วันนี้(3 พฤศจิกายน ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับ ปนัดดา วงษ์ผู้ดี หรือบุ๋ม และ อธิป นันทวรรณ ก๊อต สามี ใน 3 ข้อหาหลัก ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจากการเปิดรับบริจาคแต่ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์จริง) และร่วมกันฟอกเงิน
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบพฤติการณ์ของ ปนัดดา ที่เข้าข่ายความผิดฐานเป็น ‘ตัวการร่วม’ อย่างชัดเจน โดยพบการโอนเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดีออกไป ก่อนจะมีการโอนกลับมายังบุคคลใกล้ชิด ส่วนกรณีการโอนเงินโดยตรงไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นการนำไปใช้ก่อสร้างพูลวิลล่า แต่ในชั้นการสืบสวนสอบสวนถือเป็นสิ่งที่รับฟังไม่ขึ้น เนื่องจากต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินประกอบกัน
สำหรับ อธิป ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีส่วนร่วมในการเปิดรับบริจาคหรือฉ้อโกงประชาชน แต่พบเส้นทางการเงินจำนวนมากที่รับโอนมาจาก ปนัดดา จึงอาจถูกพิจารณาดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน
ขณะที่ อภิชาติ แซ่หลู่ หรือ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เบื้องต้นพบพฤติการณ์เป็นเพียงทางผ่านในการรับโอนเงินก่อนถอนกลับไปให้บุคคลใกล้ชิด ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นตัวการร่วมหรือเป็นเพียงพยาน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า ขณะนี้มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างชัดเจน โดยกำลังเร่งดำเนินการกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลักเป็นลำดับแรก ก่อนขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มกรรมการหรือบุคคลอื่นในวงที่สองต่อไป คาดว่ารายละเอียดและการแจ้งข้อกล่าวหาจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายใน 2-3 วันนี้
