วันนี้ (1 กุมภาพันธ์) มีรายงานในประเด็นการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและสลากกินแบ่งรัฐบาลของ พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส หลังจากที่วานนี้ (31 มกราคม) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยศูนย์คดียาเสพติด ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน จากคดีพิเศษ 2 คดี ประกอบด้วย คดีพิเศษที่ 288/2565 และคดีพิเศษที่ 6/2566 อีกทั้งยังมีการส่งหนังสือแจ้งปิดเว็บไซต์แพลตฟอร์มของกองสลากพลัสไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วยนั้น
มีข้อมูลว่า ทาง DSI โดยศูนย์คดียาเสพติดได้มีการอายัดบัญชีธนาคารของพันธ์ธวัชไว้แล้ว อีกทั้งในวันนี้จะมีการอายัดอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม หากธุรกิจหรือทรัพย์สินรายการใดของพันธ์ธวัช เช่น บ้าน รถยนต์ ตึกแถว หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการทำธุรกิจค้าขายสลากกินแบ่งออนไลน์ ‘กองสลากพลัส’ ทาง DSI ก็จะดำเนินการอายัดไว้ตรวจสอบทั้งหมด เพื่อดูว่ามีการนำเงินออกไปฟอกไว้ยังที่ใดอีกหรือไม่
สำหรับมูลค่ารายการทรัพย์สินที่ DSI ได้อายัดไว้นั้น เบื้องต้นอยู่ระหว่างการแจ้งกลับมาของทางธนาคาร เพราะวานนี้ DSI ได้ออกคำสั่งอายัดไว้ก่อนแล้ว อย่างไรคงต้องนำรายการทรัพย์สินต่างๆ มาประมวลรวมกันอีกครั้ง และอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินของพันธ์ธวัชอีกหลายรายการ
ทั้งนี้ หากมีการย้ายถ่ายเท หรือมีบุคคลใด นิติบุคคลใดรับทรัพย์สินจากพันธ์ธวัชไป ก็อาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินได้เช่นเดียวกัน
