ทางการสิงคโปร์เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่บุกเข้าตรวจสอบบริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หลังพบเบาะแสพัวพันกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติและขบวนการต้มตุ๋น (Scams) จากต่างประเทศ พร้อมสั่งอายัดทรัพย์สินในบัญชีธนาคารและหลักทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 4,200 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม กองบัญชาการตำรวจสิงคโปร์ (SPF) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันถึงความคืบหน้าของปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา โดยพุ่งเป้าไปที่บริษัท Capital Asia Investments (CAI) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตในสิงคโปร์
ผลจากการปฏิบัติการ มีดังนี้
- การจับกุม: ผู้อำนวยการของบริษัท Capital Asia Investments จำนวน 2 ราย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดี
- การอายัดทรัพย์สิน: เจ้าหน้าที่ได้สั่งอายัดทรัพย์สินในบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและนิติบุคคลในเครือ รวมมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
MAS ระบุว่า จากการตรวจสอบด้านการกำกับดูแล พบว่าบริษัทมี “ความล้มเหลวในการควบคุมภายในอย่างร้ายแรง” โดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering)
รัฐบาลสิงคโปร์ย้ำดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ‘อย่างเด็ดขาด’
สำนักงานรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Transaction Reporting Office) ได้ส่งข้อมูลข่าวสารทางการเงินที่ระบุว่า บริษัท CAI และเครือข่ายมีความเกี่ยวข้องกับโครงข่ายการฟอกเงินระดับนานาชาติ โดยเชื่อว่าเงินที่นำมาฟอกนั้นเป็นรายได้ที่ได้จากการกระทำความผิดขององค์กรอาชญากรรมในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการหลอกลวงหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Scams)
ทางการสิงคโปร์ย้ำชัดว่า จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด โดยความผิดฐานฟอกเงินมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนความผิดตามกฎหมายบริการและการตลาดทางการเงิน (Financial Services and Markets Act 2022) อาจมีโทษปรับสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
“สิงคโปร์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันไม่ให้ระบบการเงินของประเทศถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางอาญาใดๆ และจะใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดที่สุดต่อผู้ฝ่าฝืน” แถลงการณ์ร่วมระบุ
ขณะนี้การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศเพื่อขยายผลถึงที่มาของเงินและเครือข่ายอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด
ก.ล.ต. เผย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความคืบหน้าอย่างมาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏว่า หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์สินจากบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ พร้อมจับกุมกรรมการของกองทุน Capital Asia Investments (CAI) หลังพบความเชื่อมโยงที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
เอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ในฐานะโฆษก กล่าวว่า กรณีข้างต้นเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการฟอกเงินของประเทศสิงคโปร์ ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าไปอย่างมาก
ภาพ: mimisim / Shutterstock
อ้างอิง:
