ปปง.

20 กันยายน 2024

พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ ยื่นเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์คดีเว็บพนัน ปปง. ยืนยันไม่ได้ทำงานช้า จากเงินหลักสิบล้านยึดได้ 4 แสนบาท

วันนี้ (20 กันยายน) ภายหลังการแถลงข่าวผลการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ คดีทุจริต พนันออนไลน์ ฉ้อโกงประชาชน และปั่นหุ้น รวมมูลค่าหลายพันล้านบาท นำโดย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.), สำนักงานอัยการสูงสุด และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ...

16 กันยายน 2024

‘พร้อมพงศ์’ ร้อง ปปง. สอบเส้นทางการเงิน ‘พล.อ. ประวิตร’ จากปมคลิปเสียง

วันนี้ (16 กันยายน) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ปปง. ขอให้พิจารณาไต่สวนดำเนินคดี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ สส. แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นเจ้าพนักงานรัฐเรียกรับเงิน เข้าข่ายการกระทำผิดฐานฟอกเงิน พร้อมขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน...

2 กันยายน 2024

เดินหน้าจัดการบัญชีม้าเข้มข้น! ภาคธนาคารแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแบงก์ เผยจัดการบัญชีม้าใหม่แล้ว 1.5 หมื่นบัญชี

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวการยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้ยกระดับการจัดการ บัญชีม้า จากระดับ ‘บัญชี’ เป็น ‘บุคคล’ และดำเนินการเข้มข้นขึ้นทั้งกับบัญชีที่เปิดอยู่แล้วและการเปิดบัญชีใหม่ โดยได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง การเพิ่มความเข้มงวดในการจัดการบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็...

2 สิงหาคม 2024

DSI ร่วมถกคณะทำงานศึกษาแผนประทุษกรรม STARK ‘พงศ์เทพ’ สั่งให้สรุปผลให้เสร็จภายใน 3 เดือน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแผนประทุษกรรม กรณี STARK หลังสำนักงาน ปปง. มีการยึดทรัพย์จำนวนกว่า 3 พันล้านบาท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาการอธิบดี DSI มอบหมายให้ พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึ...

31 กรกฎาคม 2024

ดีเอสไอบุกค้นฐานที่ตั้งเว็บพนันออนไลน์ 21 จุดทั่วประเทศ เงินหมุนเวียนพันล้านบาท หลังพบขโมยสัญญาณถ่ายทอดสดบอลพรีเมียร์ลีก-ยูโรของเอกชน

วันนี้ (31 กรกฎาคม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาล (สน.) มีนบุรี เปิดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจค้น 21 จุด เช่น จังหวัดสระแก้ว, ระยอง, สระบุรี, กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าจากเว็บพนันออนไลน์และการละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2.9 พันล้านบาท&nb...

24 กรกฎาคม 2024

ทนายษิทราถามรัฐมนตรีร้อนตัวหรือไม่ หลังแจ้งความตนเองทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ

วันนี้ (24 กรกฎาคม) ที่อาคารรัฐสภา ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ เดินทางเข้าพบประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นหนังสือกรณีประสานขอข้อมูลเรื่องเว็บพนันที่อ้างว่า ตำรวจ 191, สก. บางเขน และนักการเมืองระดับจังหวัดที่มีความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีคนหนึ่ง หลังจากที่ได้ไปยื่นเรื่องต่อสำนั...

16 กรกฎาคม 2024

เปิดไทม์ไลน์กระบวนการยึด-อายัดเงินต้องสงสัยคดีเว็บพนันมินนี่ ที่ ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์’ ถูกกล่าวหา

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมมีรายงานข่าวว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความพยายามยึดอายัดทรัพย์ในส่วนของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เนื่องจากมีการร้องเรียนจากชุดทำคดี ว่าเส้นทางการเงิน พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ เพราะปรากฏ...

13 กรกฎาคม 2024

ปปง. ยังไม่ยึดทรัพย์ ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์’ มูลฐานคดีเว็บพนัน BNK Master อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริง

วันนี้ (13 กรกฎาคม) กรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความพยายามยึดอายัดทรัพย์ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) มีรายงานข่าวจากสำนักงาน ปปง. ว่า กรณีดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ปปง. ยังไม่มีการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เนื่องจากในรายคดีท...

12 กรกฎาคม 2024

ก.ล.ต. กล่าวโทษ ‘สมโภชน์-อมร’ ผู้บริหาร EA และ ‘พรเลิศ’ ต่อ DSI ฐานร่วมกันทุจริต ทำบริษัทเสียหายกว่า 3 พันล้านบาท พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 3 ราย คือ สมโภชน์ อาหุนัย และ อมร ทรัพย์ทวีกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) รวมทั้ง พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกระทำการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ทำให้ EAและบริษัทย่อยเสียหาย พร้อมกันนี้ได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปร...

10 กรกฎาคม 2024

กระทรวงยุติธรรม จับมือ DSI – ปปง. แถลงข่าวคืบหน้าคดีหุ้น STARK มูลค่าเสียหายเฉียด 1.5 หมื่นล้านบาท มีผู้ต้องหา 11 ราย ถูกคุมตัวครบในเรือนจำ ศาลนัดพิจารณานัดแรก 14 ม.ค. ปีหน้า

วันนี้ (10 กรกฎาคม) สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง, พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะโฆษก DSI และ วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ในฐานะโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได...