เปิดแผน-พฤติการณ์ 9 ผู้ต้องหาเครือข่ายตู้ห่าว จากบุกจับผับมั่วสุมยา ขยายผลสู่วงจรฟอกเงิน อาชญากรรมข้ามชาติ

วานนี้ (26 ธันวาคม) จากกรณีที่พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ยานนาวา ได้ยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาที่ 1-9 เป็นครั้งแรก ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง ประกอบด้วย

 

1. สิทธิไพบูลย์ คำนิล 
2. พัชรินทร์ อิทธิวัฒนา 
3. สิทธิพงษ์ ถือสัตย์เที่ยงอายุ 
4. สิทธิกร ประภาจรัสวงศ์ 
5. สุรัสวดี ทองเพิ่มพลอย 
6. ฉัตรชัย ลาภอำนวยเจริญ 
7. ณัฐวุฒิ ศรีออน 
8. พีรพัฒน์ ทองเพิ่มพลอย 
9. พ.ต.อ.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ (ภรรยาของ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือตู้ห่าว)

 

ในส่วนคำร้องฝากขังได้ระบุพฤติการณ์แห่งคดีไว้ว่า ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้รับแจ้งจากสายลับไม่ประสงค์ออกนามว่าที่บริเวณอาคารจินหลิง อาคารลีลา (LEELA) และอาคารวิบวับคาร์วอช (WIP WUP CAR WASH) ถนนเจริญราษฎร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุ เปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวมั่วสุมเสพยาเสพติดและเล่นการพนันกันเป็นประจำ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสืบสวนหาข่าว เฝ้าจุดสังเกตการณ์ใกล้ๆ บริเวณทั้ง 3 อาคารดังกล่าว พบว่าในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนขับรถหรูราคาแพงแวะเวียนเข้ามาเที่ยวกันเป็นประจำ จึงได้รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานการสืบสวนเพื่อขออนุมัติหมายค้นจากศาลอาญากรุงเทพใต้ จนศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติให้ตรวจค้นอาคารจินหลิง อาคารลีลา และอาคารวิบวับคาร์วอช

   

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการตรวจค้น 3 อาคาร เมื่อไปถึงประตูทางเข้าอาคาร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งแสดงหมายค้นให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลสถานที่ ซึ่งเมื่อผู้ดูแลสถานที่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาทำการตรวจค้นตามหมายค้น จึงได้พากันวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในอาคาร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้รีบนำกำลังทั้งหมดเข้าไปในบริเวณลานจอดรถ และสามารถควบคุมตัวได้บางส่วน 

 

กำลังตำรวจอีกส่วนหนึ่งเข้าไปที่ด้านหน้าอาคารจินหลิงและอาคารลีลา พบว่าประตูเหล็กทางเข้าอาคารถูกปิดล็อกแน่นหนา มีบุคคลอยู่ภายในอาคาร แต่ไม่ยินยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปภายในอาคาร

 

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แบ่งกำลังอีกส่วนหนึ่งอ้อมเข้าไปด้านหลังอาคาร จนสามารถเข้าไปในอาคารได้ เมื่อเข้าไปในอาคารพบว่าภายในอาคารจินหลิงแบ่งเป็นห้องคาราโอเกะ จำนวน 12 ห้อง พบนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก และพบพนักงานอยู่ตามห้องคาราโอเกะ ห้องเก็บสินค้าของร้าน ส่วนภายในอาคารลีลาแบ่งเป็นห้องโถงใหญ่และห้องแบบส่วนตัว 

 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจค้นแสดงตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวให้ทราบจนเป็นที่พอใจ จึงได้แสดงหมายค้นจากศาลอาญากรุงเทพใต้ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดูแลสถานที่ดังกล่าวได้ตรวจสอบ พร้อมอ่านหมายค้นของศาลให้ฟังและให้ดูจนเป็นที่พอใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจค้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังแสดงหมายค้น พบเห็น ฮวงไฮ่เท่า (ทราบชื่อภายหลัง) ดูท่าทางมีพิรุธ กล่าวคือเมื่อผู้ต้องหาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในห้องเก็บของ เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามีพิรุธต้องสงสัยว่าจะกระทำผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง จึงวิ่งตามไปติดๆ พบเห็นฮวงไฮ่เท่ากำลังนำสิ่งของไม่ทราบชนิดและจำนวน คาดว่าจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปซุกซ่อนไว้ในตู้เซฟ 

 

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสั่งให้หยุดแล้วทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน-ยาอี) นอกจากนี้ยังพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน-ไฟว์ไฟว์) และเครื่องชั่งดิจิทัลในตู้นิรภัยสีทอง ซึ่งวางอยู่ในห้องเก็บของภายในอาคารจินหลิง ที่ฮวงไฮ่เท่ากำลังนำสิ่งของเข้าไปซุกซ่อน และเจ้าหน้าที่ตำรวจยังตรวจพบตู้นิรภัยสีดำต้องสงสัยอีกจำนวน 2 ใบ ผลการเปิดตู้นิรภัยพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) จำนวนมาก รวมของกลางทั้งหมดจำนวน 26 รายการ ยาเสพติด (เฮโรอีน) จำนวน 323 ซอง, ยาอี น้ำหนักรวมประมาณ 3,919.7 กรัม, เคตามีน น้ำหนักรวมประมาณ 855.9 กรัม และไฟว์ไฟว์ จำนวน 8 เม็ด 

