การฟอกเงิน

ภาพประกอบ: รายงาน IMF คาดการณ์ GDP ไทยปี 2569 โต 1.6% และข้อเสนอแนะเศรษฐกิจไทย

14 กุมภาพันธ์ 2026

IMF คาด GDP ปี 69 ไทยโต 1.6% แนะรัฐบาลใช้งบอย่างระมัดระวัง เร่งแก้ปัญหาฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เสร็จสิ้นการหารือประจำปี (Article IV Consultation) สำหรับประเทศไทย โดยทางการไทยได้ยินยอมให้มีการเผยแพร่รายงานของเจ้าหน้าที่ที่จัดทำขึ้นสำหรับการหารือในครั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยผลการหารือประจำปี (Article IV Consultation) กับประเ...

สำนักงาน ปปง. แถลงข่าวการยึดทรัพย์เครือข่าย เบน สมิธ และ เฉิน จื้อ รวมมูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท

12 กุมภาพันธ์ 2026

ปปง. แถลงมติยึดทรัพย์เครือข่าย เบน สมิธ – เฉิน จื้อ และพวก รวม 1.3 หมื่นล้านบาท ส่งอัยการดำเนินการหลังคำคัดค้านฟังไม่ขึ้น

วานนี้ (11 กุมภาพันธ์) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีรายใหญ่ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคำร้องขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว พบว่าคำชี้แจงและพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟัง...

เจ้าหน้าที่ ปปง. แถลงข่าวเรื่องการยึดทรัพย์สิน 1.3 หมื่นล้านบาท ของแก๊งฉ้อโกงข้ามชาติ

12 กุมภาพันธ์ 2026

ปปง. มีมติส่งเรื่องให้อัยการยื่นขอให้ศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน 1.3 หมื่นล้าน แก๊งค์ ‘ยิม เลียก’-‘เบน สมิธ’ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน

สำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายคดีสำคัญที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากพิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าทรัพย์สินท...

กลุ่มผู้เสียหายคดีแก๊งสแกมเมอร์ ยื่นหนังสือค้านเพิกถอนอายัดทรัพย์ต่อ ปปง.

11 กุมภาพันธ์ 2026

กลุ่มผู้เสียหายคดีแก๊งสแกมเมอร์ บุก ปปง. ค้านเพิกถอนอายัดทรัพย์เครือข่ายข้ามชาติกว่าหมื่นล้านบาท หวั่นมีการแทรกแซงคดี

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์) ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยศวินทร์ เพียรพิทักษ์ ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย พร้อมด้วยผู้เสียหายจากคดีแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 30 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. โดยมี วิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ในฐานะโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับมอบหนังสือแทน เพื่อแสดง...

ทนายความของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ ปปง. เพื่อขอให้ตรวจสอบบิ๊กตำรวจที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์

9 กุมภาพันธ์ 2026

ทนาย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ บุก ปปง. ยื่นสอบบิ๊กตำรวจนั่ง กก.ธุรกรรม ปมเอี่ยวเว็บพนัน หวั่นใช้อำนาจมิชอบกลั่นแกล้งคู่ขัดแย้ง

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สัญญาภัชระ สามารถ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (อดีต รอง ผบ.ตร.) ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงเลขาธิการ ปปง. เพื่อขอให้มีการตรวจสอบนายตำรวจระดับสูงรายหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออ...

โลโก้สำนักข่าว THE STANDARD TEAM ประกอบข่าวการเมือง

6 กุมภาพันธ์ 2026

เลือกตั้ง 2569 : จุลพันธ์ยืนยันไม่ป้องหากผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทำผิด มองยังเป็นแค่หมายเรียก ตั้งข้อสังเกตเร่งรัดคดีช่วงเลือกตั้งผิดปกติ

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์) จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส่งหมายเรียก พลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร สส. จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย มาดำเนินคดี ฐานความผิด ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้...

โลโก้ธนาคารแห่งประเทศไทยและ กกต. สื่อถึงความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยช่วงเลือกตั้ง

4 กุมภาพันธ์ 2026

แบงก์ชาติ-กกต. กำลังทำ MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมน่าสงสัยช่วงเลือกตั้ง ตรวจจับซื้อเสียง สกัดเส้นเงินผิดกฎหมาย

ธปท.เผยอยู่ในระหว่างการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกกต. เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมที่น่าสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ด้านปปง. แจงบทบาทปมเงินสด 450 ล้านบาท ย้ำสถานะ ‘หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล’ ให้ กกต. เป็นแม่งานหลักสอบสวนช่วงเลือกตั้ง วันนี้ (4 กุมภาพันธ์) ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ...

วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบธุรกรรม USDT

30 มกราคม 2026

ผู้ว่าแบงก์ชาติ จับมือ ก.ล.ต. ลุยตรวจสอบข้อมูลเทรดเหรียญ USDT โฟกัส ‘รายใหญ่’ หลังพบข้อมูลวอลลุ่มพุ่งผิดปกติ-ต่างชาติแห่เทรด

เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปาฐกถาพิเศษบนเวที Thailand Blooming 2026 ประกาศหนึ่งภารกิจที่สั่นสะเทือนวงการสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อบางช่วงบางตอน วิทัย ระบุว่า ธปท. ได้ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบเส้นทางการเงินในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี หลังพบข้อมูลเหรียญ USD...

ภาพประกอบธนบัตร กองเงินสด และโลโก้ธนาคารแห่งประเทศไทย สื่อถึงมาตรการตรวจสอบการถอนเงินเพื่อสกัดเงินเทา

28 มกราคม 2026

แบงก์ชาติเล็งแก้กฎหมาย สั่งแบงก์ต้องสอบการถอนเงินสด ‘เกินความจำเป็น’ มุ่งสกัดเงินเทา

วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดการปัญหาเงินเทา โดยในปัจจุบัน หรือระยะแรก ธปท.ได้ขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์รายงานพฤติกรรมการเบิกเงินสดที่ผิดปกติมายังธปท.แล้ว ส่วนในระยะกลาง ธปท.เตรียมแก้กฎหมาย เพื่อกำหนดเกณฑ์วงเงินการเบิกเงินสดมากเกินความจำเป็น เพื่อสั่งให้ธนาคารพาณิชย์เข้าไปตรวจสอบ (Due Diligence) ...

ภาพการแถลงข่าวของ บก.ปอท. และ ปปง. ส่งมอบทรัพย์สินแก๊งสแกมเมอร์ Huione Pay มูลค่า 46 ล้านบาท

27 มกราคม 2026

ปอท. ผนึก ปปง. ส่งมอบทรัพย์สินแก๊งสแกมเมอร์ ‘Huione Pay’ 46 ล้านบาท เตรียมเฉลี่ยคืนผู้เสียหาย เปิดยื่นคำร้องขอรับเงินคืนภายใน 17 มี.ค. นี้

วานนี้ (26 มกราคม) ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พร้อมด้วย กมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดได้จากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่...