Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) เครือข่ายผู้สื่อข่าวที่รายงานเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมและการทุจริต พร้อมด้วยเว็บไซต์สำนักข่าว Meduza ในรัสเซีย ได้เผยแพร่ข้อมูลการสืบสวนล่าสุด พบเครือข่ายทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.59 แสนล้านบาท ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร 86 แห่ง ซึ่งมีความเชื่อมโยงผ่านอีเมลของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ข้อมูลในอีเมลที่รั่วไหลออกมานี้ บ่งชี้ถึงทรัพย์สินมหาศาล ซึ่งรวมถึงพระราชวัง เรือยอชต์ และไร่องุ่น ที่เพื่อนและบรรดาโอลิการ์ก (Oligarch) หรืออภิมหาเศรษฐีและผู้มีอำนาจในรัสเซีย ที่มอบให้แก่ประธานาธิบดี ‘วลาดิเมียร์ ปูติน’
ซึ่งแม้ว่าทางรัฐบาลเครมลินจะปฏิเสธความเกี่ยวข้องระหว่างปูตินกับทรัพย์สินและบริษัทเหล่านี้ แต่ข้อมูลสืบสวนที่ปรากฏยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้เรื่องที่ปูตินอาจสะสมทรัพย์สินลับไว้มากมาย ผ่านเครือข่ายเพื่อนและโอลิการ์ก หรือผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามที่ชาติตะวันตกกล่าวหา
โดยรายละเอียดข้อมูลการสืบสวนทั้งหมดมีดังนี้
- อีเมลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นของบริษัท LLCInvest.ru โดยข้อมูลการสืบสวน พบการส่งอีเมลแลกเปลี่ยนตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2021
- ภาพรวมข้อมูลจากอีเมลบ่งชี้ว่า มีกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้หารือปัญหาธุรกิจกับบางหน่วยงานที่ถือครอง และจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ราวกับว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเดียวกัน
- หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในรัสเซีย ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ ให้ความเห็นว่า การค้นพบดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่า “มีการจัดการร่วมกัน” ในระดับหนึ่งหรือไม่
“LLCInvest ดูเหมือนสหกรณ์หรือสมาคม ซึ่งสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และทรัพย์สินได้” เขาระบุ
ทรัพย์สินที่ถูกเปิดโปงมีอะไรบ้าง?
จากการตรวจสอบของ OCCRP และ Meduza พบว่าทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่ใช้อีเมล ซึ่งมีชื่อโดเมน LLCinvest.ru มีทรัพย์สินบางรายการที่น่าสนใจ เช่น
- พระราชวังมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ในเมืองกิลเลนไซค์ บนชายฝั่งทะเลดำ
- สวนองุ่นหลายไร่รอบพระราชวัง
- สกีรีสอร์ต Igora ในเลนินกราด ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานของลูกสาวปูติน
- วิลล่าทางเหนือของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งคนพื้นที่รู้จักในชื่อ ‘กระท่อมของปูติน’
- คฤหาสน์หรูที่รู้จักกันในชื่อ Villa Sellgren บนชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์
- อาคารที่หุ้มด้วยไม้ทางตอนเหนือของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งรู้จักกันในชื่อ ‘กระท่อมของชาวประมง’
- เรือยอชต์สุดหรู และเงินฝากจำนวนเกือบ 400 ล้านดอลลาร์ ที่ดูแลและจัดการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนสองแห่ง
เครมลินว่าอย่างไร?
- ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินลับของปูตินนั้นถูกปฏิเสธ และไม่มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ที่ถือครองทรัพย์สินและปูติน
- โฆษกรัฐบาลเครมลินออกมาปฏิเสธว่า ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพัวพันกับสิ่งของและองค์กรที่คุณระบุชื่อไว้
- จากการตรวจสอบพบว่า เจ้าของบริษัทหรือองค์กรที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินเหล่านี้ หลายคนเป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของปูตินมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1990 ช่วงที่เขายังมีตำแหน่งเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- บริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีข้อมูลและปรากฏตัวต่อสาธารณะเพียงเล็กน้อย ยกเว้น Russair ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางอากาศเชิงพาณิชย์ โดยส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่เป็นส่วนตัว ซึ่งหลายเที่ยวบินพบความเชื่อมโยงกับผู้ติดตามของปูติน แต่ทางบริษัทปฏิเสธข้อมูลการให้บริการเหล่านี้ หลังผู้สื่อข่าวของ OCCRP โทรไปสอบถาม
- Sergei Kolesnikov นักธุรกิจรัสเซียที่เคยออกมาประณามโครงสร้างทรัพย์สินลับที่คล้ายกับ LLCInvest เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว และต้องลี้ภัยไปยังต่างประเทศ เคยบอกไว้ในจดหมายแฉแผนการคอร์รัปชันของเหล่าโอลิการ์กที่อาศัยกองทุนเพื่อการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อปูติน และผ่องถ่ายเงินจากโครงการต่างๆ ไปลงทุนในบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของปูติน โดยบริษัทเหล่านั้นถูกยุบไปหลังจากที่มีการร้องเรียน แต่กระบวนการคอร์รัปชันนั้นคล้ายกับที่มีการใช้ใน LLCInvest
- มีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่ใช้อีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ของ LLCInvest ตอบข้อสงสัยของ OCCRP โดยเขาเผยว่า ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในหลายบริษัท แต่อ้างว่าไม่รู้เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ โดยทำหน้าที่แค่เซ็นเอกสาร
“ผมแค่เซ็นเอกสาร พวกคุณรู้ดีว่าบางครั้งคนเร่ร่อนก็ลงทะเบียนเป็นกรรมการบริษัท ผมไม่ใช่คนเร่ร่อน แต่ผมเซ็นเอกสารเหมือนพวกเขาโดยไม่ต้องลงรายละเอียด ถ้าบริษัทของผมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโฮลดิ้งขนาดใหญ่ ผมก็ไม่รู้” เขากล่าว
อ้างอิง:
- https://meduza.io/en/feature/2022/06/20/the-llc-invest-connection
- https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/russian-emails-vladimir-putin-llcinvest
- https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2022/jun/20/russian-palaces-villas-and-yachts-linked-to-vladimir-putin-llcinvest
- https://www.americanchronicles.news/the-email-address-behind-which-usd-4-5-billion-in-vladimir-putins-properties-could-be-hidden/
