Faruk Fatih Özer ผู้ก่อตั้งเว็บเทรดคริปโต Thodex ของตุรกี ซึ่งปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว ถูกศาลตัดสินจำคุก 11,196 ปี 10 เดือน 15 วัน พร้อมกับ Serap Özer และ Güven Özer พี่น้องของเขา นอกจากนี้ พวกเขายังถูกปรับประมาณ 5 ล้านดอลลาร์อีกด้วย
Thodex เคยเป็นหนึ่งในเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี ซึ่งบริษัทปิดตัวลงอย่างกะทันหันในเดือนเมษายน 2021 ส่งผลให้ลูกค้ากว่า 400,000 รายไม่สามารถเข้าถึงเงินที่ฝากไว้ได้ คิดเป็นสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านดอลลาร์
หลังจากการปิดตัวของ Thodex ซีอีโอ Faruk Fatih Özer ก็หายตัวไปอย่างลึกลับ มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าเขาหนีจากตุรกีเพื่อหลบหนีการจับกุม ต่อมาปรากฏว่า Özer ถอนเงินหลายล้านออกจากบัญชีบริษัทก่อนที่จะปิดเว็บเทรดในที่สุด เนื่องจากมีข้อกล่าวหาเพิ่มมากขึ้น ตำรวจสากลจึงออกหมายแดงจับกุม ซึ่งในเดือนเมษายน 2023 Özer ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังตุรกี และถูกตำรวจควบคุมตัวในข้อหา 7 กระทง ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์ในการก่ออาชญากรรม การฉ้อโกงโดยใช้ระบบข้อมูลเป็นเครื่องมือทางการธนาคารหรือสถาบันสินเชื่อ การฉ้อโกงในการค้าขาย หรือการบริหารบริษัท รวมถึงการฟอกเงินอันเป็นผลจากอาชญากรรม
ล่าสุดสำนักข่าว Anadolu ของรัฐบาลตุรกีรายงานว่า ศาลอาญาพิพากษาให้ Özer พร้อมกับพี่น้องสองคนของเขาต้องโทษจำคุกเท่ากันคือ 11,196 ปี 10 เดือน 15 วัน พร้อมปรับเงิน 5 ล้านดอลลาร์
แม้ว่าจะมีการรายงานความเสียหายในเบื้องต้นเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ แต่อัยการประเมินว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้นอาจอยู่ที่ประมาณ 43 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เนื่องจากการอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วของค่าเงินลีราและสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบากของตุรกี ซึ่งความเสียหายนั้นไม่ได้รุนแรงเท่าที่คิดไว้ในตอนแรก
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการเลือกเว็บเทรดคริปโต นอกจากควรระมัดระวังการกล่าวอ้างเกินความจริง และการปฏิบัติที่คลุมเครือแล้ว การกระจายความเสี่ยงในเว็บเทรดหลายแห่ง รวมถึงการใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต (Hardware Wallet) ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งด้วย
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงและความผันผวนสูงมาก นักลงทุนจึงควรกระจายความเสี่ยง ศึกษาหาข้อมูล และวางแผนในการลงทุนด้วยความรอบคอบ บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น
อ้างอิง:
