทุนเทา-สแกมเมอร์
17 มกราคม 2026

เลือกตั้ง 2569 : THE STANDARD POLICY BATTLE เดือด 4 พรรคดังประชันวิสัยทัศน์ต้านโกง งัดข้อปมทุนเทา-สแกมเมอร์

วันนี้ (16 มกราคม) บรรยากาศกิจกรรม THE STANDARD POLICY BATTLE: ศึกดวลนโยบาย เต็มไปด้วยความร้อนแรงและเข้มข้น ภายใต้หัวข้อ ANTI-CORRUPTION BATTLE :ศึกอำนาจต้านโกง เพื่อทดสอบความพร้อมและกึ๋นของตัวแทนพรรคการเมืองในการรับมือกับวิกฤตศรัทธาและปัญหาเชิงโครงสร้างที่กัดกินประเทศไทย ขยายวงกว้างสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน และเครือข่ายสแกมเมอร์ที่กำลัง...
DSI รับคดีฟอกเงิน ‘ชนนพัฒน์’ เป็น คดีพิเศษที่ 150/2568 พร้อมขยายผลเส้นทางเงินเว็บพนันเครือ AK47MAX
15 มกราคม 2026

DSI รับคดีฟอกเงิน ‘ชนนพัฒน์’ เป็นคดีพิเศษที่ 150/2568 พร้อมขยายผลเส้นทางเงินเว็บพนันเครือ AK47MAX

วันนี้ (15 มกราคม) ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยความคืบหน้ากรณี อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับ ชนนพัฒน์ นาคสั้ว กับพวก ในข้อหาฟอกเงิน   โดยดีเอสไอได้ออกหนังสือแจ้งผลการดำเนินการ (ที่ ยธ...
เฉินจื้อ - แก๊ง 14K เจ้าพ่อสแกมเมอร์
10 มกราคม 2026

เปิดเบื้องลึก เฉินจื้อ – แก๊ง 14K เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กับแผนตั้งเครือข่ายทุนสีเทาในไทย

การส่งตัวเฉินจื้อ ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Group ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่ในกัมพูชากลับไปดำเนินคดีในประเทศจีน ถูกจับตามองว่า อาจเป็นความเคลื่อนไหวที่มีผลสำคัญต่อความพยายามในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ที่กระทำการหลอกลวงผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย   ในภาพกว้างนั้น เฉินจื้อ ซึ่งถูกสหรัฐฯ และอีกหล...
นายกฯ สั่ง 3 มาตรการสกัดทุนเทา อุดรอยรั่วธุรกรรม ‘ทองคำ-สินทรัพย์ดิจิทัล’ มอบ ปปง. คุมเข้ม หวังเสริมความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
9 มกราคม 2026

เลือกตั้ง 2569 : นายกฯ สั่ง 3 มาตรการสกัดทุนเทา อุดรอยรั่วธุรกรรม ‘ทองคำ-สินทรัพย์ดิจิทัล’ มอบ ปปง. คุมเข้ม หวังเสริมความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (9 มกราคม) ที่อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย (Data Bureau) ว่า การประชุมวันนี้ เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการจัดเก็บฐานข้อมูลธุรกรรมต่างๆ และมีการเช...
9 มกราคม 2026

เลือกตั้ง 2569 : ไชยชนก ยืนยันมีข้อมูล 10 อดีต-ผู้สมัคร สส. เอี่ยวทุนเทา โยน รมว.ยุติธรรม เปิดชื่อเร็วๆ นี้ ปัดดิสเครดิตทางการเมืองช่วงเลือกตั้ง

วันนี้ (9 มกราคม) ที่กระทรวงการคลัง ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเปิดเผยว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 คน ทั้งอดีตและว่าที่ผู้สมัครตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ระบุว่า มีความเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาว่า ขอให้รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอัปเดตรายงานเพิ่มเติมมาก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่...
เงินเทากลืนกินระบบเศรษฐกิจไทย ‘Data Bureau’ อาจไม่ใช่ทางรอด?
9 มกราคม 2026

เงินเทากลืนกินระบบเศรษฐกิจไทย ‘Data Bureau’ อาจไม่ใช่ทางรอด?

เศรษฐกิจจีนอ่อนแอ ต้นตอการไหลทะลักของ ‘ทุนเทา’ สู่ไทยและอาเซียน?   ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนเผชิญแรงกดดันรอบด้าน ทั้งวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ การว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการควบคุมเงินทุนและธุรกิจเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดของรัฐ ประกอบกับการไหลบ่าของทุนจีนได้พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญ...
‘อนุทิน-เอกนิติ’ เตรียมประชุม ‘สกัดเงินเทา’ ศุกร์นี้ เร่งเครื่องยกระดับเชื่อมข้อมูล ถก กำกับเทรดทองออนไลน์
6 มกราคม 2026

‘อนุทิน-เอกนิติ’ เตรียมประชุม ‘สกัดเงินเทา’ ศุกร์นี้ เร่งเครื่องยกระดับเชื่อมข้อมูล ถกกำกับเทรดทองออนไลน์

‘อนุทิน-เอกนิติ’ เตรียมประชุมสกัดเส้นทางเงินเทาศุกร์นี้ เร่งเครื่องยกระดับเชื่อมข้อมูลผ่าน ‘Open API’ ถกความคืบหน้ามาตรการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะซื้อขายทองบนแพลตฟอร์มออนไลน์​   วันนี้ (6 มกราคม 2569) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 10.30 น. จะมีการประชุมคณะ...

​