 

ภายหลังทราบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมี ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือตู้ห่าว เป็นเจ้าของ โดยติดต่อขอเช่าสถานที่ดังกล่าวในการเปิดเป็นสถานประกอบการจินหลิงและลีลา

 

จากการสืบสวนขยายผล ปรากฏพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่า สิทธิไพบูลย์ คำนิล กับพวกรวม 9 คน ปรากฏรายชื่อตามคำร้องฝากขังนี้ ได้ร่วมกันกระทำความผิดกับผู้ต้องหาดังกล่าวข้างต้น 

 

โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปเป็นคณะบุคคล ได้รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยแบ่งหน้าที่กันทำ ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จัดหาได้มาซึ่งบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จำนวนหลายบัญชี ที่ทำข้อตกลงกับธนาคารเจ้าของบัญชีใช้บริการระบบ e-Banking ทำธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากดังกล่าว และบางบัญชีให้ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของบัญชีเป็นผู้นำไปใช้ในการทำธุรกรรมฝากถอนและโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

มีการเปิดอาคารจินหลิง อาคารลีลา และวิบวับคาร์วอช เป็นสถานบริการจำหน่ายอาหาร สุรา โดยมีคาราโอเกะเพื่อการบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาต และไว้เป็นสถานที่จัดจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เช่น เฮโรอีน, ยาอี วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ให้กับกลุ่มคนจีนที่มาใช้บริการในสถานบริการ หรือจัดการเพื่อให้มาใช้บริการในสถานบริการดังกล่าว เพื่อใช้เสพโดยผิดกฎหมาย และได้รับเงินทรัพย์สินในการให้บริการจำหน่ายยาเสพติดให้แก่กลุ่มผู้มาใช้บริการเสพ เป็นการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด 

 

จึงเป็นการรับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร้ายแรง โดยการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและฟอกเงิน อันเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน 

 

มีการกระทำความผิดในเขตแดนของประเทศไทย และเขตแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตแดนราชอาณาจักรกัมพูชา ความผิดที่กระทำในประเทศไทยมีการตระเตรียมการ วางแผน สั่งการ การสนับสนุนการกระทำความผิดบางส่วนได้กระทำในเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรกัมพูชาทั้งสองดังกล่าว ผลการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยผู้ต้องหากับพวกที่เป็นองค์กรอาชญากรรมได้สมคบกัน โดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

โดยร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 และ 4 และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 และ 4 เป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน โดยมีอาวุธปืน มีหัวหน้าผู้มีหน้าที่สั่งการ ผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่าย

 

อาชญากรรมกระทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ จากการที่ได้สมคบกัน ซึ่งผู้ต้องหากับพวกได้สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันกระทำการโดยตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีผู้จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อำนวยความสะดวกในการกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

 

โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม หรือรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจัดหาและได้มาซึ่งบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่บุคคลมีชื่อหลายคนได้เป็นผู้ขอเปิดบัญชีและขอใช้บริการในระบบ e-Banking ทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารดังกล่าว รวมทั้งบัญชีเงินฝากของตนนอกจากการทำธุรกรรมโดยวิธีทั่วไป บัญชีธนาคารที่เปิดไว้ในนามคนอื่นได้มอบให้พวกผู้ต้องหาที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีเงินฝากสำหรับนำไปใช้ในการทำธุรกรรมรับฝากเงิน ถอน โอน รับโอนเงิน ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ หรือสนับสนุนและเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ยากในการตรวจสอบในการทำธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นๆ 

 

เป็นการซุกซ่อน ปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่มีการฝากถอนผ่านบัญชีธนาคาร ปกปิดและอำพรางลักษณะการได้มาของทรัพย์สินแล้วได้ร่วมกันฟอกเงินทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน

 

โดยผู้ต้องหากับพวกได้รับทรัพย์สินและประโยชน์ในการกระทำดังกล่าวในแต่ละครั้ง เป็นการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน

 

กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามที่ได้สมคบตกลงกัน

 

การกระทำของ สิทธิไพบูลย์ คำนิล, พัชรินทร์ อิทธิวัฒนา, สิทธิพงษ์ ถือสัตย์เที่ยง เป็นความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน โดยมีลักษณะเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม, สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือขณะกระทำความผิด

 

ความผิด-หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ, รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดเพื่อประโยชน์ หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ และมีส่วนร่วมกระทำการใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว, ฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันนั้น

 

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้ว ผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว โดยศาลอาญากรุงเทพใต้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 4, 5, 9 ระหว่างสอบสวน ตีราคาประกันคนละ 2 ล้านบาท 

 

ส่วนผู้ต้องหาที่ 1, 2, 3 ศาลอาญากรุงเทพใต้พิจารณาแล้วเห็นว่า พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาที่ 1, 2, 3 ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน อันเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูง หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

 

ส่วนผู้ต้องหาที่ 6, 7, 8 ก็ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวเช่นกัน