สืบเนื่องจากกรณีคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สอบสวนเพื่อคว่ำบาตรบุคคล 28 คน และ 2 บริษัทในเครือข่ายสแกมเมอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งนี้ ปรากฏชื่อ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย ส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทย สส. พรรคร่วมฝ่ายค้านของไทย ระบุว่า ความล่าช้าของหน่วยงานรัฐทำให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็น ‘เป็ดง่อย’ และสร้างข้อครหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางการเมืองปกป้องกลุ่มทุนสีเทา
รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ตั้งคำถามถึง อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่ามีเหตุผลใดจึงไม่จัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด และการที่วรภัคซึ่งถูกกล่าวหาติดรายชื่อคว่ำบาตรสามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ เป็นผลจากการได้รับความคุ้มครองจากอำนาจในรัฐบาลหรือไม่
รังสิมันต์ระบุว่าก ารลาออกของวรภัคไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา และรัฐบาลมีพฤติกรรมใช้ ‘โจรจับโจร’ เนื่องจากวรภัคเคยเป็นคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมด้านนี้ ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อมุมมองของทั่วโลกที่มีต่อไทย ทำให้เกิดคำถามว่าไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสแกมเมอร์ระดับโลกหรือไม่ ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงผู้ประกอบธุรกิจสุจริต กรอบเวลา 180 วันในการสืบสวนจึงเป็นเครื่องชี้วัดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทย
นอกจากรายชื่อของวรภัค, เบน สมิธ และ ยิม เลียก แล้ว ยังมีกรณีของ ฮุน โต หลานชายของประธานวุฒิสภากัมพูชา ที่อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรแต่ไม่มีการออกหมายจับ แสดงให้เห็นถึงการเกรงใจผู้มีอำนาจ
รังสิมันต์ ระบุว่าปัญหาการฟอกเงินและสแกมเมอร์มีชนชั้นนำและนักการเมืองไทยเกี่ยวข้องหลายคน รวมถึงธนาคาร BIC ซึ่งมีคนไทยและอดีตจเรตำรวจที่เคยร่วมงานกับอนุทินเข้าไปเกี่ยวข้อง รัฐบาลต้องเร่งยึดอายัดทรัพย์สิน ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องกับธนาคาร BIC และบริษัทน้ำมันที่เกี่ยวข้อง โดย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ด้าน กรณ์ จาติกวณิช สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประเมินว่าคณะกรรมาธิการของสหรัฐฯ ซึ่งนำโดยพรรครีพับลิกัน จะขยายผลเรื่องนี้ต่อไป และ มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีของสหรัฐฯ อาจใช้อำนาจตามกฎหมาย Global Magnitsky Human Rights Accountability Act เพื่อสอบสวนและคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การที่สหรัฐฯ ต้องเข้ามาดำเนินการเองสะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยด้อยประสิทธิภาพ และรัฐไทยเปรียบเสมือน ‘เป็ดง่อย’ ที่พึ่งพาไม่ได้
แม้รายชื่อที่ปรากฏจะยังไม่ใช่การพิสูจน์ความผิด แต่เป็นกลุ่มที่มีเบาะแสควรได้รับการสอบสวนเชิงลึก การที่บุคคลระดับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีชื่อเกี่ยวข้อง หากไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบ จะนำไปสู่คำถามว่ามีการใช้การเมืองปกป้องหรือไม่
กรณ์ระบุว่า คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เคยกำชับให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เร่งดำเนินการ แต่การทำงานของ ก.ล.ต. มีความล่าช้า กรรมาธิการเคยส่งคำถาม 20 ข้อไปยัง ก.ล.ต. แต่ได้รับคำตอบตรงประเด็น 1 ข้อ ตอบอ้อม 5 ข้อ และไม่ตอบ 10 ข้อ
ประกอบกับประธาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนเรื่องความเชื่อมโยงกับทุนสีเทา ทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจทางการเมือง กรณีที่วรภัคพยายามส่งเอกสารชี้แจงไปยังสหรัฐฯ กรณ์ตั้งข้อสังเกตว่า ก.ล.ต. ของไทยเคยติดต่อวรภัคหรือไม่ และเหตุใดวรภัคจึงไม่ชี้แจงต่อ ก.ล.ต.
เครือข่ายสแกมเมอร์ไม่สามารถใช้ระบบเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยในการฟอกเงินได้หากไม่มีคนไทยให้ความร่วมมือ
กรณ์ยืนยันว่ามีคนไทยคนอื่นเกี่ยวข้องนอกเหนือจากวรภัค ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเส้นทางการเงิน ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มสแกมเมอร์จะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น คณะกรรมาธิการการเงินฯ ของสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาแนวทางร่วมมือกับกรรมาธิการของสหรัฐฯ เนื่องจากสหรัฐฯ มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งกรรมาธิการของไทยไม่สามารถทำได้
